Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP

Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh, 33, menghadapi tuduhan penipuan bank dan kawat.

Pria Pingsan Setelah Dia Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP

Menurut bukti yang disajikan selama persidangan enam hari, Tarik dan ayahnya Izzat Freitekh, 55, memperoleh $1,7 juta hasil penipuan yang diperoleh dengan mengajukan beberapa aplikasi pinjaman KPS palsu untuk empat perusahaan milik Izzat Freitekh.

Aplikasi pinjaman salah menggambarkan jumlah karyawan dan biaya penggajian. Setelah memperoleh hasil pinjaman palsu, para terdakwa dituduh terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum dengan hasil skema, termasuk melakukan pembayaran $30.000 kepada anggota keluarga.

Izzat Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi melakukan pencucian uang, tiga dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan membuat pernyataan palsu. Ia diancam 10 tahun penjara atas persekongkolan melakukan pencucian uang, 10 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan pernyataan palsu.

Sementara ayahnya Tarik Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, satu tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan memalsukan dan menyembunyikan fakta material. Dia menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara untuk penghitungan penipuan bank, 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan Heathrow, British Airways, 10 tahun penjara untuk penghitungan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan fakta material yang memalsukan.

Izzat akan diizinkan untuk tetap berada di luar penjara sampai hukuman dalam enam bulan. Sementara ayahnya, Tarik Freitekh, diperintahkan ditahan.

Feds Clamping on Pandemic Related Fraud

Pada Mei tahun lalu, Jaksa Agung AS membentuk Gugus Tugas Penegakan Penipuan COVID-19 untuk memerangi dan mencegah penipuan terkait pandemi. Ini setelah, penipuan yang merajalela diamati dengan bantuan terkait COVID. Akhir tahun lalu investigasi Secret Service terhadap asuransi pengangguran dan penipuan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) menghasilkan penyitaan aset lebih dari $1,2 miliar sambil memulihkan lebih dari $2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang.

Gambar: Depositphotos

Selengkapnya di: Pinjaman PPP

Daftar Isi

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesInc3 alasan mengapa dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104 CryptoPunks NFT diperkirakan…
ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
Penipuan yang Dipercepat Pekerjaan Hibrida;… Tahun lalu memecahkan rekor untuk kompromi data, pelanggaran data, dan penipuan. Faktanya, baik tahun 2020 maupun 2021 melihat peningkatan besar dalam penipuan di seluruh bidang.spoofing, peretasan, dan upaya penipuan muncul.…
3 cara untuk meningkatkan skor kredit Anda Mungkin ada saatnya dalam hidup kita ketika kita perlu meminjam untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya, jika Anda berharap untuk membeli rumah, Anda harus mengajukan hipotek untuk mendapatkan uang…
Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
Bank sentral Austria melihat meningkatnya risiko… Silakan coba pencarian lain Ekonomi36 menit yang lalu (24 November 2021 04 :15AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Pagar situs ditempatkan di depan gedung Bank Nasional Austria (OeNB) di Wina,…
Peluang Hibah Usaha Kecil untuk Perempuan dan… Perempuan dan pemilik usaha minoritas secara historis kesulitan mengakses modal. Jadi sekarang ada beberapa peluang hibah yang ditujukan untuk mengatasi ketidaksetaraan itu. Beberapa terbuka untuk bisnis nasional. Dan yang lainnya…
7 cara untuk mencegah penipuan kasino online Perjudian kasino online tidak hanya menyumbangkan sejumlah besar uang untuk industri perjudian itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi dalam jumlah besar bagi perekonomian. Akibatnya, ini adalah salah satu bentuk perjudian…
Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
Pengguna OpenSea Menuntut $1 Juta Karena Pencurian… Waktu Membaca: 2 menitSeorang pengguna OpenSea menggugat platform sebesar $1 juta atas hilangnya NFT Kera Bosan dua minggu lalu Timothy McKimmy kehilangan NFT-nya pada awal Februari yang dijual seharga 0,01…
Derek Brunson menyumbangkan $10.000 untuk biaya… Derek Brunson adalah petarung terbaru yang memberikan dukungan kepada mantan juara kelas berat UFC Cain Velasquez. Mantan juara ditangkap awal pekan ini karena percobaan pembunuhan, serta berbagai tuduhan lainnya. Sejak…
Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
Dengan Berakhirnya Manfaat Stimulus, Apa yang Harus… Seiring dengan batas waktu 31 Desember untuk manfaat stimulus dan usaha kecil semakin dekat, Administrasi Bisnis Kecil (SBA) telah merilis lebih banyak informasi klarifikasi. Aplikasi Economic Injury and Disaster Loan…
Smartmatic Gugat Newsmax, OAN Atas Klaim Penipuan Pemilu Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Cara Mendaftar Kartu Kredit Bisnis Jika Anda adalah pemilik bisnis, Anda dapat mengajukan permohonan kartu khusus untuk penggunaan bisnis. Anda dapat disetujui untuk mendapatkan kartu meskipun Anda adalah pemilik tunggal.Bagaimana jika Anda tidak memiliki Nomor…
Ahli waris palsu Anna Sorokin, yang kasusnya… Artikel ini diterjemahkan dari edisi AS kami menggunakan teknologi AI. Kesalahan mungkin terjadi karena proses ini. Kisah Anna Delvy , wanita yang hidupnya menginspirasi serial Netflix Menciptakan Anna , terus…
Dua Wawasan untuk Mencegah Perusahaan Anda Tanpa… Saya seorang yang optimis. Saya percaya setiap orang memulai dengan hati yang baik dan niat yang baik.Tetapi dalam bisnis, untuk meningkatkan hasil yang tertinggal selama masa-masa sulit, para pemimpin terkadang…
In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…
Starling Bank Targetkan Akuisisi Pinjaman Sebelum IPO: Mail Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Ketua IMF Georgieva mengatakan perang Ukraina untuk… © Reuters. Sebuah kendaraan lapis baja yang hancur terlihat di desa Anadol yang dikuasai separatis selama konflik Ukraina-Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina 10 Maret 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko Oleh Andrea Shalal…
Rancangan undang-undang perjudian Macau menguraikan… © Reuters. FOTO FILE: Pandangan umum menunjukkan kasino dan hotel Venetian Macao, setelah wabah koronavirus di Makau, Cina 5 Februari 2020. REUTERS/Tyrone Siu Oleh Farah Master HONG KONG (Reuters) -Dewan…
Cara Mendapatkan Bunga di Stablecoin: Panduan Pemula Sumber: Adobe/megafloppMeminjamkan stablecoin adalah salah satu cara untuk mendapatkan hasil di pasar crypto, tetapi ini memiliki satu keuntungan penting karena menghilangkan volatilitas pasar dari persamaan. Baca terus untuk mempelajari cara…
Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
BOJ Kuroda menolak pandangan kebijakan ultra-mudah… Silakan coba pencarian lain Ekonomi4 jam yang lalu (02 Februari 2022 12 :00AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda, berbicara selama wawancara dengan Reuters…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
Bank Swiss mengkritik langkah-langkah untuk… Oleh John Revill ZURICH (Reuters) - Bank-bank Swiss telah mengkritik rencana langkah-langkah baru yang dirancang untuk mendinginkan situasi merah di negara itu. pasar properti panas, mengatakan langkah-langkah itu tidak perlu…