Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai

DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut “The Shadow Exchange,” yang beroperasi antara AS dan Uni Emirat Arab.

Pengaduan penyitaan yang dibuka minggu ini di pengadilan federal di Detroit menuduh bahwa sebagian dari uang yang dicuci digunakan untuk membeli kendaraan lapis baja untuk operasi perdagangan narkoba ilegal yang berbasis di Michigan.

Cangkangnya perusahaan yang terlibat dalam skema, sebagian besar berlokasi di Dubai di Uni Emirat Arab, menggunakan faktur palsu dan metode lain untuk menyamarkan asal-usul uang, dikirim ke bank — termasuk bank-bank besar AS — menggunakan lusinan transfer kawat, tuduhan pengaduan.

“Sekelompok individu yang terorganisir menjalankan bisnis pengiriman uang dan pencucian uang dolar AS yang tidak terdaftar (‘Shadow Exchange’) yang berbasis di Dubai,” tuduhan pengaduan.

” Shadow Exchange menyediakan layanan kepada orang yang ingin mentransfer dolar AS dengan cara yang diperhitungkan untuk menghindari tindakan anti pencucian uang dari sistem keuangan dan pengawasan penegakan hukum internasional.” Selain itu, “pelanggan Shadow Exchange juga termasuk setidaknya satu organisasi kriminal internasional.”

Pengaduan penyitaan tidak mengidentifikasi individu tertentu, di AS atau Dubai, yang dicurigai terlibat dalam dugaan operasi pencucian uang, dan tidak jelas apakah penangkapan telah dilakukan.

Asisten Jaksa AS Michael El-Zein, salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus ini, menolak berkomentar Kamis malam.

Otoritas federal menyita uang tunai dalam dua tindakan terpisah, pertama menyita $6,3 juta pada Desember 2020 dan Januari 2021 dan kemudian menyita $5,7 juta pada Mei 2021. Jaksa kini meminta hakim untuk memberikan persetujuan kepada Departemen Keuangan AS untuk menyimpan uang tunai.

Hukum federal melarang “dengan sadar melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil dari ‘kegiatan melanggar hukum tertentu’, mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang secara keseluruhan atau sebagian untuk: menyembunyikan atau menyamarkan alam, lokasi, sumber, kepemilikan, atau e pengendalian hasil tersebut; atau, hindari persyaratan pelaporan transaksi,” kata keluhan tersebut.

Mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin juga melanggar undang-undang federal.

” Shadow Exchange menanggapi pertanyaan bank untuk verifikasi transaksi keuangan dengan faktur palsu dan dokumen pengiriman palsu yang dimaksudkan untuk membenarkan transaksi yang diperiksa oleh lembaga keuangan,” tuduhan pengaduan.

Rincian lebih lanjut tidak tersedia dari pejabat Departemen Kehakiman AS di Detroit.

———

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Regulasi NFT: Siapa yang untung, siapa yang kalah,… Posting Tamu NFTsYuridiksi utama di seluruh dunia berebut untuk mengatur NFT. NFT telah membawa potensi monetisasi yang signifikan ke crypto-verse dan memungkinkan pencipta untuk mendapatkan nilai lebih untuk pekerjaan mereka.…
Pengadilan Federal Membatalkan Penyelesaian Purdue… Topline Pengadilan federal New York pada hari Kamis membatalkan penyelesaian hampir $4,5 miliar yang akan melindungi anggota keluarga Sackler yang memiliki pembuat Oxycontin Purdue Farmasi dari tindakan hukum apa pun…
Pertukaran Crypto Korea Selatan Akan Mengikuti… Pada tanggal 29 Desember, pertukaran crypto yang berbasis di Korea Selatan, Coinone, mengumumkan rencana untuk melarang semua alamat dompet pihak ketiga yang belum diverifikasi. Menurut beberapa laporan, ini untuk mematuhi…
Tesla akan menaikkan harga pada mode self-driving, lagi Fitur "full self-driving" (FSD) Tesla memiliki sejarah yang sulit, untuk menempatkan segala sesuatunya dengan murah hati. Ini telah terlibat dalam beberapa crash, bug perangkat lunak yang tampaknya terus-menerus dan iring-iringan…
Trump Dilaporkan Memainkan Peran Langsung Dalam… Topline Beberapa minggu setelah hari pemilihan, mantan Presiden Donald Trump dilaporkan memerintahkan pengacaranya Rudy Giuliani untuk bertanya kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) apakah itu dapat secara legal merebut mesin…
Otoritas Telekomunikasi Pakistan Diminta untuk… Otoritas Telekomunikasi Pakistan telah diminta untuk melarang lebih dari 1.600 situs kripto oleh Badan Investigasi Federal (FIA). Tindakan tersebut mengikuti rekomendasi larangan kripto lengkap oleh bank sentral, Bank Negara Pakistan…
Serangan Ransomware pada Planned Parenthood mencuri… DATA FUMBLE — Peretas memiliki akses ke bab Los Angeles Planned Parenthood selama 8 hari. Dan Goodin - 2 Des 2021 21:33 UTC Peretas ransomware masuk ke jaringan Planned Parenthood…
Polisi Spanyol yang mencari narkoba malah menemukan… Policia Nacional Espaa Ketika polisi Spanyol diberi tahu tentang keran listrik ilegal, sebuah bangunan kecil yang mencuri listrik dalam jumlah besar dari tetangganya, mereka mencurigai sebuah peternakan ganja dalam ruangan.…
Pemerintah Rusia Menyetujui Rencana untuk Mengatur… Pemerintah federal di Moskow telah mengadopsi konsep untuk mengatur ruang crypto Rusia pada awal bulan ini. Kerangka kerja baru ini diharapkan menempatkan aliran cryptocurrency di bawah pengawasan negara, memperkenalkan kewajiban…
The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
Perang melawan Captagon Chatham House - wadah… Penggunaan captagon narkoba sedang meningkat di Timur Tengah. Produksi gelap, penyelundupan dan penjualan obat mirip amfetamin ini diperkirakan mencapai $ 5 miliar per tahun, dengan sebagian besar mendukung rezim brutal…
Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
Dubai bertujuan untuk menarik 25 juta wisatawan pada… Silakan coba pencarian lain Ekonomi12 jam yang lalu (06 November 2021 03 :55AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berenang di kolam renang di hotel Atlantis The Palm, saat Emirates…
Realisasi Anggaran Uang Makan PNS 2023: Mewujudkan… Uang makan pegawai negeri sipil (PNS) menjadi salah satu tunjangan yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Pasalnya, besaran uang makan PNS berbeda-beda di setiap daerah dan tidak sedikit yang menganggapnya tidak…
Perusahaan Israel untuk Membantu Mashreqbank Dubai… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Penarikan Bank Gratis Langsung untuk Klien AS Berbasis di San Francisco, Kraken adalah pertukaran aset digital global terbesar di dunia berdasarkan volume dan likuiditas euro. Basis klien global Kraken memperdagangkan lebih dari 90 aset digital dan 7…
Pertukaran BitMart kehilangan token senilai $200… Beranda » Bisnis » Pertukaran BitMart kehilangan token senilai $200 juta dalam 'pelanggaran keamanan skala besar' Pertukaran mata uang digital populer BitMart mengkonfirmasi bahwa itu diretas selama akhir pekan, dan…
Evolusi Permainan untuk Mendapatkan Ruang Game adalah aktivitas hobi yang populer di antara lebih dari dua miliar orang. Ini sangat populer sehingga industri game sekarang bernilai $ 173,70 miliar dengan perkiraan menunjukkan bahwa itu akan…
Sejarah Mata Uang Indonesia: Perjalanan Uang Rupiah… Tahukah Anda bahwa rupiah telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali diperkenalkan? Perjalanan panjang sejarah uang Indonesia dari masa ke masa ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan politik negara kita. Sejak…
Semua Yang Harus Anda Ketahui Tentang Perdagangan Forex Istilah forex adalah campuran dari kata mata uang asing dan pertukaran. Devisa adalah proses penukaran satu mata uang ke mata uang lain untuk berbagai tujuan, paling umum dalam kegiatan perdagangan,…
Facebook membalikkan larangan iklan mata uang… Beranda » Tek » Facebook membalikkan larangan iklan mata uang digital mengikuti metaverse, NFT push Facebook menjadi berita utama baru-baru ini ketika mengumumkan secara resmi mengubah nama perusahaannya menjadi Meta.…
Sumbangan Crypto ke Ukraina Hampir USD 20M Relawan Ukraina mengumpulkan sumbangan. Sumber: tangkapan layar video, DW News / YouTubeSetidaknya aset kripto senilai USD 18,9 Analisis: Steph Curry ini kepada pemerintah Ukraina dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang…
Eksekutif UE menyelidiki apakah Polandia, Hungaria… 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Bendera Uni Eropa berkibar di depan markas Komisi Eropa di Brussels, Belgia 2 Oktober 2019. REUTERS/Yves Herman/File Foto 2/2 Oleh Jan Strupczewski BRUSSELS (Reuters) -…
Maskapai berebut untuk mengatur ulang jadwal di… © Reuters. FOTO FILE: Pesawat Emirates Airline Boeing 777-300ER terlihat di Bandara Internasional Dubai di Dubai, Uni Emirat Arab, 15 Februari 2019. REUTERS/Christopher Pike/File Foto Oleh Tim Hepher dan David…
Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
Mantan Presiden Fed Boston Memprediksi Bitcoin,… Mantan Presiden Federal Reserve Bank of Boston Eric Rosengren memberikan beberapa wawasan penting tentang seperti apa mata uang digital bank sentral (CBDC), berdasarkan penelitian yang dilakukan antara Boston Fed dan…
Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema… Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh…
Dubai Mengendarai Gelombang Pertumbuhan saat… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Crypto telah memberi Ukraina cara untuk… Sumbangan kripto telah meningkat menjadi jutaan, dengan pemerintah dan LSM mendapatkan hampir $60 juta dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sejak awal perang. Ukraina telah menggunakan dana yang…
Bank Sentral Prancis Menguji CBDC yang Didukung… Seiring adopsi aset digital menjadi lebih umum, beberapa negara mulai bangkit untuk bergabung dengan arus tersebut. Hal ini melahirkan keinginan untuk mendapatkan mata uang digital bank sentral, CBDC, oleh beberapa…