Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh Departemen Kehakiman (DOJ), dia tidak akan menjadi yang terakhir.
Texas Man Dihukum 9 Tahun dalam Skema Penipuan Pinjaman PPP
Menurut DOJ, Price diberi hukuman 110 bulan dalam skema yang dirancang untuk mendapatkan dan mencuci hasil dengan menipu PPP. Price mengaku bersalah pada September atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Meskipun Price gagal mencapai target awalnya sebesar $2,6 juta, ia tetap berhasil mendapatkan dana pinjaman KPS sebesar $1,6 juta.
Hal ini dicapai dengan mengajukan aplikasi pinjaman KPS kepada dua pemberi pinjaman berbeda atas nama tiga perusahaan . Menggunakan 713 Construction LLC, Price Enterprises Holdings LLC, dan Price Logistic Services LLC, Harga berlaku lebih dari $2,6 juta. Namun, ia berakhir dengan $1,6 juta dengan memalsukan jumlah karyawan, biaya penggajian, catatan pajak palsu, dan materi lainnya di setiap aplikasi pinjaman PPP.
Menghabiskan Loot
Dalam hal menghabiskan loot, Price tidak menahan diri. DOJ mengatakan bahwa dia memiliki banyak pembelian, termasuk Lamborghini Urus, truk Ford F-350, jam tangan Rolex, dan melunasi pinjaman properti tempat tinggal.
DOJ dan mitra penegak hukum lainnya berhasil menyita lebih dari $700.000 dari dana yang diperoleh Price dengan curang. Kasus ini diselidiki oleh FHFA-OIG, SBA-OIG, dan Layanan Inspeksi Pos AS.
Sejak Undang-Undang Bantuan, Pertolongan, dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus, Bagian Penipuan, yang memimpin Penuntutan Divisi Kriminal atas skema penipuan yang mengeksploitasi PPP hingga saat ini telah menuntut lebih dari 150 terdakwa dalam lebih dari 95 kasus pidana. Ia juga menyita lebih dari $75 juta uang tunai serta sejumlah properti real estat dan barang-barang mewah.
Bagi mereka yang telah melakukan kejahatan ini, hanya masalah waktu sebelum palu jatuh dan mereka mulai menghabiskan waktu di penjara federal. Dalam kata-kata Penjabat Asisten Jaksa Agung Nicolas McQuaid:
“KEPADA SIAPAPUN YANG BERPIKIR UNTUK MENGGUNAKAN PANDEMI GLOBAL SEBAGAI PELUANG UNTUK SCAM DAN MENCURI DARI AMERIKA YANG BEKERJA KERAS, SARAN SAYA SEDERHANA. JANGAN. TIDAK PEDULI SIAPA ANDA ATAU DI MANA ANDA BERADA, KAMI AKAN MENEMUKAN ANDA DAN MEMENUNJUKKAN ANDA SEJAUH HUKUM.”
gambar: keadilan.gov Lebih Banyak Kasus di Jalan
Ambil lihat dokumen pengadilan (kasus yang diajukan ke publik hingga 6 Agustus 2021). Ini bukan daftar lengkap, karena DOJ masih menangani banyak kasus lainnya.
Harap dicatat bahwa dokumen pengadilan di bawah semuanya telah dibuka.
Distrik Arizona
US v Austin VanScoyk
Informasi
US v Jonathan VanScoyk
US v Robert Benlevi
- Dakwaan
-
- US v Oumar Sissoko
-
- Dakwaan
US v. Richard Ayvazyan dkk
Keluhan
Dakwaan
US v Hassan Kanyike
- Keluhan
- US v. William Sadleir
- Keluhan
-
- US v. Andrew Marnell
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara California
-
- US v. Lebnitz Tran
- Menggantikan Dakwaan
Distrik Colorado
-
US v. Francis Joseph
Dakwaan
Daerah dari Columbia
US v. Oludamilare Olugbuyi
Distrik Selatan Florida
US v Leonel Rivero
Informasi
US v Cindi Denton
US v Devonte Thames
US v Ioannis Kralievits
US v Justin Etwaru
US v Jerrica Rosado
Keluhan
US v Shanrika Duhart
Keluhan
US v Yashica Bain
Keluhan
US v Dennes Garcia
- Keluhan
-
- US v Jonathan Markovich dkk
US v Tonye Johnson
- Keluhan
US v Diamond Blue Smith
Keluhan
US v. Carlos Belone
-
- Keluhan
US v. David Hines
- Keluhan
-
- US v. Dennis Nobbe
-
- Keluhan
-
- US v. Keyaira Bostic
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Damion Mckenzie
-
- Keluhan
- Dakwaan
- US v. Andre Clark
- Keluhan
- US v. Latoya Stanley, dkk.
US v. Tiara Walker
US v. Joshua Bellamy
Keluhan
Distrik Utara Georgia
US v. Dixon, dkk.
Dakwaan
US v. Charmaine Redding
- Informasi
-
- US v. Denesseria Slaton
- Informasi
-
- US v. Wook Chung
-
- Informasi
- US v. Yun Jae Moon
-
- Informasi
US v. Rodericque Jarmaine Thompson dkk
- US v Hunter VanPelt
-
- Keluhan
- Informasi
-
- US v. Darrell Thomas, dkk.
Dakwaan
US v. Kenneth L. Wright, Jr.
Informasi
US v. Chandra Norton
AS v. Stanley Dorceus
US v. Mark A. Stewart
- Informasi
-
- US v. Timothy Williams
-
- Informasi
- AS v. Antonio D. Hosey
-
- Informasi
Distrik Hawaii
US v. Martin Kao
- Keluhan
- Dakwaan
-
-
Distrik Utara Illinois
-
- US v. Rahul Shah
- Keluhan
Distrik Tengah Louisiana
US v Brian Criss
-
- Informasi
-
Distrik Massachusetts
- KITA v. Elijah Majak Buoi
- Dakwaan
Distrik Timur Michigan
- US v Michael Bischoff
- Informasi
US v. Antonio George
Keluhan
Distrik Minnesota
US v. Kyle William Brenizer
Dakwaan
Distrik Montana
US v. Ma tthew Jason Welch
Dakwaan
Distrik Nevada
AS v. Jorge Abramovs
US v. Karen Chapon
- Keluhan
-
- US v. Brandon Casutt
- Keluhan
- Dakwaan
-
AS v. Bryan Robinson
Keluhan
Distrik New Jersey
- US v Gregory Blotnick
- US v Rocco Malanga
- Keluhan
- US v .Jae H.Choi
- Keluhan
- Dakwaan
Distrik Barat New York
US v. Arena, dkk .
Keluhan
AS v. Christian Johnson
Keluhan
US v. Larry D. Jordan II, dkk.
Keluhan
Distrik Timur Carolina Utara
Distrik Tengah Utara Carolina
- US v. David Christopher Redfern
- Keluhan
- Menggantikan Surat Dakwaan
- Dakwaan
Distrik Barat Carolina Utara
AS v Izzat Freitekh
Dakwaan
Distrik Utara Ohio
US v. James Richard Stote, dkk.
- Keluhan
-
- AS v. Ross Charno
- US v. Phillip Augustin
-
- Keluhan
AS v. Wyleia Nashon Williams
Keluhan
Distrik Utara Oklahoma
US v. Benjamin Hayford
Keluhan
Distrik Carolina Selatan
US v. Roosevelt Roshelle Hunt
US v. Lauren Marcel Duhart, dkk.
Dakwaan
Distrik Timur Texas
- US v. Shashank Shekhar Rai
- US v. Samuel Morgan Yates
- Keluhan
US v. Fahad H. Shah
- Dakwaan
Distrik Utara Texas
US v Dinesh Sah
Keluhan
Dakwaan
Distrik Selatan Texas
US v Lola Shalewa Barbara Kasali
Keluhan
US v Amir Aqeel dkk
Dakwaan
US v. Jase DePaul Gautreaux
US v. Joshua Thomas Argires
Keluhan
US v. Lee Harga III
Keluhan
Distrik Barat Washington
US v Austin Hsu
US v. Baoke Zhang
US v. Eric Shibley
Keluhan
Dakwaan
US v. Makund Mohan
Keluhan
Distrik Wisconsin Timur
- US v Thomas Smith
- US v Tarone de La Hutan
US v Deon Petty
- US v Marvin Fitzgerald
-
-
- Informasi
-
-
Gambar: Depositphotos
Rekomendasi:
- Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan… US LegalPernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis…
- Fed Menaikkan Suku Bunga, Akan Membebani Usaha Kecil… Pada hari Rabu, 16 Februari, Federal Reserve AS menyetujui kenaikan suku bunga pertama dalam lebih dari tiga tahun, dalam upaya untuk mengatasi kekhawatiran inflasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Langkah tersebut…
- Pinjaman hari yang sama dan dampaknya terhadap skor kredit Pinjaman hari yang sama, juga dikenal sebagai pinjaman gaji, adalah jenis pinjaman jangka pendek yang dapat memberikan akses cepat ke uang tunai bagi individu yang menghadapi keadaan darurat keuangan yang…
- T. Rowe Price Melihat Penukaran Klien Berlanjut Hingga 2022 Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Basis Biaya Pemegang Bitcoin Jangka Pendek Dan… Di bawah ini dari edisi terbaru Deep Dive, buletin pasar premium Majalah Bitcoin. Untuk menjadi yang pertama menerima wawasan ini dan analisis pasar bitcoin on-chain lainnya langsung ke kotak masuk…
- Axie Infinity [AXS]: Mengidentifikasi peluang short… Penafian: Temuan analisis berikut adalah pendapat tunggal penulis dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi Penduduk asli token Axie Infinity, AXS, telah mengalami kesulitan di pasar selama seminggu terakhir. Agar…
- 3 Alasan Mengapa Texas Adalah Pusat… Pendiri & CEO Treble. Pengusaha bootstrap ke $1M+ ARR sejak 2016. 20 tahun PR pro. Bergairah untuk mengubah ide menjadi hasil. getty Ingat ketika Texas dan Amerika Serikat bagian tengah…
- Harga Ankr Naik 11% Di Tengah Daftar Binance dan… Harga Ankr naik lebih dari 11% hari ini, menjadikannya salah satu yang memperoleh keuntungan terbesar di Crypto.com. Saat ini diperdagangkan pada 63% dari tertinggi sepanjang masa, apakah ini awal dari…
- Christian Kirksey Kembali ke Latihan Texas Texas… Tanggal publikasi: 28 Oktober 2021Houston memiliki kedalaman di lini belakang jika Christian Kirksey tidak bisa bermainHOUSTON -- Gelandang starter veteran Houston Texans Christian Kirksey kembali berlatih Kamis setelah ibu jarinya…
- Momentum Pasar Bitcoin Membalikkan Bullish Di bawah ini dari edisi terbaru Deep Dive, buletin pasar premium Majalah Bitcoin. Untuk menjadi yang pertama menerima wawasan ini dan analisis pasar bitcoin on-chain lainnya langsung ke kotak masuk…
- Omicron Menunjukkan Tanda-tanda Penyakit yang Lebih… Lanjutkan Langganan Kami senang Anda ingin melanjutkan langganan Anda. Anda akan dikenakan biaya $ + pajak (jika berlaku) untuk The Wall Street Journal. Anda dapat mengubah preferensi penagihan Anda kapan…
- Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
- HP memenangkan kasus penipuan besar-besaran terhadap… putusan jatuh — Beberapa jam setelah putusan, sekretaris dalam negeri Inggris menyetujui ekstradisi Lynch ke AS. Chris Stokel-Walker, wired.com - 30 Jan 2022 12:25 UTCMemperbesar / Mike Lynch, mantan CEO…
- Mahkamah Agung Memutuskan Pengebom Marathon Boston… Topline Pembom Boston Marathon Dzhokhar Tsarnaev akan sekali lagi menghadapi eksekusi karena melakukan pemboman tahun 2013, karena Mahkamah Agung AS membatalkan keputusan pengadilan banding untuk membuang hukumannya Jumat dalam putusan…
- Dengan Berakhirnya Manfaat Stimulus, Apa yang Harus… Seiring dengan batas waktu 31 Desember untuk manfaat stimulus dan usaha kecil semakin dekat, Administrasi Bisnis Kecil (SBA) telah merilis lebih banyak informasi klarifikasi. Aplikasi Economic Injury and Disaster Loan…
- EasyFi Mengumumkan Dana dan Program Hibah Multi-Juta… Protokol pinjaman DeFi lapisan-2 terkemuka, Jaringan EasyFi telah meluncurkan inisiatif #BuildWithEasyFi untuk mendorong komunitas pengembang memanfaatkan berbagai manfaat yang ditawarkan oleh ekosistem EasyFi. Sebagai bagian dari inisiatif, EasyFi telah mengumumkan…
- Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
- Richard Sherman Menerima Penangguhan Hukuman dalam… John Jones/Ikon Sportswire melalui Getty ImagesPada hari Senin, cornerback Tampa Bay Buccaneers Richard Sherman mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran ringan yang berasal dari kecelakaan mobil dan pertengkaran verbal dengan…
- Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
- Pedagang Nikel Singapura Menghadapi Lebih Banyak… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
- Pinjaman Pelajar, Pembayaran Mobil, Kartu Kredit:… Topline The Federal Reserve pada hari Rabu menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun dalam upaya untuk memerangi lonjakan harga tercepat dalam lebih dari 40 tahun,…
- Exxon (XOM) Beratnya Memindahkan Kantor Pusat ke… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- Dalam Berita: Kenaikan Harga Gas Akan Menyakiti Usaha Kecil Harga satu galon gas terus meningkat di AS, dengan beberapa perkiraan menunjukkan bahwa harga tersebut belum mencapai puncaknya.Seiring harga di pompa terus naik, telah efek pada dompet hampir semua orang,…
- Menavigasi Lautan Digital: Peran Perangkat Lunak… Dunia transaksi online sangatlah luas, bagaikan lautan yang tak berujung. Saat dunia usaha menavigasi lautan digital ini, mereka terus-menerus mewaspadai pembajak – yaitu penipu yang ingin mengeksploitasi kerentanan. Bertindak sebagai…
- TA: Ethereum Melanggar Dukungan Utama, Mengapa Bulls… Ethereum memperpanjang penurunan di bawah zona dukungan $3,850 terhadap Dolar AS. Harga ETH berkonsolidasi dan diperdagangkan di atas zona dukungan $3.700.Ethereum memperpanjang penurunan di bawah $3.850 dan $3.800 level support.…
- Telsa Pindahkan Kantor Pusat ke Austin, Texas (TSLA) Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
- The Wild West: Pelanggaran Hak Cipta NFT Semakin Memburuk Pelanggaran hak cipta, perdagangan pencucian uang, dan masalah kecil hingga besar lainnya telah menempatkan NFT di zona abu-abu. Masalah hukum yang berkelanjutan berpotensi menyebabkan sejumlah efek yang tidak menguntungkan pada…
- Paypal Menyesuaikan Kebijakan Perlindungan Penjual:… NFT masih menjadi topik pembicaraan di awal tahun 2022. Teknologi baru semakin populer dari sebelumnya, dan sejumlah besar investor berbondong-bondong ke luar angkasa.Ambisi untuk menjadi pengguna awal dan mendapatkan imbalan…
- Pengadilan Theranos adalah fenomena budaya pop Ketika pendiri Theranos, Elizabeth Holmes, pertama kali muncul di persidangan penipuannya pada bulan September, sekelompok kecil penggemar yang mengenakan setelan bisnis hitam berkumpul di luar gedung pengadilan federal San Jose.…
SuaraSekitar Terkini Kumpulan Berita dan Informasi dari berbagai sumber yang terpercaya
