Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.
Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP
Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.
Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.
Menghabiskan Loot
Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.
DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.
Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.
Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:
“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”
gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan
Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.
Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.
Distrik Arizona
US v Austin VanScoyk
Informasi
US v Jonathan VanScoyk
US v Robert Benlevi
- Dakwaan
-
- US v Oumar Sissoko
-
- Dakwaan
US v. Richard Ayvazyan dkk
Keluhan
Dakwaan
US v Hassan Kanyike
- Keluhan
- US v. William Sadleir
- Keluhan
-
- US v. Andrew Marnell
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara California
-
- US v. Lebnitz Tran
- Menggantikan Dakwaan
Distrik Colorado
-
US v. Francis Joseph
Dakwaan
Daerah dari Columbia
US v. Oludamilare Olugbuyi
Distrik Selatan Florida
US v Leonel Rivero
Informasi
US v Cindi Denton
US v Devonte Thames
US v Ioannis Kralievits
US v Justin Etwaru
US v Jerrica Rosado
Keluhan
US v Shanrika Duhart
Keluhan
US v Yashica Bain
Keluhan
US v Dennes Garcia
- Keluhan
-
- US v Jonathan Markovich dkk
US v Tonye Johnson
- Keluhan
US v Diamond Blue Smith
Keluhan
US v. Carlos Belone
-
- Keluhan
US v. David Hines
- Keluhan
-
- US v. Dennis Nobbe
-
- Keluhan
-
- US v. Keyaira Bostic
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Damion Mckenzie
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Andre Clark
- Keluhan
- US v. Latoya Stanley, dkk.
US v. Tiara Walker
US v. Joshua Bellamy
Keluhan
Distrik Utara Georgia
US v. Dixon, dkk.
Dakwaan
US v. Charmaine Redding
- Informasi
-
- US v. Denesseria Slaton
- Informasi
-
- US v. Wook Chung
-
- Informasi
- US v. Yun Jae Moon
-
- Informasi
US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk
- US v Hunter VanPelt
-
- Keluhan
- Informasi
-
- US v. Darrell Thomas, dkk.
Dakwaan
US v. Kenneth L. Wright, Jr.
Informasi
US v. Chandra Norton
AS v. Stanley Dorceus
US v. Mark A. Stewart
- Informasi
-
- US v. Timothy Williams
-
- Informasi
- AS v. Antonio D. Hosey
-
- Informasi
Distrik Hawaii
US v. Martin Kao
- Keluhan
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara Illinois
-
- US v. Rahul Shah
- Keluhan
Distrik Tengah Louisiana
US v Brian Criss
-
- Informasi
-
Distrik Massachusetts
- KITA v. Elijah Majak Buoi
- Dakwaan
Distrik Timur Michigan
- US v Michael Bischoff
- Informasi
US v. Antonio George
Keluhan
Distrik Minnesota
US v. Kyle William Brenizer
Dakwaan
Distrik Montana
US v. Ma tthew Jason Welch
Dakwaan
Distrik Nevada
AS v. Jorge Abramovs
US v. Karen Chapon
- Keluhan
-
- US v. Brandon Casutt
- Keluhan
- Dakwaan
-
AS v. Bryan Robinson
Keluhan
Distrik New Jersey
- US v Gregory Blotnick
- US v Rocco Malanga
- Keluhan
- US v .Jae H.Choi
- Keluhan
- Dakwaan
Distrik Barat New York
US v. Arena, dkk .
Keluhan
AS v. Christian Johnson
Keluhan
US v. Larry D. Jordan II, dkk.
Keluhan
Distrik Timur Carolina Utara
Distrik Tengah Utara Carolina
- US v. David Christopher Redfern
- Keluhan
- Menggantikan Surat Dakwaan
- Dakwaan
Distrik Barat Carolina Utara
AS v Izzat Freitekh
Dakwaan
Distrik Utara Ohio
US v. James Richard Stote, dkk.
- Keluhan
-
- AS v. Ross Charno
- US v. Phillip Augustin
-
- Keluhan
AS v. Wyleia Nashon Williams
Keluhan
Distrik Utara Oklahoma
US v. Benjamin Hayford
Keluhan
Distrik Carolina Selatan
US v. Roosevelt Roshelle Hunt
US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
Dakwaan
Distrik Timur Texas
- US v. Shashank Shekhar Rai
- US v. Samuel Morgan Yates
- Keluhan
US v. Fahad H. Shah
- Dakwaan
Distrik Utara Texas
US v Dinesh Sah
Keluhan
Dakwaan
Distrik Selatan Texas
US v Lola Shalewa Barbara Kasali
Keluhan
US v Amir Aqeel dkk
Dakwaan
US v. Jase DePaul Gautreaux
US v. Joshua Thomas Argires
Keluhan
US v. Lee Harga III
Keluhan
Distrik Barat Washington
US v Austin Hsu
US v. Baoke Zhang
US v. Eric Shibley
Keluhan
Dakwaan
US v. Makund Mohan
Keluhan
Distrik Wisconsin Timur
- US v Thomas Smith
- US v Tarone de La Hutan
US v Deon Petty
- US v Marvin Fitzgerald
-
-
- Informasi
-
-
Gambar: Depositphotos
Rekomendasi:
- Texas Meminta Bantuan dari AS; Rawat Inap Anak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Inilah Yang Harus Dilakukan Jika Anda Ditolak… Jika Anda ditolak untuk semua atau sebagian uang pada aplikasi pengampunan pinjaman PPP Anda, banding Anda harus tepat waktu.Anda memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding. Jam dimulai saat Anda…
- Pertumbuhan Pinjaman Sederhana untuk Membantu… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di Zacks Truist Financial TFC dijadwalkan mengumumkan hasil kuartal ketiga 2021 pada 15 Oktober,…
- Laporan: Konferensi 12 besar membahas dua divisi… Jika Texas dan Oklahoma tetap berada di konferensi 12 Besar melalui kontrak 2025 mereka, mereka berpotensi menjadi bagian dari perpecahan divisi selama tiga musim.Menurut Dennis Dodd dari CBS Sports, 12…
- Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
- Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
- Kredit Pegawai Negeri Sipil Bank Papua: Solusi… Tahukah Anda bahwa kredit pegawai negeri sipil bank papua kini hadir dengan berbagai kemudahan dan keuntungan yang menarik? Banyak pegawai negeri sipil yang membutuhkan dana pinjaman untuk berbagai keperluan, seperti…
- Melihat Lebih Dekat pada Ekuitas Pilihan dan Mengapa… Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Ekuitas pilihan adalah metode pembiayaan unik yang biasa digunakan dalam proyek real estat komersial besar untuk meningkatkan daya ungkit bagi…
- Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
- Christian Kirksey Kembali ke Latihan Texas Texas… Tanggal publikasi: 28 Oktober 2021Houston memiliki kedalaman di lini belakang jika Christian Kirksey tidak bisa bermainHOUSTON -- Gelandang starter veteran Houston Texans Christian Kirksey kembali berlatih Kamis setelah ibu jarinya…
- Pengadilan Theranos adalah fenomena budaya pop Ketika pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, pertama kali muncul di persidangan penipuannya pada bulan September, sekelompok kecil penggemar yang mengenakan setelan bisnis hitam berkumpul di luar gedung pengadilan federal San Jose.…
- Para cheater yang curang kembali ke ALCS Bisbol pascamusim telah kembali seperti semula.Setahun setelah Major League Baseball terpaksa memindahkan seri pascamusimnya ke San Diego, Los Angeles, dan beberapa stadion di Texas, cuaca Oktober yang cerah menggantung di…
- Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
- Pinjaman hari yang sama dan dampaknya terhadap skor kredit Pinjaman hari yang sama, juga dikenal sebagai pinjaman gaji, adalah jenis pinjaman jangka pendek yang dapat memberikan akses cepat ke uang tunai bagi individu yang menghadapi keadaan darurat keuangan yang…
- Situs Web Crypto Scam Menarik Jutaan Orang India… Orang India hampir mengunjungi situs penipuan kripto 10 juta kali tahun lalu, menurut perusahaan analisis data blockchain Chainalysis. Situs penipuan crypto teratas saja dikunjungi 4,6 juta kali oleh pengguna India.…
- ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
- Axie Infinity [AXS]: Mengidentifikasi peluang short… Penafian: Temuan analisis berikut adalah pendapat tunggal penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi Penduduk asli token Axie Infinity, AXS, telah mengalami kesulitan di pasar selama seminggu terakhir. Agar…
- In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…
- Omicron Menunjukkan Tanda-tanda Penyakit yang Lebih… Lanjutkan Langganan Kami senang Anda ingin melanjutkan langganan Anda. Anda akan dikenakan biaya $ + pajak (jika berlaku) untuk The Wall Street Journal. Anda dapat mengubah preferensi penagihan Anda kapan…
- Texas Akan Menggantikan Texas A&M Di Gator Bowl? Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Mungkinkah ini berlaku untuk Texas? Tidak. 25 Texas A&M tidak akan bermain di Gator Bowl melawan Wake Forest No. 17 pada 31 Desember…
- Saints menandatangani kembali QB Jameis Winston… The New Di mana Baker dua tahun senilai $28 juta dengan jaminan $21 juta, Tom Pelissero dan Ian Rapoport dari NFL Network melaporkan Senin. Winston mendapatkan bonus penandatanganan $14 juta,…
- Apakah Anda Perlu Audit Dilakukan pada Pinjaman… Apakah Anda perlu melakukan audit pada pinjaman SBA terkait Covid Anda? Itu tergantung pada apakah Anda mendapat pinjaman PPP atau EIDL.Jika Anda mendapat pinjaman Paycheck Protection Program (PPP) dari Small…
- Mantan Penerima Jets Josh Bellamy Mendapat Tiga… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas… Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh,…
- TA: Ethereum Melanggar Dukungan Utama, Mengapa Bulls… Ethereum memperpanjang penurunan di bawah zona dukungan $3,850 terhadap Dolar AS. Harga ETH berkonsolidasi dan diperdagangkan di atas zona dukungan $3.700.Ethereum memperpanjang penurunan di bawah $3.850 dan $3.800 level support.…
- T. Rowe Price Melihat Penukaran Klien Berlanjut Hingga 2022 Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- SEC tidak akan membebaskan Elon Musk dari "pengasuh… Security and Exchange Commission (SEC) mendorong kembali upaya CEO Tesla Elon Musk untuk mengakhiri penyelesaian dengan agensi yang mengharuskannya untuk menunjukkan tweet yang berisi informasi bisnis material kepada pengacara perusahaan…
- Harga Ankr Naik 11% Di Tengah Daftar Binance dan… Harga Ankr naik lebih dari 11% hari ini, menjadikannya salah satu yang memperoleh keuntungan terbesar di Crypto.com. Saat ini diperdagangkan pada 63% dari tertinggi sepanjang masa, apakah ini awal dari…
- Pedagang Nikel Singapura Menghadapi Lebih Banyak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- 3 Alasan Mengapa Texas Adalah Pusat… Pendiri & CEO Treble. Pengusaha bootstrap ke $1M+ ARR sejak 2016. 20 tahun PR pro. Bergairah untuk mengubah ide menjadi hasil. getty Ingat ketika Texas dan Amerika Serikat bagian tengah…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
