Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.
Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP
Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.
Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.
Menghabiskan Loot
Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.
DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.
Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.
Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:
“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”
gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan
Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.
Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.
Distrik Arizona
US v Austin VanScoyk
Informasi
US v Jonathan VanScoyk
US v Robert Benlevi
- Dakwaan
-
- US v Oumar Sissoko
-
- Dakwaan
US v. Richard Ayvazyan dkk
Keluhan
Dakwaan
US v Hassan Kanyike
- Keluhan
- US v. William Sadleir
- Keluhan
-
- US v. Andrew Marnell
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara California
-
- US v. Lebnitz Tran
- Menggantikan Dakwaan
Distrik Colorado
-
US v. Francis Joseph
Dakwaan
Daerah dari Columbia
US v. Oludamilare Olugbuyi
Distrik Selatan Florida
US v Leonel Rivero
Informasi
US v Cindi Denton
US v Devonte Thames
US v Ioannis Kralievits
US v Justin Etwaru
US v Jerrica Rosado
Keluhan
US v Shanrika Duhart
Keluhan
US v Yashica Bain
Keluhan
US v Dennes Garcia
- Keluhan
-
- US v Jonathan Markovich dkk
US v Tonye Johnson
- Keluhan
US v Diamond Blue Smith
Keluhan
US v. Carlos Belone
-
- Keluhan
US v. David Hines
- Keluhan
-
- US v. Dennis Nobbe
-
- Keluhan
-
- US v. Keyaira Bostic
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Damion Mckenzie
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Andre Clark
- Keluhan
- US v. Latoya Stanley, dkk.
US v. Tiara Walker
US v. Joshua Bellamy
Keluhan
Distrik Utara Georgia
US v. Dixon, dkk.
Dakwaan
US v. Charmaine Redding
- Informasi
-
- US v. Denesseria Slaton
- Informasi
-
- US v. Wook Chung
-
- Informasi
- US v. Yun Jae Moon
-
- Informasi
US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk
- US v Hunter VanPelt
-
- Keluhan
- Informasi
-
- US v. Darrell Thomas, dkk.
Dakwaan
US v. Kenneth L. Wright, Jr.
Informasi
US v. Chandra Norton
AS v. Stanley Dorceus
US v. Mark A. Stewart
- Informasi
-
- US v. Timothy Williams
-
- Informasi
- AS v. Antonio D. Hosey
-
- Informasi
Distrik Hawaii
US v. Martin Kao
- Keluhan
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara Illinois
-
- US v. Rahul Shah
- Keluhan
Distrik Tengah Louisiana
US v Brian Criss
-
- Informasi
-
Distrik Massachusetts
- KITA v. Elijah Majak Buoi
- Dakwaan
Distrik Timur Michigan
- US v Michael Bischoff
- Informasi
US v. Antonio George
Keluhan
Distrik Minnesota
US v. Kyle William Brenizer
Dakwaan
Distrik Montana
US v. Ma tthew Jason Welch
Dakwaan
Distrik Nevada
AS v. Jorge Abramovs
US v. Karen Chapon
- Keluhan
-
- US v. Brandon Casutt
- Keluhan
- Dakwaan
-
AS v. Bryan Robinson
Keluhan
Distrik New Jersey
- US v Gregory Blotnick
- US v Rocco Malanga
- Keluhan
- US v .Jae H.Choi
- Keluhan
- Dakwaan
Distrik Barat New York
US v. Arena, dkk .
Keluhan
AS v. Christian Johnson
Keluhan
US v. Larry D. Jordan II, dkk.
Keluhan
Distrik Timur Carolina Utara
Distrik Tengah Utara Carolina
- US v. David Christopher Redfern
- Keluhan
- Menggantikan Surat Dakwaan
- Dakwaan
Distrik Barat Carolina Utara
AS v Izzat Freitekh
Dakwaan
Distrik Utara Ohio
US v. James Richard Stote, dkk.
- Keluhan
-
- AS v. Ross Charno
- US v. Phillip Augustin
-
- Keluhan
AS v. Wyleia Nashon Williams
Keluhan
Distrik Utara Oklahoma
US v. Benjamin Hayford
Keluhan
Distrik Carolina Selatan
US v. Roosevelt Roshelle Hunt
US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
Dakwaan
Distrik Timur Texas
- US v. Shashank Shekhar Rai
- US v. Samuel Morgan Yates
- Keluhan
US v. Fahad H. Shah
- Dakwaan
Distrik Utara Texas
US v Dinesh Sah
Keluhan
Dakwaan
Distrik Selatan Texas
US v Lola Shalewa Barbara Kasali
Keluhan
US v Amir Aqeel dkk
Dakwaan
US v. Jase DePaul Gautreaux
US v. Joshua Thomas Argires
Keluhan
US v. Lee Harga III
Keluhan
Distrik Barat Washington
US v Austin Hsu
US v. Baoke Zhang
US v. Eric Shibley
Keluhan
Dakwaan
US v. Makund Mohan
Keluhan
Distrik Wisconsin Timur
- US v Thomas Smith
- US v Tarone de La Hutan
US v Deon Petty
- US v Marvin Fitzgerald
-
-
- Informasi
-
-
Gambar: Depositphotos
Rekomendasi:
- Laporan: Konferensi 12 besar membahas dua divisi… Jika Texas dan Oklahoma tetap berada di konferensi 12 Besar melalui kontrak 2025 mereka, mereka berpotensi menjadi bagian dari perpecahan divisi selama tiga musim.Menurut Dennis Dodd dari CBS Sports, 12…
- Peningkatan Penipuan Pinjaman Usaha Kecil Disalahkan… Penipuan pinjaman di kalangan usaha kecil hingga menengah telah meningkat sebesar 6,9% sejak 2020. Lebih dari sepertiga pertumbuhan penipuan pinjaman usaha kecil dan menengah dikaitkan dengan pandemi.Ini adalah salah satu…
- Warga Texas mengumumkan perekrutan Lovie Smith,… Orang Texas akan mempekerjakan Josh McCown. Mereka merekrut Lovie Smith.Tim mengumumkan promosi koordinator defensif/pelatih kepala asosiasi untuk menggantikan David Culley.Texans juga mempromosikan Pep Hamilton menjadi koordinator ofensif dan mempertahankan Frank…
- Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
- Price melihat rekan setim Canadiens, pelatih,… BROSSARD, Quebec -- Carey Price mengatakan bahwa dia mengikuti program bantuan pemain NHL/NHLPA untuk penggunaan narkoba. "Selama beberapa tahun terakhir saya telah membiarkan diri saya sampai ke tempat yang sangat…
- Lira tergelincir selama empat hari saat Ankara… © Reuters. FOTO FILE: Hassan al-Khalaf, pemilik biro penukaran mata uang al-Manar, menghitung uang kertas lira Turki di dalam kantornya di kota Idlib yang dikuasai oposisi, Suriah, 4 Desember 2021.…
- Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
- The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
- Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
- Pinjaman Pelajar, Pembayaran Mobil, Kartu Kredit:… Topline The Federal Reserve pada hari Rabu menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun dalam upaya untuk memerangi lonjakan harga tercepat dalam lebih dari 40 tahun,…
- Dalam Berita: Hibah Hingga $500,000 Tersedia untuk… Ketika kota dan negara bagian menawarkan hibah besar, mereka ingin itu terbayar dengan menyediakan peluang pertumbuhan pekerjaan, inovasi, dan bahkan perbaikan lingkungan. Itu adalah kasus hibah yang disediakan negara bagian…
- Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
- Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
- Menavigasi Lautan Digital: Peran Perangkat Lunak… Dunia transaksi online sangatlah luas, bagaikan lautan yang tak berujung. Saat dunia usaha menavigasi lautan digital ini, mereka terus-menerus mewaspadai pembajak – yaitu penipu yang ingin mengeksploitasi kerentanan. Bertindak sebagai…
- Pengadilan telah memblokir larangan aborsi di Texas… Seorang hakim federal telah menangguhkan undang-undang Texas yang melarang aborsi setelah enam minggu, tetapi belum semua klinik melanjutkan layanan normal.Dalam perintah yang dikeluarkan kemarin malam (6 Oktober), hakim Distrik AS…
- Harga Ankr Naik 11% Di Tengah Daftar Binance dan… Harga Ankr naik lebih dari 11% hari ini, menjadikannya salah satu yang memperoleh keuntungan terbesar di Crypto.com. Saat ini diperdagangkan pada 63% dari tertinggi sepanjang masa, apakah ini awal dari…
- TA: Ethereum Melanggar Dukungan Utama, Mengapa Bulls… Ethereum memperpanjang penurunan di bawah zona dukungan $3,850 terhadap Dolar AS. Harga ETH berkonsolidasi dan diperdagangkan di atas zona dukungan $3.700.Ethereum memperpanjang penurunan di bawah $3.850 dan $3.800 level support.…
- Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
- Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…
- Saints menandatangani kembali QB Jameis Winston… The New Di mana Baker dua tahun senilai $28 juta dengan jaminan $21 juta, Tom Pelissero dan Ian Rapoport dari NFL Network melaporkan Senin. Winston mendapatkan bonus penandatanganan $14 juta,…
- PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
- Paypal Menyesuaikan Kebijakan Perlindungan Penjual:… NFT masih menjadi topik pembicaraan di awal tahun 2022. Teknologi baru semakin populer dari sebelumnya, dan sejumlah besar investor berbondong-bondong ke luar angkasa.Ambisi untuk menjadi pengguna awal dan mendapatkan imbalan…
- In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…
- Fraugster bekerja sama dengan Elvah untuk mengatasi… Pekan lalu, penyedia intelijen pembayaran Fraugster mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan perusahaan e-mobilitas Elvah untuk menciptakan layanan perlindungan pembayaran terkelola baru. Di masa depan, Elvah akan menawarkan perlindungan…
- Harga Terra Luna Mencapai Tertinggi Baru Sepanjang… Terra Luna tampil sangat baik hari ini, naik dari $84 dan memuncak pada $104. Apakah ini awal dari pasar bull untuk Terra? Mari kita lihat apa itu Terra Luna tepatnya…
- Texas Meminta Bantuan dari AS; Rawat Inap Anak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Mantan Regulator Memberitahu Senator AS Bahwa Crypto… Michael Mosier. Sumber: tangkapan layar video, Senator Amerika Serikat akan mendengarkan kesaksian hari ini di crypto dan perannya dalam dunia kejahatan – tetapi mantan regulator senior telah memperingatkan bahwa politisi…
- Situs Web Crypto Scam Menarik Jutaan Orang India… Orang India hampir mengunjungi situs penipuan kripto 10 juta kali tahun lalu, menurut perusahaan analisis data blockchain Chainalysis. Situs penipuan crypto teratas saja dikunjungi 4,6 juta kali oleh pengguna India.…
- 'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
- Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
