Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.

Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.

Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.

Menghabiskan Loot

Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.

DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.

Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.

Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:

“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”

gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan

Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.

Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.

Distrik Arizona

  • US v Austin VanScoyk
  • Informasi

  • US v Jonathan VanScoyk
    • Keluhan

    • Distrik Tengah California

  • US v Robert Benlevi
    • Dakwaan
    • US v Oumar Sissoko
    • Dakwaan

  • US v. Richard Ayvazyan dkk
  • Keluhan
  • Dakwaan
  • US v Hassan Kanyike
    • Keluhan
    • US v. William Sadleir
      • Keluhan
      • US v. Andrew Marnell
        • Dakwaan

        • Distrik Utara California

        • US v. Lebnitz Tran
        • Menggantikan Dakwaan

      • Distrik Colorado

    • US v. Francis Joseph

  • Dakwaan

  • Daerah dari Columbia

    • US v. Oludamilare Olugbuyi

    • Keluhan

    Distrik Selatan Florida

  • US v Leonel Rivero
  • Informasi
  • US v Cindi Denton
    • Keluhan

    • US v Devonte Thames

    • Keluhan
  • US v Ioannis Kralievits
    • Informasi
  • US v Justin Etwaru
    • Informasi
  • US v Jerrica Rosado
  • Keluhan

  • US v Shanrika Duhart
  • Keluhan
  • US v Yashica Bain
  • Keluhan
  • US v Dennes Garcia
    • Keluhan
    • US v Jonathan Markovich dkk
      • Keluhan
      • Dakwaan
        • US v Tonye Johnson

      • Keluhan
  • US v Diamond Blue Smith
  • Keluhan
      • US v. Carlos Belone

    • Keluhan
      US v. David Hines

        • Keluhan
        • US v. Dennis Nobbe
        • Keluhan
        • US v. Keyaira Bostic
        • Keluhan
        • Dakwaan
      • US v. Damion Mckenzie
      • Keluhan
      • Dakwaan

    • US v. Andre Clark
      • Keluhan
      • US v. Latoya Stanley, dkk.
        • Keluhan

      US v. Tiara Walker

    • Keluhan
  • US v. Joshua Bellamy
  • Keluhan

    • Distrik Utara Georgia

    US v. Dixon, dkk.

  • Dakwaan
  • US v. Charmaine Redding
    • Informasi
      • US v. Denesseria Slaton
      • Informasi
      • US v. Wook Chung
      • Informasi
    • US v. Yun Jae Moon
    • Informasi

      US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk

      • Informasi
      • Dakwaan
    • US v Hunter VanPelt
    • Keluhan
    • Informasi
    • US v. Darrell Thomas, dkk.

    Dakwaan

  • US v. Kenneth L. Wright, Jr.
  • Informasi
  • US v. Chandra Norton
    • Informasi

    • AS v. Stanley Dorceus

    • Informasi
  • US v. Mark A. Stewart
    • Informasi
    • US v. Timothy Williams
    • Informasi
    • AS v. Antonio D. Hosey
    • Informasi

    Distrik Hawaii

    • US v. Martin Kao
      • Keluhan
      • Dakwaan

      • Distrik Utara Illinois

      • US v. Rahul Shah
      • Keluhan
    • Distrik Tengah Louisiana

          US v Brian Criss

          • Informasi

          • Distrik Massachusetts

            • KITA v. Elijah Majak Buoi
            • Dakwaan

          • Distrik Timur Michigan

          • US v Michael Bischoff
          • Informasi

    • US v. Antonio George
    • Keluhan

      • Distrik Minnesota

    • US v. Kyle William Brenizer
    • Dakwaan
    • Distrik Montana

      • US v. Ma tthew Jason Welch

    • Dakwaan

      • Distrik Nevada

    • AS v. Jorge Abramovs
      • Keluhan
      • Dakwaan
    • US v. Karen Chapon
      • Keluhan
      • US v. Brandon Casutt
      • Keluhan
      • Dakwaan
    • AS v. Bryan Robinson
    • Keluhan

      • Distrik New Jersey

      • US v Gregory Blotnick
        • Keluhan
      • US v Rocco Malanga
      • Keluhan
      • US v .Jae H.Choi
      • Keluhan
      • Dakwaan

      Distrik Barat New York

    • US v. Arena, dkk .
    • Keluhan
    • AS v. Christian Johnson
    • Keluhan
    • US v. Larry D. Jordan II, dkk.
    • Keluhan

      • Distrik Timur Carolina Utara

      • US v Tristan Pan

      • Dakwaan

    • Distrik Tengah Utara Carolina

      • US v. David Christopher Redfern
        • Keluhan
        • Menggantikan Surat Dakwaan
      • Dakwaan

      • Distrik Barat Carolina Utara

    • AS v Izzat Freitekh
    • Dakwaan

      • Distrik Utara Ohio

    • US v. James Richard Stote, dkk.
      • Keluhan
      • AS v. Ross Charno
        • Keluhan
      • US v. Phillip Augustin
      • Keluhan
    • AS v. Wyleia Nashon Williams
    • Keluhan

      • Distrik Utara Oklahoma

    • US v. Benjamin Hayford
    • Keluhan

    • Distrik Carolina Selatan

    • US v. Roosevelt Roshelle Hunt
      • Informasi
    • US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
    • Dakwaan

      • Distrik Timur Texas

      • US v. Shashank Shekhar Rai
        • Keluhan
      • US v. Samuel Morgan Yates
      • Keluhan

        US v. Fahad H. Shah

      • Dakwaan

      • Distrik Utara Texas

    • US v Dinesh Sah
    • Keluhan
    • Dakwaan

      • Distrik Selatan Texas

      US v Lola Shalewa Barbara Kasali

    • Keluhan
    • US v Amir Aqeel dkk
    • Dakwaan
    • US v. Jase DePaul Gautreaux
      • Keluhan
    • US v. Joshua Thomas Argires
    • Keluhan
    • US v. Lee Harga III
    • Keluhan

      • Distrik Barat Washington

    • US v Austin Hsu
      • Keluhan
    • US v. Baoke Zhang
      • Keluhan
    • US v. Eric Shibley

      • Keluhan

    • Dakwaan
    • US v. Makund Mohan
    • Keluhan

      • Distrik Wisconsin Timur

      Rekomendasi:

      • EasyFi Mengumumkan Dana dan Program Hibah Multi-Juta… Protokol pinjaman DeFi lapisan-2 terkemuka, Jaringan EasyFi telah meluncurkan inisiatif #BuildWithEasyFi untuk mendorong komunitas pengembang memanfaatkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh ekosistem EasyFi. Sebagai bagian dari inisiatif, EasyFi telah mengumumkan…
      • HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
      • Fraugster bekerja sama dengan Elvah untuk mengatasi… Pekan lalu, penyedia intelijen pembayaran Fraugster mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan perusahaan e-mobilitas Elvah untuk menciptakan layanan perlindungan pembayaran terkelola baru. Di masa depan, Elvah akan menawarkan perlindungan…
      • Hibah Usaha Kecil Baru untuk Bantuan COVID Tersedia… Pemerintah negara bagian dan lokal masih bekerja keras untuk mendukung usaha kecil yang terkena dampak pandemi. Banyak bisnis telah mengajukan dan menerima dana untuk menutupi biaya atau kerugian tambahan. Tapi…
      • Beijing Mengatakan Surat Internasional Kemungkinan… Lanjutkan Langganan Kami senang Anda ingin melanjutkan langganan Anda. Anda akan dikenakan biaya $ + pajak (jika berlaku) untuk The Wall Street Journal. Anda dapat mengubah preferensi penagihan Anda kapan…
      • Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
      • Melihat Lebih Dekat pada Ekuitas Pilihan dan Mengapa… Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Ekuitas pilihan adalah metode pembiayaan unik yang biasa digunakan dalam proyek real estat komersial besar untuk meningkatkan daya ungkit bagi…
      • TA: Ethereum Melanggar Dukungan Utama, Mengapa Bulls… Ethereum memperpanjang penurunan di bawah zona dukungan $3,850 terhadap Dolar AS. Harga ETH berkonsolidasi dan diperdagangkan di atas zona dukungan $3.700.Ethereum memperpanjang penurunan di bawah $3.850 dan $3.800 level support.…
      • Proposal Baru Akan Memperpanjang Jeda Pembayaran… Presiden Joe Biden (Foto oleh Saul Loeb - Pool/Getty Images) Getty Images Usulan baru ini akan memperpanjang jeda pembayaran pinjaman siswa dan membatalkan pinjaman siswa. Ini yang perlu Anda ketahui…
      • Harga UMA Naik 26% Sebagai Antisipasi Di Seluruh Peluncuran Salah satu pemenang teratas hari ini di Crypto.com adalah UMA, naik lebih dari 26 % dalam 24 jam terakhir. Pada saat penulisan, harga UMA saat ini diperdagangkan pada $16,93 setelah…
      • Para cheater yang curang kembali ke ALCS Bisbol pascamusim telah kembali seperti semula.Setahun setelah Major League Baseball terpaksa memindahkan seri pascamusimnya ke San Diego, Los Angeles, dan beberapa stadion di Texas, cuaca Oktober yang cerah menggantung di…
      • Metrik utama ini berkorelasi dengan penurunan harga… Bitcoin AnalisisPenurunan total ROI dari semua transaksi BTC harian dapat menjadi awal dari penurunan harga utama. Andjela Radmilac · 9 Desember 2021 pukul 4:30 pagi UTC · 2 menit baca…
      • Tingkatkan Bisnis Anda dengan Amazon Lending Jual di sini, pinjam di sini. Setelah Anda memiliki akun penjual di Amazon, Anda mungkin memenuhi syarat untuk meminjam hingga $750.000. Apa itu Amazon Lending?Amazon meluncurkan Amazon Community Lending sebagai…
      • Jumlah subpostmaster yang mengajukan banding… Corgarashu - stock.adobe.com Mantan kepala posko yang dihukum karena kejahatan berdasarkan data dari sistem komputer Kantor Pos yang rawan kesalahan terus mengajukan banding Oleh Karl Flinders, Emea Content Editor ,…
      • Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
      • Pinjaman hari yang sama dan dampaknya terhadap skor kredit Pinjaman hari yang sama, juga dikenal sebagai pinjaman gaji, adalah jenis pinjaman jangka pendek yang dapat memberikan akses cepat ke uang tunai bagi individu yang menghadapi keadaan darurat keuangan yang…
      • Dalam Berita: Ulasan Palsu Online Datang di Bawah… Ulasan palsu dapat berdampak buruk pada bisnis kecil. Dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) siap untuk meminta pertanggungjawaban orang atau bisnis atas praktik ini. FTC Mengatakan Itu Menindak Tinjauan Palsu Online…
      • Pengadilan Theranos adalah fenomena budaya pop Ketika pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, pertama kali muncul di persidangan penipuannya pada bulan September, sekelompok kecil penggemar yang mengenakan setelan bisnis hitam berkumpul di luar gedung pengadilan federal San Jose.…
      • The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
      • Lira tergelincir selama empat hari saat Ankara… © Reuters. FOTO FILE: Hassan al-Khalaf, pemilik biro penukaran mata uang al-Manar, menghitung uang kertas lira Turki di dalam kantornya di kota Idlib yang dikuasai oposisi, Suriah, 4 Desember 2021.…
      • Inilah Yang Harus Dilakukan Jika Anda Ditolak… Jika Anda ditolak untuk semua atau sebagian uang pada aplikasi pengampunan pinjaman PPP Anda, banding Anda harus tepat waktu.Anda memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding. Jam dimulai saat Anda…
      • Texas Meminta Bantuan dari AS; Rawat Inap Anak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
      • Mantan Penerima Jets Josh Bellamy Mendapat Tiga… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
      • Harga Terra Luna Mencapai Tertinggi Baru Sepanjang… Terra Luna tampil sangat baik hari ini, naik dari $84 dan memuncak pada $104. Apakah ini awal dari pasar bull untuk Terra? Mari kita lihat apa itu Terra Luna tepatnya…
      • Telsa Pindahkan Kantor Pusat ke Austin, Texas (TSLA) Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
      • Pinjaman Pelajar, Pembayaran Mobil, Kartu Kredit:… Topline The Federal Reserve pada hari Rabu menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun dalam upaya untuk memerangi lonjakan harga tercepat dalam lebih dari 40 tahun,…
      • Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
      • Harga Bitcoin Di Bawah $43K karena BTC Hashrate… Mengapa saya harus melengkapi CAPTCHA? Melengkapi CAPTCHA membuktikan bahwa Anda adalah manusia dan memberi Anda akses sementara ke properti web. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah hal ini di…
      • Akankah Costco Menaikkan Harga untuk Ayam Rotisserie… Pelanggan menyukai Costco's (COST) - Dapatkan Costco Wholesale Corporation Report $4,99 rotisserie chicken. Karena itu, klub gudang mengambil langkah agresif untuk membuka peternakan unggasnya sendiri pada tahun 2019. Fasilitas itu…
      • Menavigasi Lautan Digital: Peran Perangkat Lunak… Dunia transaksi online sangatlah luas, bagaikan lautan yang tak berujung. Saat dunia usaha menavigasi lautan digital ini, mereka terus-menerus mewaspadai pembajak – yaitu penipu yang ingin mengeksploitasi kerentanan. Bertindak sebagai…
      Designed by SuaraSekitar Terkini
      © Copyright 2025, All Rights Reserved