Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.

Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP

Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.

Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.

Menghabiskan Loot

Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.

DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.

Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.

Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:

“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”

gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan

Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.

Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.

Distrik Arizona

  • US v Austin VanScoyk
  • Informasi

  • US v Jonathan VanScoyk
    • Keluhan

    • Distrik Tengah California

  • US v Robert Benlevi
    • Dakwaan
    • US v Oumar Sissoko
    • Dakwaan

  • US v. Richard Ayvazyan dkk
  • Keluhan
  • Dakwaan
  • US v Hassan Kanyike
    • Keluhan
    • US v. William Sadleir
      • Keluhan
      • US v. Andrew Marnell
        • Dakwaan

        • Distrik Utara California

        • US v. Lebnitz Tran
        • Menggantikan Dakwaan

      • Distrik Colorado

    • US v. Francis Joseph

  • Dakwaan

  • Daerah dari Columbia

    • US v. Oludamilare Olugbuyi

    • Keluhan

    Distrik Selatan Florida

  • US v Leonel Rivero
  • Informasi
  • US v Cindi Denton
    • Keluhan

    • US v Devonte Thames

    • Keluhan
  • US v Ioannis Kralievits
    • Informasi
  • US v Justin Etwaru
    • Informasi
  • US v Jerrica Rosado
  • Keluhan

  • US v Shanrika Duhart
  • Keluhan
  • US v Yashica Bain
  • Keluhan
  • US v Dennes Garcia
    • Keluhan
    • US v Jonathan Markovich dkk
      • Keluhan
      • Dakwaan
        • US v Tonye Johnson

      • Keluhan
  • US v Diamond Blue Smith
  • Keluhan
      • US v. Carlos Belone

    • Keluhan
      US v. David Hines

        • Keluhan
        • US v. Dennis Nobbe
        • Keluhan
        • US v. Keyaira Bostic
        • Keluhan
        • Dakwaan
      • US v. Damion Mckenzie
      • Keluhan
      • Dakwaan

    • US v. Andre Clark
      • Keluhan
      • US v. Latoya Stanley, dkk.
        • Keluhan

      US v. Tiara Walker

    • Keluhan
  • US v. Joshua Bellamy
  • Keluhan

    • Distrik Utara Georgia

    US v. Dixon, dkk.

  • Dakwaan
  • US v. Charmaine Redding
    • Informasi
      • US v. Denesseria Slaton
      • Informasi
      • US v. Wook Chung
      • Informasi
    • US v. Yun Jae Moon
    • Informasi

      US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk

      • Informasi
      • Dakwaan
    • US v Hunter VanPelt
    • Keluhan
    • Informasi
    • US v. Darrell Thomas, dkk.

    Dakwaan

  • US v. Kenneth L. Wright, Jr.
  • Informasi
  • US v. Chandra Norton
    • Informasi

    • AS v. Stanley Dorceus

    • Informasi
  • US v. Mark A. Stewart
    • Informasi
    • US v. Timothy Williams
    • Informasi
    • AS v. Antonio D. Hosey
    • Informasi

    Distrik Hawaii

    • US v. Martin Kao
      • Keluhan
      • Dakwaan

      • Distrik Utara Illinois

      • US v. Rahul Shah
      • Keluhan
    • Distrik Tengah Louisiana

          US v Brian Criss

          • Informasi

          • Distrik Massachusetts

            • KITA v. Elijah Majak Buoi
            • Dakwaan

          • Distrik Timur Michigan

          • US v Michael Bischoff
          • Informasi

    • US v. Antonio George
    • Keluhan

      • Distrik Minnesota

    • US v. Kyle William Brenizer
    • Dakwaan
    • Distrik Montana

      • US v. Ma tthew Jason Welch

    • Dakwaan

      • Distrik Nevada

    • AS v. Jorge Abramovs
      • Keluhan
      • Dakwaan
    • US v. Karen Chapon
      • Keluhan
      • US v. Brandon Casutt
      • Keluhan
      • Dakwaan
    • AS v. Bryan Robinson
    • Keluhan

      • Distrik New Jersey

      • US v Gregory Blotnick
        • Keluhan
      • US v Rocco Malanga
      • Keluhan
      • US v .Jae H.Choi
      • Keluhan
      • Dakwaan

      Distrik Barat New York

    • US v. Arena, dkk .
    • Keluhan
    • AS v. Christian Johnson
    • Keluhan
    • US v. Larry D. Jordan II, dkk.
    • Keluhan

      • Distrik Timur Carolina Utara

      • US v Tristan Pan

      • Dakwaan

    • Distrik Tengah Utara Carolina

      • US v. David Christopher Redfern
        • Keluhan
        • Menggantikan Surat Dakwaan
      • Dakwaan

      • Distrik Barat Carolina Utara

    • AS v Izzat Freitekh
    • Dakwaan

      • Distrik Utara Ohio

    • US v. James Richard Stote, dkk.
      • Keluhan
      • AS v. Ross Charno
        • Keluhan
      • US v. Phillip Augustin
      • Keluhan
    • AS v. Wyleia Nashon Williams
    • Keluhan

      • Distrik Utara Oklahoma

    • US v. Benjamin Hayford
    • Keluhan

    • Distrik Carolina Selatan

    • US v. Roosevelt Roshelle Hunt
      • Informasi
    • US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
    • Dakwaan

      • Distrik Timur Texas

      • US v. Shashank Shekhar Rai
        • Keluhan
      • US v. Samuel Morgan Yates
      • Keluhan

        US v. Fahad H. Shah

      • Dakwaan

      • Distrik Utara Texas

    • US v Dinesh Sah
    • Keluhan
    • Dakwaan

      • Distrik Selatan Texas

      US v Lola Shalewa Barbara Kasali

    • Keluhan
    • US v Amir Aqeel dkk
    • Dakwaan
    • US v. Jase DePaul Gautreaux
      • Keluhan
    • US v. Joshua Thomas Argires
    • Keluhan
    • US v. Lee Harga III
    • Keluhan

      • Distrik Barat Washington

    • US v Austin Hsu
      • Keluhan
    • US v. Baoke Zhang
      • Keluhan
    • US v. Eric Shibley

      • Keluhan

    • Dakwaan
    • US v. Makund Mohan
    • Keluhan

      • Distrik Wisconsin Timur

      Rekomendasi:

      • Akankah Costco Menaikkan Harga untuk Ayam Rotisserie… Pelanggan menyukai Costco's (COST) - Dapatkan Costco Wholesale Corporation Report $4,99 rotisserie chicken. Karena itu, klub gudang mengambil langkah agresif untuk membuka peternakan unggasnya sendiri pada tahun 2019. Fasilitas itu…
      • Subpostmasters diminta untuk menarik dukungan untuk… Pendiri grup kampanye subpostmaster meminta anggota untuk menarik dukungan untuk penyelidikan publik atas skandal Horizon IT karena kurangnya kompensasi yang memadai Oleh Karl Flinders, Editor Konten Emea, Mingguan Komputer Diterbitkan:…
      • Petunjuk Fed tentang Pengetatan Kebijakan Moneter… Mengapa saya harus melengkapi CAPTCHA? Melengkapi CAPTCHA membuktikan bahwa Anda adalah manusia dan memberi Anda akses sementara ke properti web. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah hal ini di…
      • Inilah Yang Harus Dilakukan Jika Anda Ditolak… Jika Anda ditolak untuk semua atau sebagian uang pada aplikasi pengampunan pinjaman PPP Anda, banding Anda harus tepat waktu.Anda memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan banding. Jam dimulai saat Anda…
      • Harga Ankr Naik 11% Di Tengah Daftar Binance dan… Harga Ankr naik lebih dari 11% hari ini, menjadikannya salah satu yang memperoleh keuntungan terbesar di Crypto.com. Saat ini diperdagangkan pada 63% dari tertinggi sepanjang masa, apakah ini awal dari…
      • Fraugster bekerja sama dengan Elvah untuk mengatasi… Pekan lalu, penyedia intelijen pembayaran Fraugster mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan perusahaan e-mobilitas Elvah untuk menciptakan layanan perlindungan pembayaran terkelola baru. Di masa depan, Elvah akan menawarkan perlindungan…
      • Thanksgiving ini, AS menindak penumpang pesawat yang nakal Seiring meningkatnya perjalanan liburan, dan dengan meningkatnya keluhan tentang penumpang yang nakal, departemen kehakiman AS berusaha menjaga perdamaian di sana dengan memberi tahu jaksa untuk menindak kejahatan federal di pesawat…
      • Holmes akan mengambil sikap untuk hari ketiga dalam… Silakan coba pencarian lain Dunia1 jam yang lalu (23 November 2021 08 :35AM ET) © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes pergi setelah menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal di San…
      • Saatnya Investor Bergabung dengan Teknologi SoFi Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Kisah ini awalnya muncul di MarketBeat Laporan pendapatan yang luar biasa hanyalah permulaan bagi raksasa fintech ini Teknologi…
      • Axie Infinity [AXS]: Mengidentifikasi peluang short… Penafian: Temuan analisis berikut adalah pendapat tunggal penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi Penduduk asli token Axie Infinity, AXS, telah mengalami kesulitan di pasar selama seminggu terakhir. Agar…
      • Basis Biaya Pemegang Bitcoin Jangka Pendek Dan… Di bawah ini dari edisi terbaru Deep Dive, buletin pasar premium Majalah Bitcoin. Untuk menjadi yang pertama menerima wawasan ini dan analisis pasar bitcoin on-chain lainnya langsung ke kotak masuk…
      • PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
      • Apa Itu El Zone Capital? Bisakah Keiser, Herbert,… Dana investasi baru, El Zonte Capital berharap dapat membawa pengalaman Bitcoin Beach ke seluruh dunia. Wartawan kontroversial dan podcaster Max Keizer dan Stacy Herbert bergabung dengan Swan Bitcoin's Cory Klippsten…
      • Texas Akan Menggantikan Texas A&M Di Gator Bowl? Saat satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Mungkinkah ini berlaku untuk Texas? Tidak. 25 Texas A&M tidak akan bermain di Gator Bowl melawan Wake Forest No. 17 pada 31 Desember…
      • HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
      • Paypal Menyesuaikan Kebijakan Perlindungan Penjual:… NFT masih menjadi topik pembicaraan di awal tahun 2022. Teknologi baru semakin populer dari sebelumnya, dan sejumlah besar investor berbondong-bondong ke luar angkasa.Ambisi untuk menjadi pengguna awal dan mendapatkan imbalan…
      • Pertumbuhan Pinjaman Sederhana untuk Membantu… Anda sedang membaca Entrepreneur United States, sebuah waralaba internasional dari Entrepreneur Media. Cerita ini awalnya muncul di Zacks Truist Financial TFC dijadwalkan mengumumkan hasil kuartal ketiga 2021 pada 15 Oktober,…
      • Dalam Berita: Kenaikan Harga Gas Akan Menyakiti Usaha Kecil Harga satu galon gas terus meningkat di AS, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa harga tersebut belum mencapai puncaknya.Seiring harga di pompa terus naik, telah efek pada dompet hampir semua orang,…
      • TA: Ethereum Melanggar Dukungan Utama, Mengapa Bulls… Ethereum memperpanjang penurunan di bawah zona dukungan $3,850 terhadap Dolar AS. Harga ETH berkonsolidasi dan diperdagangkan di atas zona dukungan $3.700.Ethereum memperpanjang penurunan di bawah $3.850 dan $3.800 level support.…
      • ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
      • Metrik utama ini berkorelasi dengan penurunan harga… Bitcoin AnalisisPenurunan total ROI dari semua transaksi BTC harian dapat menjadi awal dari penurunan harga utama. Andjela Radmilac · 9 Desember 2021 pukul 4:30 pagi UTC · 2 menit baca…
      • Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
      • SEC tidak akan membebaskan Elon Musk dari "pengasuh… Security and Exchange Commission (SEC) mendorong kembali upaya CEO Tesla Elon Musk untuk mengakhiri penyelesaian dengan agensi yang mengharuskannya untuk menunjukkan tweet yang berisi informasi bisnis material kepada pengacara perusahaan…
      • Momentum Pasar Bitcoin Membalikkan Bullish Di bawah ini dari edisi terbaru Deep Dive, buletin pasar premium Majalah Bitcoin. Untuk menjadi yang pertama menerima wawasan ini dan analisis pasar bitcoin on-chain lainnya langsung ke kotak masuk…
      • Apakah Anda Perlu Audit Dilakukan pada Pinjaman… Apakah Anda perlu melakukan audit pada pinjaman SBA terkait Covid Anda? Itu tergantung pada apakah Anda mendapat pinjaman PPP atau EIDL.Jika Anda mendapat pinjaman Paycheck Protection Program (PPP) dari Small…
      • Warga Texas mengumumkan perekrutan Lovie Smith,… Orang Texas akan mempekerjakan Josh McCown. Mereka merekrut Lovie Smith.Tim mengumumkan promosi koordinator defensif/pelatih kepala asosiasi untuk menggantikan David Culley.Texans juga mempromosikan Pep Hamilton menjadi koordinator ofensif dan mempertahankan Frank…
      • Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
      • Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
      • Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
      • Pedagang Bitcoin Long Menanggung Beban Saat… Likuidasi Bitcoin terus berlanjut seiring dengan berakhirnya tahun. Tahun ini telah diguncang dengan likuidasi yang telah melewati angka $100 miliar dan tampaknya tidak akan berhenti bahkan saat 2022 bergulir. Pedagang…
      Designed by SuaraSekitar Terkini
      © Copyright 2026, All Rights Reserved