Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar.
Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa menegaskan bahwa Pike membantu mantan pengacara Locke Lord LLP Mark Scott mencuci $400 juta sebagai bagian dari skema. Pike bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara setelah dijatuhi hukuman pada Januari.
Scott sendiri dihukum karena konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank pada 2019. Menurut jaksa, dia telah menetapkan menyiapkan dana investasi palsu untuk memproses uang dari orang di belakang OneCoin, Ruja Ignatova. Wanita Bulgaria yang dikenal sebagai ‘Cryptoqueen’ telah hilang sejak OneCoin dicurigai pada tahun 2017. Sementara itu, saudara laki-laki Ignatova, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Dia juga bersaksi melawan Scott dalam persidangannya. Meski dinyatakan bersalah, keduanya masih menunggu vonis.
Skema OneCoin Ponzi
Sementara beberapa kritikus cryptocurrency mengklaim bahwa Bitcoin itu sendiri adalah skema Ponzi, proyek OneCoin adalah salah satunya. contoh yang benar-benar terbukti menjadi satu. OneCoin mengklaim sebagai cryptocurrency dengan blockchain pribadi dan platform untuk belajar tentang crypto. Perusahaan OneLife, OneAcademy, dan OneWorldFoundation juga merupakan bagian dari skema tersebut.
Bisnis utamanya adalah menjual “paket pendidikan” mulai dari $110 hingga $55.555, yang ditawarkan melalui OneLife dan OneAcademy. OneWorldFoundation konon adalah badan amal anak-anak yang menerima sumbangan melalui OneCoins, PayPal, transfer bank, dan kartu kredit dan debit. Setiap paket menyertakan “token”, yang dapat diberikan ke OneCoins “milikku”.
Namun, ternyata OneCoin tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan untuk membeli apa pun. Kenyataannya, OneCoin telah beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat global, di mana ia membayar komisi kepada anggota untuk merekrut orang lain untuk membeli paket OneCoin. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menghasilkan pendapatan €3,4 miliar ($4 miliar). Berbasis di Sofia, Bulgaria, OneCoin mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh dunia pada puncaknya.
Apa pendapat Anda tentang topik ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami !
Penafian
Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. Segala tindakan yang diambil pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Rekomendasi:
- Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
- Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata… Beranda » Bisnis » Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata uang digital tetapi Bank Dunia menembaknya Myanmar bisa menjadi negara terbaru yang memiliki mata uang digital berdaulat sendiri, mengikuti langkah Nigeria…
- Eks-penuntut eksklusif-Salvadoran mengatakan… 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Presiden El Salvador Nayib Bukele berbicara selama upacara peletakan batu pertama Chivo Vet, sebuah rumah sakit hewan yang dibiayai dengan keuntungan yang diperoleh El Salvador…
- Bank sentral Afghanistan mengatakan rencana AS untuk… Silakan coba pencarian lain Indikator Ekonomi20 jam yang lalu (12 Februari 2022 11:45 ET)© Reuters. FOTO FILE: Seorang pekerja UNHCR mendorong gerobak penuh dengan pasokan bantuan untuk keluarga Afghanistan yang…
- PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
- Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
- Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
- Lira tergelincir selama empat hari saat Ankara… © Reuters. FOTO FILE: Hassan al-Khalaf, pemilik biro penukaran mata uang al-Manar, menghitung uang kertas lira Turki di dalam kantornya di kota Idlib yang dikuasai oposisi, Suriah, 4 Desember 2021.…
- Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
- In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…
- Inilah Yang Disumbangkan MacKenzie Scott Sejauh Ini… Pendiri Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya MacKenzie Scott. aliansi gambar melalui Getty Images MacKenzie Scott, mantan istri pendiri Amazon Jeff Bezos, memberikan kekayaannya $46 miliar lebih cepat daripada siapa…
- Pihak berwenang Australia menargetkan kelompok… Australia Regulasi Regulator keuangan Australia menargetkan grup media sosial yang digunakan untuk memompa dan membuang aset kripto. Oluwapelumi Adejumo · 15 Oktober 2021 pukul 23:00 UTC · 2 menit Baca…
- Mahkamah Agung Memutuskan Pengebom Marathon Boston… Topline Pembom Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev akan sekali lagi menghadapi eksekusi karena melakukan pemboman tahun 2013, karena Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan pengadilan banding untuk membuang hukumannya Jumat dalam putusan…
- CIA berusaha membalas dendam terhadap Julian Assange… CIA ingin membalas dendam terhadap pendiri WikiLeaks Julian Assange setelah WikiLeaks menerbitkan dokumen tentang alat pengawasan CIA, pengadilan mendengar hari ini. Pengacara Julian Assange mengatakan kepada pengadilan menilai bahwa kebocoran…
- Pertukaran Crypto Korea Selatan Akan Mengikuti… Pada tanggal 29 Desember, pertukaran crypto yang berbasis di Korea Selatan, Coinone, mengumumkan rencana untuk melarang semua alamat dompet pihak ketiga yang belum diverifikasi. Menurut beberapa laporan, ini untuk mematuhi…
- Pria Pingsan Setelah Dinyatakan Bersalah atas… Seorang penduduk California Selatan yang dituduh melakukan penipuan terkait dengan $1,7 juta dalam dana bantuan COVID-19 pingsan di ruang sidang ketika dia dan ayahnya dinyatakan bersalah oleh juri. Tarik Freitekh,…
- 6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
- Ghislaine Maxwell Predator 'Canggih' Dan… Topline Ghislaine Maxwell dan mendiang pemodal Jeffrey Epstein bekerja sebagai "mitra dalam kejahatan" untuk merawat dan melecehkan gadis-gadis berusia 14 tahun, klaim jaksa selama argumen penutup untuk sidang pelecehan seks…
- Kriteria Pegawai Negeri Sipil Penerima Hukuman… Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Hukuman dari Presiden: Siapa Saja Mereka? Setiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Namun, tidak jarang…
- Crypto telah memberi Ukraina cara untuk… Sumbangan kripto telah meningkat menjadi jutaan, dengan pemerintah dan LSM mendapatkan hampir $60 juta dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sejak awal perang. Ukraina telah menggunakan dana yang…
- Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesIncDapatkan intisari harian Anda dari cryptoasset dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104…
- Anggota Kongres Kentucky yang Kontroversial… Topline Rep. Thomas Massie (R-Ky.) mentweet foto Natal keluarganya pada hari Sabtu di mana mereka semua memegang senjata dan tersenyum di depan pohon Natal, dengan judul: “Selamat Natal! hal. Santa,…
- The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran… Home » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran memimpin tim crypto DOJ, UEA segera membuka VASP, HandCash bermitra dengan Circle dan Fabriik Sebagai bagian dari upayanya untuk…
- CEO Delta Air Lines Ingin Melarang Penumpang yang… CEO Delta Air Lines Ed Bastian ingin orang yang dihukum karena mengganggu penerbangan maskapai ditempatkan di daftar larangan terbang nasional. Menyebabkan masalah pada penerbangan maskapai dan mungkin butuh waktu lama…
- Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
- Subpostmasters diminta untuk menarik dukungan untuk… Pendiri grup kampanye subpostmaster meminta anggota untuk menarik dukungan untuk penyelidikan publik atas skandal Horizon IT karena kurangnya kompensasi yang memadai Oleh Karl Flinders, Editor Konten Emea, Mingguan Komputer Diterbitkan:…
- Laporan: Dengan lebih dari $11 miliar dalam dompet… Berita yang terkait dengan kejahatan cryptocurrency telah berlimpah untuk sementara waktu, seringkali membuat industri kekurangan legitimasinya. Namun, teknologi yang sama juga memberikan kepercayaan karena aksesibilitas dompet dan transfer informasi di…
- Jeff Bezos Menyumbangkan Sejumlah Besar Untuk Obama… Pendiri Amazon Jeff Bezos menyumbangkan $100 juta kepada Obama Foundation, hadiah individu terbesar ... yang pernah diterima organisasi. Michael M. Santiago/Getty Images, Christopher Furlong/Getty Images Pendiri Amazon Jeff Bezos sedang…
- Deutsche Bank Menyewa Arena BofA untuk Pinjaman Seni… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Mantan karyawan dihukum karena memasukkan pisau… Artikel ini diterjemahkan dari edisi bahasa Spanyol kami menggunakan teknologi AI. Kesalahan mungkin terjadi karena proses ini. Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Anda sedang membaca…