Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh, 33, menghadapi tuduhan penipuan bank dan kawat.
Pria Pingsan Setelah Dia Dinyatakan Bersalah atas Penipuan Pinjaman PPP
Menurut bukti yang disajikan selama persidangan enam hari, Tarik dan ayahnya Izzat Freitekh, 55, memperoleh $1,7 juta hasil penipuan yang diperoleh dengan mengajukan beberapa aplikasi pinjaman KPS palsu untuk empat perusahaan milik Izzat Freitekh.
Aplikasi pinjaman salah menggambarkan jumlah karyawan dan biaya penggajian. Setelah memperoleh hasil pinjaman palsu, para terdakwa dituduh terlibat dalam transaksi moneter yang melanggar hukum dengan hasil skema, termasuk melakukan pembayaran $30.000 kepada anggota keluarga.
Izzat Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi melakukan pencucian uang, tiga dakwaan pencucian uang, dan satu dakwaan membuat pernyataan palsu. Ia diancam 10 tahun penjara atas persekongkolan melakukan pencucian uang, 10 tahun penjara untuk masing-masing dakwaan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan pernyataan palsu.
Sementara ayahnya Tarik Freitekh dihukum karena satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, satu tuduhan penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, satu tuduhan pencucian uang, dan satu tuduhan memalsukan dan menyembunyikan fakta material. Dia menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara untuk penghitungan penipuan bank, 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan Heathrow, British Airways, 10 tahun penjara untuk penghitungan pencucian uang, dan lima tahun penjara untuk penghitungan fakta material yang memalsukan.
Izzat akan diizinkan untuk tetap berada di luar penjara sampai hukuman dalam enam bulan. Sementara ayahnya, Tarik Freitekh, diperintahkan ditahan.
Feds Clamping on Pandemic Related Fraud
Pada Mei tahun lalu, Jaksa Agung AS membentuk Gugus Tugas Penegakan Penipuan COVID-19 untuk memerangi dan mencegah penipuan terkait pandemi. Ini setelah, penipuan yang merajalela diamati dengan bantuan terkait COVID. Akhir tahun lalu investigasi Secret Service terhadap asuransi pengangguran dan penipuan pinjaman Program Perlindungan Gaji (PPP) menghasilkan penyitaan aset lebih dari $1,2 miliar sambil memulihkan lebih dari $2,3 miliar dana yang diperoleh secara curang.
Gambar: Depositphotos
Selengkapnya di: Pinjaman PPP
Rekomendasi:
- HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
- Jangan Biarkan Percobaan Theranos Menghalangi Anda… Putusan pengadilan Elizabeth Holmes/Theranos yang sangat dinanti-nantikan pasti akan mengirimkan beberapa pesan rumit (baik dan buruk) kepada para pengusaha di seluruh dunia. Dalam kasus seperti ini, akan berguna untuk mencoba…
- Pinjaman hari yang sama dan dampaknya terhadap skor kredit Pinjaman hari yang sama, juga dikenal sebagai pinjaman gaji, adalah jenis pinjaman jangka pendek yang dapat memberikan akses cepat ke uang tunai bagi individu yang menghadapi keadaan darurat keuangan yang…
- Anggota Kongres Kentucky yang Kontroversial… Topline Rep. Thomas Massie (R-Ky.) mentweet foto Natal keluarganya pada hari Sabtu di mana mereka semua memegang senjata dan tersenyum di depan pohon Natal, dengan judul: “Selamat Natal! hal. Santa,…
- Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
- Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
- Larangan Telegram di Brasil telah dicabut Brasil telah mencabut larangannya terhadap Telegram setelah Mahkamah Agung negara itu memblokir aplikasi perpesanan pada hari Jumat karena gagal mematuhi perintah pengadilan, menurut laporan dari The New York Times .…
- Apakah Anda Perlu Audit Dilakukan pada Pinjaman… Apakah Anda perlu melakukan audit pada pinjaman SBA terkait Covid Anda? Itu tergantung pada apakah Anda mendapat pinjaman PPP atau EIDL.Jika Anda mendapat pinjaman Paycheck Protection Program (PPP) dari Small…
- Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
- Peningkatan Penipuan Pinjaman Usaha Kecil Disalahkan… Penipuan pinjaman di kalangan usaha kecil hingga menengah telah meningkat sebesar 6,9% sejak 2020. Lebih dari sepertiga pertumbuhan penipuan pinjaman usaha kecil dan menengah dikaitkan dengan pandemi.Ini adalah salah satu…
- ANZ Australia kehilangan ledakan perumahan, bahkan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi1 jam yang lalu (27 Oktober 2021 06 :45PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Seorang pria berbicara di teleponnya di depan menara perusahaan ANZ Banking di…
- Proposal Baru Akan Memperpanjang Jeda Pembayaran… Presiden Joe Biden (Foto oleh Saul Loeb - Pool/Getty Images) Getty Images Usulan baru ini akan memperpanjang jeda pembayaran pinjaman siswa dan membatalkan pinjaman siswa. Ini yang perlu Anda ketahui…
- Dalam Berita: $ 10 Miliar di Tempat Tertutup Uang… Dengan hampir 12.000 bisnis yang menerima $10 miliar melalui program Shuttered Venue Operators Grant (SVOG), Small Business Administration (SBA) berharap mereka dapat terus beroperasi karena lebih banyak orang keluar untuk…
- Laporan: Kampanye phishing secara aktif menargetkan… 5 Desember 2021 12:15 Kredit Gambar: Mike Kemp // Getty Images Mendengar dari CIO, CTO, dan eksekutif tingkat C dan senior lainnya tentang data dan strategi AI di Future of…
- Pengadilan Rusia menyatakan Meta bersalah atas… Seorang hakim di pengadilan Moskow mengatakan pada hari Senin bahwa Instagram dan Facebook bersalah atas aktivitas "ekstremis", memperkuat larangan pada kedua platform yang mulai berlaku awal bulan ini, dilaporkan Reuters.…
- Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesInc3 alasan mengapa dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104 CryptoPunks NFT diperkirakan…
- Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
- Menavigasi Lautan Digital: Peran Perangkat Lunak… Dunia transaksi online sangatlah luas, bagaikan lautan yang tak berujung. Saat dunia usaha menavigasi lautan digital ini, mereka terus-menerus mewaspadai pembajak – yaitu penipu yang ingin mengeksploitasi kerentanan. Bertindak sebagai…
- Ini hujan dividen, haleluya! Bank-bank Kanada… Silakan coba pencarian lain Ekonomi3 jam yang lalu (28 November 2021 09 :06AM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Foto kombinasi menunjukkan bank investasi Kanada RBC, CIBC, BMO, TD dan…
- Dalam Berita: Kenaikan Harga Gas Akan Menyakiti Usaha Kecil Harga satu galon gas terus meningkat di AS, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa harga tersebut belum mencapai puncaknya.Seiring harga di pompa terus naik, telah efek pada dompet hampir semua orang,…
- TAAL mengumumkan pembiayaan utang TORONTO, 6 Desember 2021 /CNW/ – TAAL Distributed Information Technologies Inc. (CSE: TAAL) (FWB: 9SQ1) (OTC: TAALF ) (“TAAL” atau “Perusahaan”), infrastruktur blockchain yang terintegrasi secara vertikal dan penyedia layanan…
- Starling Bank Targetkan Akuisisi Pinjaman Sebelum IPO: Mail Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- BOJ Kuroda menolak pandangan kebijakan ultra-mudah… Silakan coba pencarian lain Ekonomi4 jam yang lalu (02 Februari 2022 12 :00AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda, berbicara selama wawancara dengan Reuters…
- Bolsonaro Brasil dituduh melakukan "kejahatan… Kejahatan COVID — Para anggota parlemen Brasil menolak klaim awal pembunuhan massal dan genosida. Beth Mole - 20 Oktober 2021 21:09 UTC Perbesar / Presiden Brasil Jair Bolsonaro batuk saat…
- Smartmatic Gugat Newsmax, OAN Atas Klaim Penipuan Pemilu Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Apakah Kebijakan Keuangan Anda Cukup Kuat untuk… Ketika setiap sen berharga, mendapatkan kendali atas keuangan bisnis kecil Anda adalah perhatian utama. Perusahaan kecil harus menjalankan kapal yang ketat, sehingga proses keuangan harus efisien, aman, dan terkendali untuk…
- EasyFi Mengumumkan Dana dan Program Hibah Multi-Juta… Protokol pinjaman DeFi lapisan-2 terkemuka, Jaringan EasyFi telah meluncurkan inisiatif #BuildWithEasyFi untuk mendorong komunitas pengembang memanfaatkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh ekosistem EasyFi. Sebagai bagian dari inisiatif, EasyFi telah mengumumkan…
- Pedagang Nikel Singapura Menghadapi Lebih Banyak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Pakistan menerima pinjaman $3 miliar dari Arab Saudi Silakan coba pencarian lain Ekonomi5 jam yang lalu (4 Desember 2021 07 :07AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan…
- Kota dan Kabupaten Menawarkan Hibah Usaha Kecil… Usaha kecil dapat menemukan peluang hibah dari berbagai sumber, dari bisnis swasta hingga pemerintah federal. Tetapi beberapa peluang yang paling relevan datang langsung dari pemerintah daerah Anda. Hibah Bisnis Pemerintah…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
