FCA Inggris akan menghabiskan lebih dari $650k untuk melatih staf tentang identifikasi kejahatan kripto

Serupa dengan regulator di seluruh dunia, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah memperketat cengkeramannya di sekitar cryptocurrency dalam upaya untuk menghilangkan unsur-unsur buruk. Pengawas sekarang mencari ahli yang dapat melatih stafnya tentang identifikasi aktivitas kriminal menggunakan cryptocurrency, menurut pemberitahuan tender yang dikutip oleh Telegraph.

FCA dilaporkan akan menghabiskan sekitar $671.000 dalam mempekerjakan konsultan dari perusahaan analitik blockchain. Hal ini bertujuan untuk mengajar staf agensi tentang menyingkirkan kegiatan keuangan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme menggunakan cryptocurrency. Ini akan menggunakan perusahaan pihak ketiga untuk penyediaan layanan ini.

Inisiatif pelatihan ini adalah bagian dari upaya FCA untuk meningkatkan pengawasan dan kontrolnya terhadap industri cryptocurrency di negara. Alasan di balik ini adalah jutaan orang Inggris telah berinvestasi di luar angkasa. Upaya regulasi badan tersebut telah meningkat secara khusus dalam beberapa bulan terakhir. Ini telah melarang beberapa bisnis terkait crypto di negara itu pada bulan Juni, termasuk Binance.

FCA telah sibuk

Upayanya telah terutama difokuskan untuk membatasi kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan merilis proposal baru untuk meningkatkan peraturan AML-nya awal tahun ini. Baru-baru ini, perusahaan pertukaran crypto terkemuka Kraken menghapus token privasi terkenal Monero karena kepatuhan karena sering dikaitkan dengan kegiatan kriminal. Pertukaran menerima lisensi operasional dari FCA pada minggu yang sama.

Selain itu, agensi juga melarang perusahaan Inggris menjual derivatif kripto dan catatan yang diperdagangkan di bursa yang merujuk aset kripto ke investor ritel, menyebut mereka “tidak sesuai” untuk kebutuhan mereka.

Ini juga berusaha untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk mengatur promosi cryptocurrency online, yang akan membantu dalam membatasi banjir yang tidak pantas konten, menurut badan pengawas.

Terlepas dari langkah-langkah ini dan peringatan lanjutan yang dikeluarkan FCA terhadap sifat spekulatif dan berisiko dari cryptocurrency, kejahatan terkait hanya meningkat seiring waktu. Berita tentang polisi Inggris yang menyita cryptocurrency dalam jumlah besar sering beredar, dengan yang terbaru melibatkan seorang remaja yang ditangkap dengan $2,7 juta dalam Bitcoin dan mata uang lainnya.

Awal Juli, polisi telah menangkap ikan terbesarnya senilai sekitar $250 juta dalam aset kripto yang terkait dengan kegiatan kriminal. Selama sebulan penuh, polisi Inggris telah menyita lebih dari $500 juta dalam aktivitas pencucian uang terkait mata uang kripto.

Di mana Berinvestasi?

Berlangganan buletin kami

Anjali adalah jurnalis penuh waktu di AMBCrypto. Dengan latar belakang yang kuat dalam humaniora, kecenderungan pribadinya terletak pada aspek politik dan sosial-ekonomi dari crypto-sphere

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Pemerintah Rusia Menyetujui Rencana untuk Mengatur… Pemerintah federal di Moskow telah mengadopsi konsep untuk mengatur ruang crypto Rusia pada awal bulan ini. Kerangka kerja baru ini diharapkan menempatkan aliran cryptocurrency di bawah pengawasan negara, memperkenalkan kewajiban…
NFT World of Women Dijual seharga $754,000 ke MoonPay Perusahaan Fintech MoonPay baru saja membeli NFT World Of Women (WoW) selama lelang oleh Christie's pada hari Selasa. MoonPay terungkap sebagai penawar misteri di balik karya seni digital. Karya seni…
Rusia akan memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang,… Beranda » Bisnis » Rusia akan memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang, beberapa minggu setelah usulan larangan total Mata uang digital akan segera diatur di Rusia—salah satu ekonomi terbesar di dunia—hanya…
The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran… Home » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran memimpin tim crypto DOJ, UEA segera membuka VASP, HandCash bermitra dengan Circle dan Fabriik Sebagai bagian dari upayanya untuk…
SBI Holdings berinvestasi di bursa kripto Singapura Coinhako Coinhako menerima persetujuan peraturan dari Otoritas Moneter Singapura hanya sebulan sebelum pendanaan SBI. 575 Total penayangan 6 Jumlah saham Raksasa jasa keuangan yang berbasis di Tokyo SBI Holdings mengumumkan investasi…
Kerangka Cryptocurrency Ukraina Ditandatangani Oleh Mark Hunter7 jam yang laluKamis 17 Mar 2022 09:34:06 Waktu Membaca: 2 menit Ukraina telah menandatangani kerangka kerja cryptocurrency menjadi undang-undang Kementerian Transformasi Digital mengumumkan RUU baru kemarin Negara…
ATM Bitcoin Dicuri Selama Penggerebekan Di Barcelona Kejahatan terkait kripto meningkat di Spanyol belakangan ini. Insiden terbaru adalah kasus ATM Bitcoin curian di Barcelona. Terkait Membaca | Data Menunjukkan Peretasan Dan Penipuan Crypto Pada Tahun 2021 Berada…
DatafuelX meluncurkan solusi analitik prediktif… MarTech » Data » DatafuelX meluncurkan solusi analitik prediktif untuk meningkatkan hasil TV dan CTV linierPerusahaan analisis periklanan baru, datafuelX, akan menawarkan perkiraan dan pengoptimalan audiens iklan untuk kedua pemasar…
Polisi Spanyol yang mencari narkoba malah menemukan… Policia Nacional Espaa Ketika polisi Spanyol diberi tahu tentang keran listrik ilegal, sebuah bangunan kecil yang mencuri listrik dalam jumlah besar dari tetangganya, mereka mencurigai sebuah peternakan ganja dalam ruangan.…
Cara untuk memperdagangkan mata uang kripto di… Ada dua jenis platform crypto: terpusat dan terdesentralisasi. Platform terdesentralisasi adalah layanan yang memungkinkan pertukaran aset digital. Tidak ada otoritas pusat yang mengontrol transaksi, jadi DEX tidak memberikan keamanan 100%.…
City of Jackson Mengambil Langkah Pertama untuk… Bitcoin NewsCity of Jackson Mengambil Langkah Pertama untuk Menambahkan Crypto ke Gaji Karyawannya AnTy24 Desember 2021Permintaan proposal (RFP) telah dibuka untuk memungkinkan platform pihak ketiga untuk melamar menjadi konverter kripto…
Dampak Iklim Cryptocurrency: Apa yang Sebenarnya… Sementara penginjil dan kritikus berdebat apakah cryptocurrency mewakili masa depan uang atau tidak lebih dari skema Ponzi raksasa dan surga bagi geng ransomware, pengedar narkoba, dan teroris, fakta dasar sering…
Mantan Regulator Memberitahu Senator AS Bahwa Crypto… Michael Mosier. Sumber: tangkapan layar video, Senator Amerika Serikat akan mendengarkan kesaksian hari ini di crypto dan perannya dalam dunia kejahatan – tetapi mantan regulator senior telah memperingatkan bahwa politisi…
Pertukaran Crypto Korea Selatan Melarang Alamat IP… Para ahli mencatat bahwa keyakinan bahwa Rusia dapat menggunakan mata uang kripto untuk menghindari sanksi mungkin salah karena lonjakan harga Bitcoin tidak dapat dikaitkan dengan orang Rusia yang membeli lebih…
PayPal sedang mempertimbangkan untuk meluncurkan… Singkatnya: PayPal sedang mencari kemungkinan untuk meluncurkan stablecoinnya sendiri, sejenis cryptocurrency yang didukung secara finansial oleh aset lain, karena tampaknya akan memperluas crypto-nya lebih jauh. divisi. Seperti namanya, sebagian besar…
Mengapa Anda membutuhkan layanan rencana bisnis profesional? Beberapa usaha kecil takut untuk menulis rencana bisnis. Bagi mereka, sama menakutkannya dengan pergi ke dokter gigi. Menurut penelitian, perusahaan dengan rencana bisnis profesional menghasilkan pendapatan 50% lebih banyak (dibandingkan…
Meksiko tidak berencana untuk mengadopsi… Presiden Meksiko telah mengkonfirmasi bahwa negara tersebut tidak akan mengikuti jejak El Salvador dengan memberlakukan crypto sebagai bentuk pembayaran yang sah Meksiko tidak akan menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang…
ETF DeFi pertama di dunia akan diluncurkan di Brasil… Menerima pembaruan dana yang diperdagangkan di Bursa gratisKami akan mengirimkan Anda myFT Daily Digest email pembulatan berita terbaru dana yang diperdagangkan di Bursa setiap pagi. Pertukaran dana pertama di dunia…
Bancolombia Akan Menawarkan Perdagangan Kripto dalam… Bancolombia, bank terbesar di Kolombia, akan menawarkan perdagangan cryptocurrency kepada pelanggan dalam program percontohan dalam kerangka peraturan yang ditetapkan oleh regulator keuangan negara, Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Pelanggan bank…
Lapangan Jack Dorsey Sekarang Diblokir Jack Dorsey bukan penggemar Mark Zuckerberg. Dia pernah memberi tahu Rolling Stone bahwa saat makan malam di Chez Zuck, CEO Facebook menyajikan seekor kambing yang telah dia bunuh, dan dagingnya…
Elon Musk Mengatakan Dia Akan Makan Happy Meal di TV… Diterbitkan: 26 Jan 2022 oleh Samson Haileyesus In Small Business News 0Pendiri Tesla dan SpaceX Elon Musk pada hari Selasa mentweet bahwa dia akan makan Happy Meal di TV jika…
Tempat terbaik untuk berinvestasi dalam cryptocurrency Ketika berbicara tentang penghasilan dari cryptocurrency, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Anda adalah perdagangan cryptocurrency. Namun, aktivitas ini bukan untuk semua orang, karena melibatkan pemantauan pasar yang konstan dan…
Regulator Afrika Selatan Minta Masyarakat Lebih… Otoritas Perilaku Sektor Keuangan ( FSCA) telah memperingatkan publik investor untuk berhati-hati saat berdagang di platform cryptocurrency FTX dan Bybit. FSCA menuduh bahwa tidak ada entitas yang dilisensikan untuk memperdagangkan…
Anggota UE dilaporkan berencana untuk pengawas AML… "Adalah kunci bahwa ruang lingkup otoritas UE yang baru secara eksplisit mencakup aset kripto," kata Luis Garicano, anggota Parlemen Eropa. 1513 Total penayangan 6 Jumlah saham Komisi Eropa, berkoordinasi dengan…
El Salvador Berencana Menawarkan Pinjaman Kripto… Pemerintah El Salvador akan menawarkan pinjaman berbasis cryptocurrency kepada perusahaan kecil. Conamype, Komisi Nasional untuk Usaha Mikro dan Kecil, akan menjadi penghubung antara investor dan protokol keuangan terdesentralisasi yang disebut…
Rusia Mengincar Pajak $ 13 Miliar Dari Crypto Economy Pihak berwenang berharap untuk mengumpulkan lebih dari $13 miliar sebagai pembayaran pajak dari pasar crypto di Rusia, menurut dokumen pemerintah yang dikutip oleh media. Perkiraan tersebut muncul saat institusi Rusia…
Binance bergabung dengan Asosiasi Bank Rusia sebagai… Binance Rusia RegulasiPertukaran berencana untuk membantu "menyediakan dialog dengan otoritas federal, legislator, dan pakar" di sektor crypto. Liam Frost • Feb. 22, 2022 pukul 6:00 pagi UTC • 2 menit…
Persaingan dan Hype Mendorong Investor Crypto Muda,… Sebagian besar investor muda mencari peluang berisiko tinggi dimotivasi oleh persaingan dan sensasi, sebuah survei baru menunjukkan. Mereka sering beralih ke produk cryptocurrency dan forex, menurut jajak pendapat yang dilakukan…
Evolusi Permainan untuk Mendapatkan Ruang Game adalah aktivitas hobi yang populer di antara lebih dari dua miliar orang. Ini sangat populer sehingga industri game sekarang bernilai $ 173,70 miliar dengan perkiraan menunjukkan bahwa itu akan…
Regulator Dubai mengumumkan peraturan baru untuk… UEA terus menjadi salah satu yurisdiksi paling ramah di seluruh dunia untuk industri aset digital. 2760 Total penayangan 40 Jumlah saham Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) telah menetapkan kerangka peraturan…