Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.

Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.

Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.

Menghabiskan Loot

Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.

DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.

Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.

Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:

“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”

gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan

Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.

Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.

Distrik Arizona

  • US v Austin VanScoyk
  • Informasi

  • US v Jonathan VanScoyk
    • Keluhan

    • Distrik Tengah California

  • US v Robert Benlevi
    • Dakwaan
    • US v Oumar Sissoko
    • Dakwaan

  • US v. Richard Ayvazyan dkk
  • Keluhan
  • Dakwaan
  • US v Hassan Kanyike
    • Keluhan
    • US v. William Sadleir
      • Keluhan
      • US v. Andrew Marnell
        • Dakwaan

        • Distrik Utara California

        • US v. Lebnitz Tran
        • Menggantikan Dakwaan

      • Distrik Colorado

    • US v. Francis Joseph

  • Dakwaan

  • Daerah dari Columbia

    • US v. Oludamilare Olugbuyi

    • Keluhan

    Distrik Selatan Florida

  • US v Leonel Rivero
  • Informasi
  • US v Cindi Denton
    • Keluhan

    • US v Devonte Thames

    • Keluhan
  • US v Ioannis Kralievits
    • Informasi
  • US v Justin Etwaru
    • Informasi
  • US v Jerrica Rosado
  • Keluhan

  • US v Shanrika Duhart
  • Keluhan
  • US v Yashica Bain
  • Keluhan
  • US v Dennes Garcia
    • Keluhan
    • US v Jonathan Markovich dkk
      • Keluhan
      • Dakwaan
        • US v Tonye Johnson

      • Keluhan
  • US v Diamond Blue Smith
  • Keluhan
      • US v. Carlos Belone

    • Keluhan
      US v. David Hines

        • Keluhan
        • US v. Dennis Nobbe
        • Keluhan
        • US v. Keyaira Bostic
        • Keluhan
        • Dakwaan
      • US v. Damion Mckenzie
      • Keluhan
      • Dakwaan

    • US v. Andre Clark
      • Keluhan
      • US v. Latoya Stanley, dkk.
        • Keluhan

      US v. Tiara Walker

    • Keluhan
  • US v. Joshua Bellamy
  • Keluhan

    • Distrik Utara Georgia

    US v. Dixon, dkk.

  • Dakwaan
  • US v. Charmaine Redding
    • Informasi
      • US v. Denesseria Slaton
      • Informasi
      • US v. Wook Chung
      • Informasi
    • US v. Yun Jae Moon
    • Informasi

      US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk

      • Informasi
      • Dakwaan
    • US v Hunter VanPelt
    • Keluhan
    • Informasi
    • US v. Darrell Thomas, dkk.

    Dakwaan

  • US v. Kenneth L. Wright, Jr.
  • Informasi
  • US v. Chandra Norton
    • Informasi

    • AS v. Stanley Dorceus

    • Informasi
  • US v. Mark A. Stewart
    • Informasi
    • US v. Timothy Williams
    • Informasi
    • AS v. Antonio D. Hosey
    • Informasi

    Distrik Hawaii

    • US v. Martin Kao
      • Keluhan
      • Dakwaan

      • Distrik Utara Illinois

      • US v. Rahul Shah
      • Keluhan
    • Distrik Tengah Louisiana

          US v Brian Criss

          • Informasi

          • Distrik Massachusetts

            • KITA v. Elijah Majak Buoi
            • Dakwaan

          • Distrik Timur Michigan

          • US v Michael Bischoff
          • Informasi

    • US v. Antonio George
    • Keluhan

      • Distrik Minnesota

    • US v. Kyle William Brenizer
    • Dakwaan
    • Distrik Montana

      • US v. Ma tthew Jason Welch

    • Dakwaan

      • Distrik Nevada

    • AS v. Jorge Abramovs
      • Keluhan
      • Dakwaan
    • US v. Karen Chapon
      • Keluhan
      • US v. Brandon Casutt
      • Keluhan
      • Dakwaan
    • AS v. Bryan Robinson
    • Keluhan

      • Distrik New Jersey

      • US v Gregory Blotnick
        • Keluhan
      • US v Rocco Malanga
      • Keluhan
      • US v .Jae H.Choi
      • Keluhan
      • Dakwaan

      Distrik Barat New York

    • US v. Arena, dkk .
    • Keluhan
    • AS v. Christian Johnson
    • Keluhan
    • US v. Larry D. Jordan II, dkk.
    • Keluhan

      • Distrik Timur Carolina Utara

      • US v Tristan Pan

      • Dakwaan

    • Distrik Tengah Utara Carolina

      • US v. David Christopher Redfern
        • Keluhan
        • Menggantikan Surat Dakwaan
      • Dakwaan

      • Distrik Barat Carolina Utara

    • AS v Izzat Freitekh
    • Dakwaan

      • Distrik Utara Ohio

    • US v. James Richard Stote, dkk.
      • Keluhan
      • AS v. Ross Charno
        • Keluhan
      • US v. Phillip Augustin
      • Keluhan
    • AS v. Wyleia Nashon Williams
    • Keluhan

      • Distrik Utara Oklahoma

    • US v. Benjamin Hayford
    • Keluhan

    • Distrik Carolina Selatan

    • US v. Roosevelt Roshelle Hunt
      • Informasi
    • US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
    • Dakwaan

      • Distrik Timur Texas

      • US v. Shashank Shekhar Rai
        • Keluhan
      • US v. Samuel Morgan Yates
      • Keluhan

        US v. Fahad H. Shah

      • Dakwaan

      • Distrik Utara Texas

    • US v Dinesh Sah
    • Keluhan
    • Dakwaan

      • Distrik Selatan Texas

      US v Lola Shalewa Barbara Kasali

    • Keluhan
    • US v Amir Aqeel dkk
    • Dakwaan
    • US v. Jase DePaul Gautreaux
      • Keluhan
    • US v. Joshua Thomas Argires
    • Keluhan
    • US v. Lee Harga III
    • Keluhan

      • Distrik Barat Washington

    • US v Austin Hsu
      • Keluhan
    • US v. Baoke Zhang
      • Keluhan
    • US v. Eric Shibley

      • Keluhan

    • Dakwaan
    • US v. Makund Mohan
    • Keluhan

      • Distrik Wisconsin Timur

      Rekomendasi:

      • Subpostmasters diminta untuk menarik dukungan untuk… Pendiri grup kampanye subpostmaster meminta anggota untuk menarik dukungan untuk penyelidikan publik atas skandal Horizon IT karena kurangnya kompensasi yang memadai Oleh Karl Flinders, Editor Konten Emea, Mingguan Komputer Diterbitkan:…
      • Harga Terra Luna Mencapai Tertinggi Baru Sepanjang… Terra Luna tampil sangat baik hari ini, naik dari $84 dan memuncak pada $104. Apakah ini awal dari pasar bull untuk Terra? Mari kita lihat apa itu Terra Luna tepatnya…
      • T. Rowe Price Melihat Penukaran Klien Berlanjut Hingga 2022 Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
      • Beijing Mengatakan Surat Internasional Kemungkinan… Lanjutkan Langganan Kami senang Anda ingin melanjutkan langganan Anda. Anda akan dikenakan biaya $ + pajak (jika berlaku) untuk The Wall Street Journal. Anda dapat mengubah preferensi penagihan Anda kapan…
      • Pembaruan Starship SpaceX datang pada saat yang… Memperbesar / Pemandangan Starbase di Texas Selatan pada Selasa pagi, dengan Kapal 20 dan Booster 4 siap untuk ditumpuk.Trevor MahlmannPendiri SpaceX Elon Musk akan menjadi tuan rumah "Presentasi Starship" pada…
      • Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut "The Shadow Exchange," yang beroperasi…
      • Dalam Berita: Hibah Hingga $500,000 Tersedia untuk… Ketika kota dan negara bagian menawarkan hibah besar, mereka ingin itu terbayar dengan menyediakan peluang pertumbuhan pekerjaan, inovasi, dan bahkan perbaikan lingkungan. Itu adalah kasus hibah yang disediakan negara bagian…
      • Bank Swiss mengkritik langkah-langkah untuk… Oleh John Revill ZURICH (Reuters) - Bank-bank Swiss telah mengkritik rencana langkah-langkah baru yang dirancang untuk mendinginkan situasi merah di negara itu. pasar properti panas, mengatakan langkah-langkah itu tidak perlu…
      • Lira tergelincir selama empat hari saat Ankara… © Reuters. FOTO FILE: Hassan al-Khalaf, pemilik biro penukaran mata uang al-Manar, menghitung uang kertas lira Turki di dalam kantornya di kota Idlib yang dikuasai oposisi, Suriah, 4 Desember 2021.…
      • Richard Sherman Menerima Penangguhan Hukuman dalam… John Jones/Ikon Sportswire melalui Getty ImagesPada hari Senin, cornerback Tampa Bay Buccaneers Richard Sherman mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran ringan yang berasal dari kecelakaan mobil dan pertengkaran verbal dengan…
      • HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
      • Harga UMA Naik 26% Sebagai Antisipasi Di Seluruh Peluncuran Salah satu pemenang teratas hari ini di Crypto.com adalah UMA, naik lebih dari 26 % dalam 24 jam terakhir. Pada saat penulisan, harga UMA saat ini diperdagangkan pada $16,93 setelah…
      • SEC tidak akan membebaskan Elon Musk dari "pengasuh… Security and Exchange Commission (SEC) mendorong kembali upaya CEO Tesla Elon Musk untuk mengakhiri penyelesaian dengan agensi yang mengharuskannya untuk menunjukkan tweet yang berisi informasi bisnis material kepada pengacara perusahaan…
      • Pinjaman hari yang sama dan dampaknya terhadap skor kredit Pinjaman hari yang sama, juga dikenal sebagai pinjaman gaji, adalah jenis pinjaman jangka pendek yang dapat memberikan akses cepat ke uang tunai bagi individu yang menghadapi keadaan darurat keuangan yang…
      • Paypal Menyesuaikan Kebijakan Perlindungan Penjual:… NFT masih menjadi topik pembicaraan di awal tahun 2022. Teknologi baru semakin populer dari sebelumnya, dan sejumlah besar investor berbondong-bondong ke luar angkasa.Ambisi untuk menjadi pengguna awal dan mendapatkan imbalan…
      • Apa Itu El Zone Capital? Bisakah Keiser, Herbert,… Dana investasi baru, El Zonte Capital berharap dapat membawa pengalaman Bitcoin Beach ke seluruh dunia. Wartawan kontroversial dan podcaster Max Keizer dan Stacy Herbert bergabung dengan Swan Bitcoin's Cory Klippsten…
      • ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
      • Momentum Pasar Bitcoin Membalikkan Bullish Di bawah ini dari edisi terbaru Deep Dive, buletin pasar premium Majalah Bitcoin. Untuk menjadi yang pertama menerima wawasan ini dan analisis pasar bitcoin on-chain lainnya langsung ke kotak masuk…
      • PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
      • 3 Alasan Mengapa Texas Adalah Pusat… Pendiri & CEO Treble. Pengusaha bootstrap ke $1M+ ARR sejak 2016. 20 tahun PR pro. Bergairah untuk mengubah ide menjadi hasil. getty Ingat ketika Texas dan Amerika Serikat bagian tengah…
      • Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…
      • Laporan: Konferensi 12 besar membahas dua divisi… Jika Texas dan Oklahoma tetap berada di konferensi 12 Besar melalui kontrak 2025 mereka, mereka berpotensi menjadi bagian dari perpecahan divisi selama tiga musim.Menurut Dennis Dodd dari CBS Sports, 12…
      • Pengadilan telah memblokir larangan aborsi di Texas… Seorang hakim federal telah menangguhkan undang-undang Texas yang melarang aborsi setelah enam minggu, tetapi belum semua klinik melanjutkan layanan normal.Dalam perintah yang dikeluarkan kemarin malam (6 Oktober), hakim Distrik AS…
      • Melihat Lebih Dekat pada Ekuitas Pilihan dan Mengapa… Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Ekuitas pilihan adalah metode pembiayaan unik yang biasa digunakan dalam proyek real estat komersial besar untuk meningkatkan daya ungkit bagi…
      • Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
      • Christian Kirksey Kembali ke Latihan Texas Texas… Tanggal publikasi: 28 Oktober 2021Houston memiliki kedalaman di lini belakang jika Christian Kirksey tidak bisa bermainHOUSTON -- Gelandang starter veteran Houston Texans Christian Kirksey kembali berlatih Kamis setelah ibu jarinya…
      • Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
      • Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
      • Dalam Berita: Ulasan Palsu Online Datang di Bawah… Ulasan palsu dapat berdampak buruk pada bisnis kecil. Dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) siap untuk meminta pertanggungjawaban orang atau bisnis atas praktik ini. FTC Mengatakan Itu Menindak Tinjauan Palsu Online…
      • Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
      Designed by SuaraSekitar Terkini
      © Copyright 2025, All Rights Reserved