Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai

DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut “The Shadow Exchange,” yang beroperasi antara AS dan Uni Emirat Arab.

Pengaduan penyitaan yang dibuka minggu ini di pengadilan federal di Detroit menuduh bahwa sebagian dari uang yang dicuci digunakan untuk membeli kendaraan lapis baja untuk operasi perdagangan narkoba ilegal yang berbasis di Michigan.

Cangkangnya perusahaan yang terlibat dalam skema, sebagian besar berlokasi di Dubai di Uni Emirat Arab, menggunakan faktur palsu dan metode lain untuk menyamarkan asal-usul uang, dikirim ke bank — termasuk bank-bank besar AS — menggunakan lusinan transfer kawat, tuduhan pengaduan.

“Sekelompok individu yang terorganisir menjalankan bisnis pengiriman uang dan pencucian uang dolar AS yang tidak terdaftar (‘Shadow Exchange’) yang berbasis di Dubai,” tuduhan pengaduan.

” Shadow Exchange menyediakan layanan kepada orang yang ingin mentransfer dolar AS dengan cara yang diperhitungkan untuk menghindari tindakan anti pencucian uang dari sistem keuangan dan pengawasan penegakan hukum internasional.” Selain itu, “pelanggan Shadow Exchange juga termasuk setidaknya satu organisasi kriminal internasional.”

Pengaduan penyitaan tidak mengidentifikasi individu tertentu, di AS atau Dubai, yang dicurigai terlibat dalam dugaan operasi pencucian uang, dan tidak jelas apakah penangkapan telah dilakukan.

Asisten Jaksa AS Michael El-Zein, salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus ini, menolak berkomentar Kamis malam.

Otoritas federal menyita uang tunai dalam dua tindakan terpisah, pertama menyita $6,3 juta pada Desember 2020 dan Januari 2021 dan kemudian menyita $5,7 juta pada Mei 2021. Jaksa kini meminta hakim untuk memberikan persetujuan kepada Departemen Keuangan AS untuk menyimpan uang tunai.

Hukum federal melarang “dengan sadar melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil dari ‘kegiatan melanggar hukum tertentu’, mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang secara keseluruhan atau sebagian untuk: menyembunyikan atau menyamarkan alam, lokasi, sumber, kepemilikan, atau e pengendalian hasil tersebut; atau, hindari persyaratan pelaporan transaksi,” kata keluhan tersebut.

Mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin juga melanggar undang-undang federal.

” Shadow Exchange menanggapi pertanyaan bank untuk verifikasi transaksi keuangan dengan faktur palsu dan dokumen pengiriman palsu yang dimaksudkan untuk membenarkan transaksi yang diperiksa oleh lembaga keuangan,” tuduhan pengaduan.

Rincian lebih lanjut tidak tersedia dari pejabat Departemen Kehakiman AS di Detroit.

———

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Bank Sentral Prancis Menguji CBDC yang Didukung… Seiring adopsi aset digital menjadi lebih umum, beberapa negara mulai bangkit untuk bergabung dengan arus tersebut. Hal ini melahirkan keinginan untuk mendapatkan mata uang digital bank sentral, CBDC, oleh beberapa…
Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
Saham global, berjangka AS rebound jelang pendapatan… Saham telah naik sepanjang pagi; mata uang kripto sedang mundur. Baca selengkapnya...Baca selengkapnya
Anonimitas Crypto Harus Diakhiri, Menyatakan Pembuat… Anatoly Aksakov. Sumber: tangkapan layar video, Marina Petrova / YouTube Ketua Komite Duma Negara (parlemen Rusia) di Pasar Keuangan Anatoly Aksakov bersikeras bahwa pengguna crypto di negara itu harus dibuka…
Anggota UE dilaporkan berencana untuk pengawas AML… "Adalah kunci bahwa ruang lingkup otoritas UE yang baru secara eksplisit mencakup aset kripto," kata Luis Garicano, anggota Parlemen Eropa. 1513 Total penayangan 6 Jumlah saham Komisi Eropa, berkoordinasi dengan…
Pengintai cryptocurrency resmi pertama di India… Pemerintah India mungkin sedang melakukan pemanasan terhadap teknologi blockchain dan bahkan mata uang digital bank sentral (CBDC), tetapi mata uang virtual pribadi masih tidak memiliki peluang. Begitu bank sentral global…
Crypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan… Bitcoin NewsCrypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan Gelombang Perusahaan Global” Dibangun Oleh Generasi Muda, Kata Ketua Infosys AnTy2 Desember 2021Cryptocurrency dapat membawa lebih banyak inklusi keuangan, karena itu patut dipertimbangkan,…
Lira tergelincir selama empat hari saat Ankara… © Reuters. FOTO FILE: Hassan al-Khalaf, pemilik biro penukaran mata uang al-Manar, menghitung uang kertas lira Turki di dalam kantornya di kota Idlib yang dikuasai oposisi, Suriah, 4 Desember 2021.…
Laporan: Grup Golf Saudi Merencanakan Seri Baru;… Mike Ehrmann/Getty ImagesMantan Bintang PGA Tour Greg Norman dilaporkan telah ditunjuk untuk menjadi komisaris dari seri golf profesional baru, menurut Tim Schmitt dari Golf Week.Per laporan itu, "pertemuan pribadi dengan…
Apa yang terjadi pada KTT Liga Arab 2022 di Aljazair? Aljazair minggu ini menjadi tuan rumah KTT Liga Arab pertama sejak 2019. Beberapa kepala negara penting tidak hadir, mencerminkan perpecahan yang mendalam di dunia Arab. Deklarasi Aljazair berfokus pada mendukung…
Sumbangan Crypto ke Ukraina Hampir USD 20M Relawan Ukraina mengumpulkan sumbangan. Sumber: tangkapan layar video, DW News / YouTubeSetidaknya aset kripto senilai USD 18,9 juta telah disumbangkan sejauh ini kepada pemerintah Ukraina dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)…
Bea Cukai Tiongkok menyita ribuan GPU dari XFX Singkatnya: Minggu ini, pihak berwenang China menyita pengiriman GPU XFX di pelabuhan di perbatasan antara Hong Kong dan Shenzhen. Itu berisi 5.840 GPU yang diidentifikasi oleh media lokal sebagai sebagian…
Bank sentral Ceko mungkin membahas penggunaan… © Reuters. Koin Czech Crown terlihat di depan logo bank sentral Ceko (CNB) yang ditampilkan dalam ilustrasi gambar ini yang diambil 1 April 2017. REUTERS/David W Cerny/Illustration PRAGUE (Reuters) -…
Dubai Line Up Emirates Airline Untuk Kemungkinan… Pesawat Emirates Airlines di bandara internasional Dubai, UEA pada 20 April 2010. (Foto: KARIM ... SAHIB/AFP via Getty Images)AFP melalui Getty Images Pemerintah Dubai sedang mempertimbangkan untuk menjual saham di…
Pertukaran Crypto Utama Siap Bekerja di Rusia… Pertukaran terkemuka, disurvei oleh Pers Rusia, telah mengindikasikan bahwa mereka tidak takut dengan peraturan kripto yang ketat yang akan datang. Persyaratan platform perdagangan koin untuk mendirikan kantor lokal adalah salah…
Di Tengah Perang di Ukraina, Haruskah Orang Rusia… Orang-orang mengantre untuk menarik dolar AS dari ATM di supermarket Moskow. Getty Images Cerita ini adalah bagian dari Perang di Ukraina, liputan CNET tentang peristiwa di sana dan efek yang…
Bank-bank Wall Street berhati-hati terhadap inflasi… © Reuters. FOTO FILE: Seorang wanita mengenakan topeng di dekat New York Stock Exchange (NYSE) di Financial District di New York, AS, 4 Maret 2020. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo Oleh Matt…
'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
Rusia akan memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang,… Beranda » Bisnis » Rusia akan memperlakukan Bitcoin sebagai mata uang, beberapa minggu setelah usulan larangan total Mata uang digital akan segera diatur di Rusia—salah satu ekonomi terbesar di dunia—hanya…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
Cara Membuka Rekening Bank Bisnis Kapan waktu yang tepat untuk membuat rekening bank bisnis? Segera setelah bisnis kecil Anda siap menerima atau menerima uang, rekening bank bisnis memisahkan keuangan bisnis dan pribadi Anda, yang akan…
Realisasi Anggaran Uang Makan PNS 2023: Mewujudkan… Uang makan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu tunjangan yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Pasalnya, besaran uang makan PNS berbeda-beda di setiap daerah dan tidak sedikit yang menganggapnya tidak…
Bank Sentral Korea Selatan Menyelesaikan Tahap… Program pengujian CBDC Korea berada dalam tahap yang lebih maju yang mencakup penerapan fungsionalitas dunia nyata.Bank of Korea telah berhasil menyelesaikan fase pertama mata uang digital bank sentral (CBDC) proyek…
Binance bergabung dengan Asosiasi Bank Rusia sebagai… Binance Rusia RegulasiPertukaran berencana untuk membantu "menyediakan dialog dengan otoritas federal, legislator, dan pakar" di sektor crypto. Liam Frost • Feb. 22, 2022 pukul 6:00 pagi UTC • 2 menit…
Pertukaran Crypto Korea Selatan Akan Mengikuti… Pada tanggal 29 Desember, pertukaran crypto yang berbasis di Korea Selatan, Coinone, mengumumkan rencana untuk melarang semua alamat dompet pihak ketiga yang belum diverifikasi. Menurut beberapa laporan, ini untuk mematuhi…
Penarikan Bank Gratis Langsung untuk Klien AS Berbasis di San Francisco, Kraken adalah pertukaran aset digital global terbesar di dunia berdasarkan volume dan likuiditas euro. Basis klien global Kraken memperdagangkan lebih dari 90 aset digital dan 7…
Bank Sentral Turki Mendukung Lira yang Runtuh ISTANBUL—Bank sentral Turki pada Rabu bergerak untuk menopang mata uang negara yang ambruk, menjual cadangan devisa setelah lira mencapai posisi terendah baru menyusul komentar Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam membela…
Pirelli mengambil langkah untuk mengatasi biaya yang… © Reuters. FOTO FILE: Seseorang menggunakan telepon di dekat logo Pirelli selama perayaan ulang tahun ke 150 pembuat ban Italia di Milan, Italia, 28 Januari 2022. REUTERS/Flavio Lo Scalzo MILAN…
Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…