Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai $2 miliar

US Legal

Pernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.

Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate

Symbiosis

Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis membawa otak di belakangnya untuk mengajukan tuduhan yang ditujukan terhadap mereka.

DOJ mendakwa pendiri BitConnect

Menurut informasi yang tersedia, pendiri perusahaan, Satish Kumbhani, kini telah resmi didakwa ke pengadilan menyusul dakwaannya oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ),

Kasus terhadapnya mengganggu berbagai tuduhan bahwa dia menyesatkan investor dan, pada gilirannya, menyedot lebih dari $2 miliar.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh DOJ mengindikasikan bahwa dewan juri federal yang berbasis di San Diego mengatakan bahwa Kumbhani menggunakan “Program Peminjaman” BitConnect untuk melaksanakan skema Ponzi. Pernyataan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa bursa terkenal itu membayar “investor dengan uang dari investor selanjutnya.”

Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

BitConnect beroperasi seperti skema Ponzi

Tapi bagaimana dia melakukan kejahatan ini? Beberapa tahun yang lalu, Kumbhani membuat skema yang menawarkan layanan bot perdagangan dan perangkat lunak volatilitas. Sebagai imbalannya, dia berjanji kepada investor bahwa mereka yang menggunakan BitConnect akan menerima keuntungan besar dalam crypto.

Langkah ini berperan dalam mendorong BCC BitConnect ke ATH sebesar $463,31, dan kapitalisasi pasarnya adalah juga jauh melampaui $3 miliar.

DoJ menyatakan bahwa Kumbhani, bersama rekan-rekan konspiratornya, memanipulasi permintaan token sambil juga menyembunyikan dan mentransfer aset yang terhubung ke BitConnect melalui “cluster of cryptocurrency wallets dan berbagai pertukaran mata uang kripto berbasis internasional.”

Namun, karena sifat rencananya yang tidak praktis, investor segera mengalami kerugian besar karena pelanggan yang membeli “Program Peminjaman” dibayar berdasarkan jumlah orang yang berhasil mereka yakinkan ke dalam skema.

Seorang agen FBI, Eric B. Smith, dalam pernyataan resminya, berpendapat bahwa cakupan operasi BitConnect menunjukkan seberapa lama penipu akan pergi untuk menipu investor dan juga menghindari hukum.

Dalam kata-katanya:

“Dakwaan hari ini menegaskan kembali komitmen FBI untuk mengidentifikasi dan menangani aktor jahat yang menipu investor dan menodai kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang cryptocurrency yang muncul.”

Diposting Di: AS, Hukum, Penipuan

CryptoSlate Newsletter

Menampilkan ringkasan yang paling cerita harian penting di dunia crypto, DeFi, NFT, dan banyak lagi.Dapatkan keunggulan di pasar aset kripto

Akses lebih banyak wawasan dan konteks crypto di setiap artikel sebagai anggota berbayar CryptoSlate Edge.

Analisis di rantai

Snapshot harga

Konteks lainnya

Gabung sekarang untuk $19/bulan Jelajahi semua manfaat
Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Bisakah Johnson & Johnson menghilangkan noda skandal… LSELAMA SEBELUM penemuan kapitalisme pemangku kepentingan, prinsip inti—bahwa kepentingan pelanggan, karyawan dan masyarakat harus setinggi atau lebih tinggi dari pemegang saham—dipahat di plester di kantor pusat Johnson & Johnson di…
Investor institusional membeli Solana (SOL) senilai… Bitcoin InvestasiInvestasi institusional ke Bitcoin dalam satu tahun terakhir sekarang lebih dari $6 miliar dengan Solana melihat sekitar $43 juta dalam waktu satu bulan. Oluwapelumi Adejumo · 23 November 2021…
Jack Ma Menghilang, Apa Penyebabnya? Jack Ma merupakan seseorang yang yang berasal dari Tiongkok dan juga termasuk orang terkaya di dunia. Jack Ma memiliki harta mencapai 38,3 miliar dollar di tahun 2018 setelah sukses mendirikan…
VC menginvestasikan $30 miliar ke dalam industri kripto AS InvestasiInvestasi kripto dari VC telah mencapai $30 miliar dalam 12 bulan terakhir. Oluwapelumi Adejumo · 20 Desember 2021 pukul 23:00 UTC · 2 min baca Jika investasi kripto akan…
Ericsson, CEO digugat di pengadilan AS atas perilaku di Irak Silakan coba pencarian lain Ekonomi14 jam yang lalu (04 Mar 2022 05 :56PM ET) © Reuters. Tanda Ericsson terlihat di China International Import Expo (CIIE) ketiga di Shanghai, China 5…
Pertukaran INX India dilaporkan berencana untuk… India International Exchange dilaporkan ingin mengeksplorasi produk berbasis aset digital meskipun ada ketidakpastian lokal. 1036 Total penayangan 24 Jumlah saham Terlepas dari ketidakpastian yang sedang berlangsung tentang peraturan cryptocurrency di…
Pengajuan paten NYSE menunjukkan rencana bursa untuk… Beranda » Bisnis » Pengajuan paten NYSE menunjukkan rencana bursa untuk menjadi mata uang digital, pasar NFT Platform perdagangan saham terbesar di dunia sedang mempertimbangkan untuk menjadi mata uang digital…
The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
Palantir Stock Rockets Setelah Kontrak Landing Army Tanggal publikasi: 5 Okt 2021 20:56 EDTSaham Palantir Technologies naik menyusul pengumumannya bahwa Angkatan Darat AS memberikan kontrak senilai $823 juta. Palantir Technologies (PLTR) - Dapatkan Laporan Palantir Technologies saham…
Penumpasan NFT: Pasar NFT Menghadapi Penyelidikan SEC Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) secara resmi terlibat dalam penyelidikan aktif sebagai akibat dari peningkatan penipuan dunia maya yang terkait dengan pasar NFT terkenal dan industri secara keseluruhan.Pasar…
Penyitaan $3.6B DOJ Menunjukkan Betapa Sulitnya… Pada hari Selasa, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap di New York dan dituduh melakukan pencucian mata uang kripto curian senilai $4,5 miliar. Dalam 24 jam sejak itu, dunia keamanan…
Anggota UE dilaporkan berencana untuk pengawas AML… "Adalah kunci bahwa ruang lingkup otoritas UE yang baru secara eksplisit mencakup aset kripto," kata Luis Garicano, anggota Parlemen Eropa. 1513 Total penayangan 6 Jumlah saham Komisi Eropa, berkoordinasi dengan…
Activision membersihkan staf yang bermasalah sebelum… Microsoft akan membeli Activision Blizzard, perusahaan di balik video game termasuk Call of Duty, World of Warcraft, dan Candy Crush, dalam kesepakatan tunai hampir $70 miliar.Microsoft's terbesar- pengambilalihan akan menjadikannya…
Perusahaan crypto Jepang bergabung untuk mempelopori… Jepang MetaverseAsosiasi ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi metaverse yang muncul di Jepang dengan menyebarluaskan informasi penting baik di dalam maupun di luar kawasan. Juhi Mirza · 9 Desember , 2021…
Penipuan yang Dipercepat Pekerjaan Hibrida;… Tahun lalu memecahkan rekor untuk kompromi data, pelanggaran data, dan penipuan. Faktanya, baik tahun 2020 maupun 2021 melihat peningkatan besar dalam penipuan di seluruh bidang.spoofing, peretasan, dan upaya penipuan muncul.…
Shell Bergabung dengan BP—Meninggalkan Investasi… Topline Raksasa minyak Shell pada hari Senin mengumumkan niatnya untuk keluar dari usaha patungan dengan perusahaan gas milik negara Rusia Gazprom, menjadi perusahaan terbaru yang melakukan divestasi kepentingan yang berbasis…
Schrems menuduh DPC Irlandia mencoba memblokir… Pengacara Austria Max Schrems, menuduh Komisaris Perlindungan Data Irlandia menekan grup privasinya, Nyob, untuk setuju tidak mengungkapkan dokumen tentang penyelidikan regulator ke Facebook. kelompok menuduh bahwa DPC berusaha memaksa organisasi…
Para pendiri Bored Ape Yacht Club tidak bodoh Pada 4 Februari, BuzzFeed menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan identitas dua persona paling berpengaruh di dunia crypto, yang dikenal sebagai “Gordon Goner” dan “Gagamel.” Mereka adalah pendiri pseudonim dari Bored…
Inilah Yang Disumbangkan MacKenzie Scott Sejauh Ini… Pendiri Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya MacKenzie Scott. aliansi gambar melalui Getty Images MacKenzie Scott, mantan istri pendiri Amazon Jeff Bezos, memberikan kekayaannya $46 miliar lebih cepat daripada siapa…
Cuomo Dihapus Lagi: Mantan Gubernur Tidak Akan… Topline Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo yang dipermalukan tidak akan menghadapi tuntutan di Westchester County menyusul tuduhan bahwa dia melecehkan dua wanita, untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari…
Holmes menceritakan pelecehan seksual dan emosional… Memperbesar / Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Inc., tiba di pengadilan federal di San Jose, California, pada Selasa, 23 November 2021.Dalam satu hari kesaksian yang intens dan emosional, pendiri Theranos Elizabeth…
Metaversal mengumumkan dana Seri A $50 juta yang… Metaverse Panggilan tentang fraksionalisasi NFT menyebabkan putaran pendanaan Seri A yang kelebihan permintaan. Lisa Gibbons · 6 Januari 2022 pukul 6:00 pagi UTC · 2 menit Baca Saat Metaverse mulai…
Kenaikan $250 juta Flutterwave adalah untuk… Kurang dari setahun setelah Flutterwave menjadi unicorn melalui mega-round yang dipimpin oleh Tiger Global, sembilan investor AS yang sebagian besar telah menginvestasikan $250 juta dengan penilaian $3 miliar, percaya bahwa…
Nasdaq Akan Mendaftar ETF Penambangan Bitcoin… ETF terkait bitcoin baru akan segera tiba karena ETF Valkyrie Bitcoin Miners menerima persetujuan untuk didaftarkan di bursa Nasdaq, menurut pengajuan hari Senin ke Securities and Exchange Commission. CEO Valkyrie…
Paypal Menyesuaikan Kebijakan Perlindungan Penjual:… NFT masih menjadi topik pembicaraan di awal tahun 2022. Teknologi baru semakin populer dari sebelumnya, dan sejumlah besar investor berbondong-bondong ke luar angkasa.Ambisi untuk menjadi pengguna awal dan mendapatkan imbalan…
Pengadilan Federal Membatalkan Penyelesaian Purdue… Topline Pengadilan federal New York pada hari Kamis membatalkan penyelesaian hampir $4,5 miliar yang akan melindungi anggota keluarga Sackler yang memiliki pembuat Oxycontin Purdue Farmasi dari tindakan hukum apa pun…
Apa arti kemenangan atas pencemaran nama baik Cardi… Gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Cardi B terhadap blogger video YouTube Latasha Kebe pada tahun 2019 akhirnya berakhir dengan sang rapper mendapatkan hadiah sekitar $4 juta di pengadilan…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset… Beranda » Bisnis » Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset digital AML, CFT Perusahaan aset digital Israel sekarang akan dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah setelah bank sentral…
ATM Bitcoin Dicuri Selama Penggerebekan Di Barcelona Kejahatan terkait kripto meningkat di Spanyol belakangan ini. Insiden terbaru adalah kasus ATM Bitcoin curian di Barcelona. Terkait Membaca | Data Menunjukkan Peretasan Dan Penipuan Crypto Pada Tahun 2021 Berada…