Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai

DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut “The Shadow Exchange,” yang beroperasi antara AS dan Uni Emirat Arab.

Pengaduan penyitaan yang dibuka minggu ini di pengadilan federal di Detroit menuduh bahwa sebagian dari uang yang dicuci digunakan untuk membeli kendaraan lapis baja untuk operasi perdagangan narkoba ilegal yang berbasis di Michigan.

Cangkangnya perusahaan yang terlibat dalam skema, sebagian besar berlokasi di Dubai di Uni Emirat Arab, menggunakan faktur palsu dan metode lain untuk menyamarkan asal-usul uang, dikirim ke bank — termasuk bank-bank besar AS — menggunakan lusinan transfer kawat, tuduhan pengaduan.

“Sekelompok individu yang terorganisir menjalankan bisnis pengiriman uang dan pencucian uang dolar AS yang tidak terdaftar (‘Shadow Exchange’) yang berbasis di Dubai,” tuduhan pengaduan.

” Shadow Exchange menyediakan layanan kepada orang yang ingin mentransfer dolar AS dengan cara yang diperhitungkan untuk menghindari tindakan anti pencucian uang dari sistem keuangan dan pengawasan penegakan hukum internasional.” Selain itu, “pelanggan Shadow Exchange juga termasuk setidaknya satu organisasi kriminal internasional.”

Pengaduan penyitaan tidak mengidentifikasi individu tertentu, di AS atau Dubai, yang dicurigai terlibat dalam dugaan operasi pencucian uang, dan tidak jelas apakah penangkapan telah dilakukan.

Asisten Jaksa AS Michael El-Zein, salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus ini, menolak berkomentar Kamis malam.

Otoritas federal menyita uang tunai dalam dua tindakan terpisah, pertama menyita $6,3 juta pada Desember 2020 dan Januari 2021 dan kemudian menyita $5,7 juta pada Mei 2021. Jaksa kini meminta hakim untuk memberikan persetujuan kepada Departemen Keuangan AS untuk menyimpan uang tunai.

Hukum federal melarang “dengan sadar melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil dari ‘kegiatan melanggar hukum tertentu’, mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang secara keseluruhan atau sebagian untuk: menyembunyikan atau menyamarkan alam, lokasi, sumber, kepemilikan, atau e pengendalian hasil tersebut; atau, hindari persyaratan pelaporan transaksi,” kata keluhan tersebut.

Mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin juga melanggar undang-undang federal.

” Shadow Exchange menanggapi pertanyaan bank untuk verifikasi transaksi keuangan dengan faktur palsu dan dokumen pengiriman palsu yang dimaksudkan untuk membenarkan transaksi yang diperiksa oleh lembaga keuangan,” tuduhan pengaduan.

Rincian lebih lanjut tidak tersedia dari pejabat Departemen Kehakiman AS di Detroit.

———

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Dampak Iklim Cryptocurrency: Apa yang Sebenarnya… Sementara penginjil dan kritikus berdebat apakah cryptocurrency mewakili masa depan uang atau tidak lebih dari skema Ponzi raksasa dan surga bagi geng ransomware, pengedar narkoba, dan teroris, fakta dasar sering…
Crypto telah memberi Ukraina cara untuk… Sumbangan kripto telah meningkat menjadi jutaan, dengan pemerintah dan LSM mendapatkan hampir $60 juta dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sejak awal perang. Ukraina telah menggunakan dana yang…
Lira Turki merosot hampir 8% setelah lonjakan yang… Silakan coba pencarian lain Ekonomi1 jam yang lalu (27 Des 2021 03 :11AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Seorang penukar uang menghitung uang kertas lira Turki di kantor penukaran mata…
Serangan Ransomware pada Planned Parenthood mencuri… DATA FUMBLE — Peretas memiliki akses ke bab Los Angeles Planned Parenthood selama 8 hari. Dan Goodin - 2 Des 2021 21:33 UTC Peretas ransomware masuk ke jaringan Planned Parenthood…
Binance bergabung dengan Asosiasi Bank Rusia sebagai… Binance Rusia RegulasiMembayangi pembayaran kupon "menyediakan dialog dengan otoritas federal, legislator, dan pakar" di sektor crypto. Liam Frost • Feb. 22, 2022 pukul 6:00 pagi UTC • 2 menit bacaPertukaran…
Kisah Uang Indonesia: Sebuah Perjalanan Sejarah dan… Tahukah Anda bahwa mata uang Indonesia telah mengalami pasang surut yang panjang dan rumit? Dari uang koin kuno hingga uang kertas modern, sejarah uang Indonesia mencerminkan perkembangan ekonomi dan politik…
Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata… Beranda » Bisnis » Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata uang digital tetapi Bank Dunia menembaknya Myanmar bisa menjadi negara terbaru yang memiliki mata uang digital berdaulat sendiri, mengikuti langkah Nigeria…
Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
Pertukaran Crypto Utama Siap Bekerja di Rusia… Pertukaran terkemuka, disurvei oleh Pers Rusia, telah mengindikasikan bahwa mereka tidak takut dengan peraturan kripto yang ketat yang akan datang. Persyaratan platform perdagangan koin untuk mendirikan kantor lokal adalah salah…
Pemerintah Rusia Menyetujui Rencana untuk Mengatur… Pemerintah federal di Moskow telah mengadopsi konsep untuk mengatur ruang crypto Rusia pada awal bulan ini. Kerangka kerja baru ini diharapkan menempatkan aliran cryptocurrency di bawah pengawasan negara, memperkenalkan kewajiban…
'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
Apa yang terjadi pada KTT Liga Arab 2022 di Aljazair? Aljazair minggu ini menjadi tuan rumah KTT Liga Arab pertama sejak 2019. Beberapa kepala negara penting tidak hadir, mencerminkan perpecahan yang mendalam di dunia Arab. Deklarasi Aljazair berfokus pada mendukung…
Mantan Regulator Memberitahu Senator AS Bahwa Crypto… Michael Mosier. Sumber: tangkapan layar video, Senator Amerika Serikat akan mendengarkan kesaksian hari ini di crypto dan perannya dalam dunia kejahatan – tetapi mantan regulator senior telah memperingatkan bahwa politisi…
Evolusi Permainan untuk Mendapatkan Ruang Game adalah aktivitas hobi yang populer di antara lebih dari dua miliar orang. Ini sangat populer sehingga industri game sekarang bernilai $ 173,70 miliar dengan perkiraan menunjukkan bahwa itu akan…
Pertukaran Crypto Korea Selatan Akan Mengikuti… Pada tanggal 29 Desember, pertukaran crypto yang berbasis di Korea Selatan, Coinone, mengumumkan rencana untuk melarang semua alamat dompet pihak ketiga yang belum diverifikasi. Menurut beberapa laporan, ini untuk mematuhi…
Bancolombia Akan Menawarkan Perdagangan Kripto dalam… Bancolombia, bank terbesar di Kolombia, akan menawarkan perdagangan cryptocurrency kepada pelanggan dalam program percontohan dalam kerangka peraturan yang ditetapkan oleh regulator keuangan negara, Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Pelanggan bank…
Pengadilan Inggris Memerintahkan Penguasa Dubai… Topline Penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, diperintahkan untuk membayar mantan istrinya Putri Haya binti al-Hussein dan dua anak mereka lebih dari £554 juta ($733 juta) oleh pengadilan Inggris…
Otoritas Telekomunikasi Pakistan Diminta untuk… Otoritas Telekomunikasi Pakistan telah diminta untuk melarang lebih dari 1.600 situs kripto oleh Badan Investigasi Federal (FIA). Tindakan tersebut mengikuti rekomendasi larangan kripto lengkap oleh bank sentral, Bank Negara Pakistan…
Perang melawan Captagon Chatham House - wadah… Penggunaan captagon narkoba sedang meningkat di Timur Tengah. Produksi gelap, penyelundupan dan penjualan obat mirip amfetamin ini diperkirakan mencapai $ 5 miliar per tahun, dengan sebagian besar mendukung rezim brutal…
Dubai Mengendarai Gelombang Pertumbuhan saat… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Dubai Line Up Emirates Airline Untuk Kemungkinan… Pesawat Emirates Airlines di bandara internasional Dubai, UEA pada 20 April 2010. (Foto: KARIM ... SAHIB/AFP via Getty Images)AFP melalui Getty Images Pemerintah Dubai sedang mempertimbangkan untuk menjual saham di…
Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
Pengintai cryptocurrency resmi pertama di India… Pemerintah India mungkin sedang melakukan pemanasan terhadap teknologi blockchain dan bahkan mata uang digital bank sentral (CBDC), tetapi mata uang virtual pribadi masih tidak memiliki peluang. Begitu bank sentral global…
The CoinGeek Pulse Episode 81: Undang-undang aset… Beranda » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 81: Undang-undang aset virtual Dubai, pemungutan suara UE vs larangan bukti kerja, NFT menerobos arus utama Uni Emirat Arab (UEA) terus bergerak…
Dubai Berencana Mendaftarkan Perusahaan Pendingin… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Bank sentral Rusia mengusulkan larangan BTC,… Beranda » Bisnis » Bank sentral Rusia mengusulkan larangan BTC, menyebabkan kegemparan di dalam pemerintahan Bank sentral Rusia ingin melarang mata uang digital secara keseluruhan, mulai dari penambangan hadiah blok…
FCA Inggris akan menghabiskan lebih dari $650k untuk… Serupa dengan regulator di seluruh dunia, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah memperketat cengkeramannya di sekitar cryptocurrency dalam upaya untuk menghilangkan unsur-unsur buruk. Pengawas sekarang mencari ahli yang dapat melatih…
Semua Yang Harus Anda Ketahui Tentang Perdagangan Forex Istilah forex adalah campuran dari kata mata uang asing dan pertukaran. Devisa adalah proses penukaran satu mata uang ke mata uang lain untuk berbagai tujuan, paling umum dalam kegiatan perdagangan,…
Pertukaran Crypto OKEx meluncurkan sistem margin… OKEx, tempat cryptocurrency populer & pertukaran derivatif, hari ini mengumumkan peluncuran mode lanjutan baru untuk pedagang profesional — margin portofolio. Mode perdagangan margin portofolio tersedia di web platform dan versi…
Cara Membuka Rekening Bank Bisnis Kapan waktu yang tepat untuk membuat rekening bank bisnis? Segera setelah bisnis kecil Anda siap menerima atau menerima uang, rekening bank bisnis memisahkan keuangan bisnis dan pribadi Anda, yang akan…