Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai miliar

Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai $2 miliar

US Legal

Pernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.

Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate

Symbiosis

Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis membawa otak di belakangnya untuk mengajukan tuduhan yang ditujukan terhadap mereka.

DOJ mendakwa pendiri BitConnect

Menurut informasi yang tersedia, pendiri perusahaan, Satish Kumbhani, kini telah resmi didakwa ke pengadilan menyusul dakwaannya oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ),

Kasus terhadapnya mengganggu berbagai tuduhan bahwa dia menyesatkan investor dan, pada gilirannya, menyedot lebih dari $2 miliar.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh DOJ mengindikasikan bahwa dewan juri federal yang berbasis di San Diego mengatakan bahwa Kumbhani menggunakan “Program Peminjaman” BitConnect untuk melaksanakan skema Ponzi. Pernyataan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa bursa terkenal itu membayar “investor dengan uang dari investor selanjutnya.”

Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

BitConnect beroperasi seperti skema Ponzi

Tapi bagaimana dia melakukan kejahatan ini? Beberapa tahun yang lalu, Kumbhani membuat skema yang menawarkan layanan bot perdagangan dan perangkat lunak volatilitas. Sebagai imbalannya, dia berjanji kepada investor bahwa mereka yang menggunakan BitConnect akan menerima keuntungan besar dalam crypto.

Langkah ini berperan dalam mendorong BCC BitConnect ke ATH sebesar $463,31, dan kapitalisasi pasarnya adalah juga jauh melampaui $3 miliar.

DoJ menyatakan bahwa Kumbhani, bersama rekan-rekan konspiratornya, memanipulasi permintaan token sambil juga menyembunyikan dan mentransfer aset yang terhubung ke BitConnect melalui “cluster of cryptocurrency wallets dan berbagai pertukaran mata uang kripto berbasis internasional.”

Namun, karena sifat rencananya yang tidak praktis, Harker Fed menambahkan “Program Peminjaman” dibayar berdasarkan jumlah orang yang berhasil mereka yakinkan ke dalam skema.

Seorang agen FBI, Eric B. Smith, dalam pernyataan resminya, berpendapat bahwa cakupan operasi BitConnect menunjukkan seberapa lama penipu akan pergi untuk menipu investor dan juga menghindari hukum.

Dalam kata-katanya:

“Dakwaan hari ini menegaskan kembali komitmen FBI untuk mengidentifikasi dan menangani aktor jahat yang menipu investor dan menodai kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang cryptocurrency yang muncul.”

Diposting Di: AS, Hukum, Penipuan

CryptoSlate Newsletter

Menampilkan ringkasan yang paling cerita harian penting di dunia crypto, DeFi, NFT, dan banyak lagi.Dapatkan keunggulan di pasar aset kripto

Akses lebih banyak wawasan dan konteks crypto di setiap artikel sebagai anggota berbayar CryptoSlate Edge.

Analisis di rantai

Snapshot harga

Konteks lainnya

Gabung sekarang untuk $19/bulan Jelajahi semua manfaat
Baca selengkapnya

Rekomendasi:

'Tidak akurat dan menghasut': Google… Google telah menarik kritik dari berbagai kalangan dalam pendakiannya ke puncak industri periklanan online dengan perusahaan yang saat ini berada di garis bidik otoritas antimonopoli pemerintah di seluruh dunia. Meskipun,…
Coinbase memblokir akses ke lebih dari 25.000 dompet… Bergabunglah dengan eksekutif terkemuka hari ini secara online di Data Summit pada 9 Maret. Daftar disini. Artikel ini disumbangkan oleh Sadie Williamson, pendiri Williamson Fintech Consulting. Perang antara Rusia dan…
Manajer MMA Jason House diduga menyerang ayah karena… Seorang manajer MMA yang terkenal berada di air panas atas dugaan penyerangan terhadap ayahnya, MMA Junkie melaporkan. Menurut outlet, Jason House CEO Iridium Sports Agency menghadapi tuduhan kejahatan karena diduga…
Studi Pinjaman PPP Menunjukkan Ke Mana Uang Sebenarnya Pergi Sekitar tiga perempat dari Program Perlindungan Gaji senilai $800 miliar diberikan kepada pemilik bisnis alih-alih pekerja, sebuah studi baru menemukan.Penelitian ini dilakukan oleh para ekonom terkemuka termasuk profesor ekonomi terkenal…
ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
Perusahaan crypto Jepang bergabung untuk mempelopori… Jepang MetaverseAsosiasi ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi metaverse yang muncul di Jepang dengan menyebarluaskan informasi penting baik di dalam maupun di luar kawasan. Juhi Mirza · 9 Desember , 2021…
Perusahaan Media Trump Mengatakan Telah Mengumpulkan… Topline Perusahaan media baru mantan Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah mengumpulkan $1 miliar dalam pendanaan dari "kelompok beragam" investor institusional yang bergantung pada penyempurnaan rencananya…
Laporan: 2021 Memunculkan Lebih Banyak Unicorn… Unicorn menjadi jauh lebih mudah ditemukan pada tahun 2021.Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, perusahaan perangkat lunak dan media keuangan yang berbasis di Seattle, Pitchbook, menemukan 340 perusahaan AS memiliki…
Deshazor Everett Komandan Didakwa Dengan Pembunuhan… Andy Lewis/Icon Sportswire melalui Getty ImagesKeselamatan Komandan Washington Deshazor Everett telah didakwa dengan pembunuhan tidak disengaja dalam kecelakaan mobil bulan Desember yang menewaskan pacarnya, Olivia S. Peters, menurut beberapa laporan.Pengacara…
Activision membersihkan staf yang bermasalah sebelum… Microsoft akan membeli Activision Blizzard, perusahaan di balik video game termasuk Call of Duty, World of Warcraft, dan Candy Crush, dalam kesepakatan tunai hampir $70 miliar.Microsoft's terbesar- pengambilalihan akan menjadikannya…
PEMBERITAHUAN INVESTOR CRON: ROSEN, PERUSAHAAN… Tanggal publikasi: 4 Des 2021 17:15 EST NEW YORK, 4 Desember 2021 /PRNewswire/ -- MENGAPA: Rosen Law Firm, firma hukum hak investor global, mengumumkan penyelidikan atas potensi klaim sekuritas atas…
Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP: Gugatan Tindakan… RADNOR, Pa., Des. 24, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap DocuSign, Inc. ("DocuSign") (DOCU)…
Pengingat Tenggat: Kessler Topaz Meltzer & Check,… RADNOR, Pa., Des. 11, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Owlet, Inc. ("Owlet") (…
Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
Pendiri Polkadot, Gavin Wood, berpikir untuk… Rakyat Whistleblower terkenal Edward Snowden dan pendiri Polkadot Gavin Wood berdebat tentang bagaimana Web3 dapat membantu masyarakat untuk menjauh dari masalah kepercayaan yang mendasar. Ana Grabundzija · 4 Desember, 2021…
Microsoft akan membeli Activision Blizzard dalam… mega-merger — Pembelian yang mengguncang industri dapat menumbuhkan deretan waralaba eksklusif Xbox yang cukup besar. Kyle Orland - 18 Jan 2022 14:03 UTCMicrosoft pagi ini mengumumkan rencana untuk membeli mega-penerbit…
ATM Bitcoin Dicuri Selama Penggerebekan Di Barcelona Kejahatan terkait kripto meningkat di Spanyol belakangan ini. Insiden terbaru adalah kasus ATM Bitcoin curian di Barcelona. Terkait Membaca | Data Menunjukkan Peretasan Dan Penipuan Crypto Pada Tahun 2021 Berada…
BitMEX membeli salah satu bank tertua di Jerman BitMEX Jerman Perbankan Salah satu bank tertua di Jerman akan dibeli oleh perusahaan yang terkait erat dengan pertukaran kripto BitMEX, dengan tujuan mendirikan produk kripto yang teregulasi di Jerman, Austria,…
SEC tidak akan membebaskan Elon Musk dari "pengasuh… Security and Exchange Commission (SEC) mendorong kembali upaya CEO Tesla Elon Musk untuk mengakhiri penyelesaian dengan agensi yang mengharuskannya untuk menunjukkan tweet yang berisi informasi bisnis material kepada pengacara perusahaan…
Holmes menceritakan pelecehan seksual dan emosional… Memperbesar / Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Inc., tiba di pengadilan federal di San Jose, California, pada Selasa, 23 November 2021.Dalam satu hari kesaksian yang intens dan emosional, pendiri Theranos Elizabeth…
FTC menggugat untuk menghentikan pembelian Nvidia Arm Berdebat bahwa inovasi dan persaingan akan dirugikan, Komisi Perdagangan Federal pada hari Kamis menggugat untuk membatalkan rencana pembelian Arm oleh raksasa grafis Nvidia. Badan federal yang dibebankan dengan penegakan anti-trust…
6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
Bencana “koin meme” Squid Game menunjukkan—sekali… Penipuan yang diduga melibatkan koin meme berdasarkan acara Netflix yang sukses Squid Game telah membuat ekosistem cryptocurrency global terkejut. Di India, sekali lagi, menyoroti perlunya regulasi.Token Squid Game mengalami kenaikan…
CIA berusaha membalas dendam terhadap Julian Assange… CIA ingin membalas dendam terhadap pendiri WikiLeaks Julian Assange setelah WikiLeaks menerbitkan dokumen tentang alat pengawasan CIA, pengadilan mendengar hari ini. Pengacara Julian Assange mengatakan kepada pengadilan menilai bahwa kebocoran…
Tren Pajak Crypto pada tahun 2022: Peningkatan… Sumber: Adobe/GOD Bless________ Akan semakin sulit untuk menyembunyikan keuntungan yang Anda hasilkan (melalui perdagangan kripto) dari IRS AS.Uni Eropa mungkin memperkenalkan undang-undang pada tahun 2022 yang bertujuan untuk pertukaran informasi…
Ketua IMF Georgieva mengatakan perang Ukraina untuk… © Reuters. Sebuah kendaraan lapis baja yang hancur terlihat di desa Anadol yang dikuasai separatis selama konflik Ukraina-Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina 10 Maret 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko Oleh Andrea Shalal…
AS Mendakwa Tersangka Lain dalam Pembunuhan Presiden Haiti Jaksa penuntut AS di Miami telah menahan dan mendakwa tersangka kedua sehubungan dengan pembunuhan Juli terhadap Presiden Haiti Jovenel Moïse, menyoroti kemajuan oleh penyelidik Amerika bahkan ketika penyelidikan enam bulan…