Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP

Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh, 33, menghadapi tuduhan penipuan bank dan kawat.

Pria Pingsan Setelah Dia Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP

Menurut bukti yang disajikan selama persidangan enam hari, Tarik dan ayahnya Izzat Freitekh, 55, memperoleh $1,7 juta hasil penipuan yang diperoleh dengan mengajukan beberapa aplikasi pinjaman KPS palsu untuk empat perusahaan milik Izzat Freitekh.

Aplikasi pinjaman salah menggambarkan jumlah karyawan dan biaya penggajian. Setelah memperoleh hasil pinjaman palsu, para terdakwa dituduh terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum dengan hasil skema, termasuk melakukan pembayaran $30.000 kepada anggota keluarga.

Izzat Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi melakukan pencucian uang, tiga dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan membuat pernyataan palsu. Ia diancam 10 tahun penjara atas persekongkolan melakukan pencucian uang, 10 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan pernyataan palsu.

Sementara ayahnya Tarik Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, satu tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan memalsukan dan menyembunyikan fakta material. Dia menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara untuk penghitungan penipuan bank, 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan Heathrow, British Airways, 10 tahun penjara untuk penghitungan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan fakta material yang memalsukan.

Izzat akan diizinkan untuk tetap berada di luar penjara sampai hukuman dalam enam bulan. Sementara ayahnya, Tarik Freitekh, diperintahkan ditahan.

Feds Clamping on Pandemic Related Fraud

Pada Mei tahun lalu, Jaksa Agung AS membentuk Gugus Tugas Penegakan Penipuan COVID-19 untuk memerangi dan mencegah penipuan terkait pandemi. Ini setelah, penipuan yang merajalela diamati dengan bantuan terkait COVID. Akhir tahun lalu investigasi Secret Service terhadap asuransi pengangguran dan penipuan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) menghasilkan penyitaan aset lebih dari $1,2 miliar sambil memulihkan lebih dari $2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang.

Gambar: Depositphotos

Selengkapnya di: Pinjaman PPP

Daftar Isi

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Juri AS dalam persidangan Theranos tidak dapat… Silakan coba pencarian lain Ekonomi12 menit yang lalu (03 Januari 2022 02 :36PM ET) 4/4 © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes (tengah) tiba untuk menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal…
BOJ Kuroda menolak pandangan kebijakan ultra-mudah… Silakan coba pencarian lain Ekonomi4 jam yang lalu (02 Februari 2022 12 :00AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda, berbicara selama wawancara dengan Reuters…
Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
Deutsche Bank Menyewa Arena BofA untuk Pinjaman Seni… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Rancangan undang-undang perjudian Macau menguraikan… © Reuters. FOTO FILE: Pandangan umum menunjukkan kasino dan hotel Venetian Macao, setelah wabah koronavirus di Makau, Cina 5 Februari 2020. REUTERS/Tyrone Siu Oleh Farah Master HONG KONG (Reuters) -Dewan…
Dua Wawasan untuk Mencegah Perusahaan Anda Tanpa… Saya seorang yang optimis. Saya percaya setiap orang memulai dengan hati yang baik dan niat yang baik.Tetapi dalam bisnis, untuk meningkatkan hasil yang tertinggal selama masa-masa sulit, para pemimpin terkadang…
Cara Mendapatkan Pinjaman Bisnis dengan Kredit Macet Pinjaman bisnis adalah cara yang bagus untuk membantu perusahaan Anda berkembang. Tapi apa yang Anda lakukan jika Anda memiliki nilai kredit yang buruk? Untungnya, ada beberapa langkah yang dapat Anda…
Larangan Telegram di Brasil telah dicabut Brasil telah mencabut larangannya terhadap Telegram setelah Mahkamah Agung negara itu memblokir aplikasi perpesanan pada hari Jumat karena gagal mematuhi perintah pengadilan, menurut laporan dari The New York Times .…
ANZ Australia kehilangan ledakan perumahan, bahkan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi1 jam yang lalu (27 Oktober 2021 06 :45PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Seorang pria berbicara di teleponnya di depan menara perusahaan ANZ Banking di…
HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…
Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesInc3 alasan mengapa dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104 CryptoPunks NFT diperkirakan…
Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
Penipuan yang Dipercepat Pekerjaan Hibrida;… Tahun lalu memecahkan rekor untuk kompromi data, pelanggaran data, dan penipuan. Faktanya, baik tahun 2020 maupun 2021 melihat peningkatan besar dalam penipuan di seluruh bidang.spoofing, peretasan, dan upaya penipuan muncul.…
Bank sentral China memangkas suku bunga pada… Silakan coba pencarian lain Ekonomi35 menit yang lalu (6 Desember 2021 11 :16PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang yang memakai masker wajah berjalan melewati kantor pusat bank sentral China…
Situs Web Crypto Scam Menarik Jutaan Orang India… Orang India hampir mengunjungi situs penipuan kripto 10 juta kali tahun lalu, menurut perusahaan analisis data blockchain Chainalysis. Situs penipuan crypto teratas saja dikunjungi 4,6 juta kali oleh pengguna India.…
Kyle Rittenhouse Ditemukan Tidak Bersalah Pada Semua… Topline Kyle Rittenhouse dinyatakan tidak bersalah atas kelima dakwaan pada hari Jumat karena menembak mati dua orang dan melukai yang ketiga selama protes yang menegangkan tahun lalu di Kenosha, Wisconsin,…
Starling Bank Targetkan Akuisisi Pinjaman Sebelum IPO: Mail Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Setelah mempertahankan target imbal hasil, apa… © Reuters. FOTO FILE: Seorang pria yang mengenakan topeng pelindung berdiri di depan kantor pusat Bank of Japan di tengah wabah penyakit coronavirus (COVID-19) di Tokyo, Jepang, 22 Mei 2020.REUTERS/Kim…
Teori Konspirasi Berputar Setelah Demokrat Phil… Topline Menyusul kemenangan tipis Gubernur New Jersey Phil Murphy (D), teori konspirasi tentang kecurangan pemilih mulai bertebaran di banyak media online. lingkaran sayap kanan, meskipun malam pemilihan banyak komentator politik…
Dalam Berita: $ 10 Miliar di Tempat Tertutup Uang… Dengan hampir 12.000 bisnis yang menerima $10 miliar melalui program Shuttered Venue Operators Grant (SVOG), Small Business Administration (SBA) berharap mereka dapat terus beroperasi karena lebih banyak orang keluar untuk…
Anggota Kongres Kentucky yang Kontroversial… Topline Rep. Thomas Massie (R-Ky.) mentweet foto Natal keluarganya pada hari Sabtu di mana mereka semua memegang senjata dan tersenyum di depan pohon Natal, dengan judul: “Selamat Natal! hal. Santa,…
Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
Dalam Berita: Hibah Hingga $500,000 Tersedia untuk… Ketika kota dan negara bagian menawarkan hibah besar, mereka ingin itu terbayar dengan menyediakan peluang pertumbuhan pekerjaan, inovasi, dan bahkan perbaikan lingkungan. Itu adalah kasus hibah yang disediakan negara bagian…
In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…
El Salvador Berencana Menawarkan Pinjaman Kripto… Pemerintah El Salvador akan menawarkan pinjaman berbasis cryptocurrency kepada perusahaan kecil. Conamype, Komisi Nasional untuk Usaha Mikro dan Kecil, akan menjadi penghubung antara investor dan protokol keuangan terdesentralisasi yang disebut…
Paypal Menyesuaikan Kebijakan Perlindungan Penjual:… NFT masih menjadi topik pembicaraan di awal tahun 2022. Teknologi baru semakin populer dari sebelumnya, dan sejumlah besar investor berbondong-bondong ke luar angkasa.Ambisi untuk menjadi pengguna awal dan mendapatkan imbalan…
3 cara untuk meningkatkan skor kredit Anda Mungkin ada saatnya dalam hidup kita ketika kita perlu meminjam untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, jika Anda berharap untuk membeli rumah, Anda harus mengajukan hipotek untuk mendapatkan uang…