Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar.
Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa menegaskan bahwa Pike membantu mantan pengacara Locke Lord LLP Mark Scott mencuci $400 juta sebagai bagian dari skema. Pike bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara setelah dijatuhi hukuman pada Januari.
Scott sendiri dihukum karena konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank pada 2019. Menurut jaksa, dia telah menetapkan menyiapkan dana investasi palsu untuk memproses uang dari orang di belakang OneCoin, Ruja Ignatova. Wanita Bulgaria yang dikenal sebagai ‘Cryptoqueen’ telah hilang sejak OneCoin dicurigai pada tahun 2017. Sementara itu, saudara laki-laki Ignatova, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Dia juga bersaksi melawan Scott dalam persidangannya. Meski dinyatakan bersalah, keduanya masih menunggu vonis.
Skema OneCoin Ponzi
Sementara beberapa kritikus cryptocurrency mengklaim bahwa Bitcoin itu sendiri adalah skema Ponzi, proyek OneCoin adalah salah satunya. contoh yang benar-benar terbukti menjadi satu. OneCoin mengklaim sebagai cryptocurrency dengan blockchain pribadi dan platform untuk belajar tentang crypto. Perusahaan OneLife, OneAcademy, dan OneWorldFoundation juga merupakan bagian dari skema tersebut.
Bisnis utamanya adalah menjual “paket pendidikan” mulai dari $110 hingga $55.555, yang ditawarkan melalui OneLife dan OneAcademy. OneWorldFoundation konon adalah badan amal anak-anak yang menerima sumbangan melalui OneCoins, PayPal, transfer bank, dan kartu kredit dan debit. Setiap paket menyertakan “token”, yang dapat diberikan ke OneCoins “milikku”.
Namun, ternyata OneCoin tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan untuk membeli apa pun. Kenyataannya, OneCoin telah beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat global, di mana ia membayar komisi kepada anggota untuk merekrut orang lain untuk membeli paket OneCoin. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menghasilkan pendapatan €3,4 miliar ($4 miliar). Berbasis di Sofia, Bulgaria, OneCoin mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh dunia pada puncaknya.
Apa pendapat Anda tentang topik ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami !
Penafian
Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. Segala tindakan yang diambil pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.
Rekomendasi:
- Penjelasan visual SWIFT, sistem pembayaran global… Invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong pipa transaksi keuangan menjadi sorotan. Sanksi terhadap Rusia termasuk proposal untuk membatasi akses negara tersebut ke SWIFT, sebuah platform untuk memfasilitasi pengiriman uang yang…
- Florida Denda County $3,57 Juta Untuk Mandat Vaksin Covid Topline Pemerintahan Gubernur Florida Ron DeSantis meminta Leon County untuk membayar $3,57 juta karena memberlakukan mandat vaksin Covid-19 meskipun negara bagian Larangan “paspor vaksin”, berpotensi menjadi yang pertama dari serangkaian…
- Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema… Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh…
- Holmes menceritakan pelecehan seksual dan emosional… Memperbesar / Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Inc., tiba di pengadilan federal di San Jose, California, pada Selasa, 23 November 2021.Dalam satu hari kesaksian yang intens dan emosional, pendiri Theranos Elizabeth…
- Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata… Beranda » Bisnis » Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata uang digital tetapi Bank Dunia menembaknya Myanmar bisa menjadi negara terbaru yang memiliki mata uang digital berdaulat sendiri, mengikuti langkah Nigeria…
- Bank Gunung Slamet Wangon: Solusi Cerdas Keuangan Anda Tahukah Anda bahwa Bank Gunung Slamet Wangon memiliki berbagai layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial Anda? Jika belum, maka Anda perlu membaca artikel ini! Banyak orang yang mengalami kesulitan…
- Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset… Beranda » Bisnis » Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset digital AML, CFT Perusahaan aset digital Israel sekarang akan dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah setelah bank sentral…
- CEO Delta Air Lines Ingin Melarang Penumpang yang… CEO Delta Air Lines Ed Bastian ingin orang yang dihukum karena mengganggu penerbangan maskapai ditempatkan di daftar larangan terbang nasional. Menyebabkan masalah pada penerbangan maskapai dan mungkin butuh waktu lama…
- Semua Distrik Sekolah Florida Mengangkat Mandat… Topline Setiap distrik sekolah di Florida yang telah dihukum oleh negara bagian karena memberlakukan mandat topeng yang melanggar larangan di seluruh negara bagian kini telah dicabut pesanan maskernya mulai minggu…
- Richard Sherman Menerima Penangguhan Hukuman dalam… John Jones/Ikon Sportswire melalui Getty ImagesPada hari Senin, cornerback Tampa Bay Buccaneers Richard Sherman mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran ringan yang berasal dari kecelakaan mobil dan pertengkaran verbal dengan…
- Crypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan… Bitcoin NewsCrypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan Gelombang Perusahaan Global” Dibangun Oleh Generasi Muda, Kata Ketua Infosys AnTy2 Desember 2021Cryptocurrency dapat membawa lebih banyak inklusi keuangan, karena itu patut dipertimbangkan,…
- Jumlah subpostmaster yang mengajukan banding… Corgarashu - stock.adobe.com Mantan kepala posko yang dihukum karena kejahatan berdasarkan data dari sistem komputer Kantor Pos yang rawan kesalahan terus mengajukan banding Oleh Karl Flinders, Emea Content Editor ,…
- Mantan Presiden Fed Boston Memprediksi Bitcoin,… Mantan Presiden Federal Reserve Bank of Boston Eric Rosengren memberikan beberapa wawasan penting tentang seperti apa mata uang digital bank sentral (CBDC), berdasarkan penelitian yang dilakukan antara Boston Fed dan…
- Twitter Secara Permanen Melarang Marjorie Taylor… Topline Twitter hari Minggu mengumumkan bahwa mereka telah menangguhkan secara permanen akun pribadi Rep. Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) karena melanggar kebijakan misinformasi COVID-19 platform tersebut, dengan menutup setelah banyak peringatan…
- Pihak berwenang Australia menargetkan kelompok… Australia Regulasi Regulator keuangan Australia menargetkan grup media sosial yang digunakan untuk memompa dan membuang aset kripto. Oluwapelumi Adejumo · 15 Oktober 2021 pukul 23:00 UTC · 2 menit Baca…
- Menteri keuangan Turki melihat inflasi satu digit… Silakan coba pencarian lain Ekonomi7 jam yang lalu (15 Jan 2022 10 :10AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Pembeli membawa tas saat mereka berjalan-jalan di distrik Eminonu di tengah penyebaran…
- ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
- Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesIncDapatkan intisari harian Anda dari cryptoasset dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104…
- Lira Turki merosot hampir 8% setelah lonjakan yang… Silakan coba pencarian lain Ekonomi1 jam yang lalu (27 Des 2021 03 :11AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Seorang penukar uang menghitung uang kertas lira Turki di kantor penukaran mata…
- CEO Neo-bank Dave berpikir bank tradisional… Terlepas dari namanya yang sederhana, startup senilai $ 4 miliar telah menarik perhatian sebagai salah satu gelombang fintech yang ingin mengganggu model perbankan tradisional. Baca selengkapnya...Baca selengkapnya
- Mantan karyawan dihukum karena memasukkan pisau… Artikel ini diterjemahkan dari edisi bahasa Spanyol kami menggunakan teknologi AI. Kesalahan mungkin terjadi karena proses ini. Pendapat yang dikemukakan oleh kontributor Entrepreneur adalah milik mereka sendiri. Anda sedang membaca…
- Penyitaan $3.6B DOJ Menunjukkan Betapa Sulitnya… Pada hari Selasa, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap di New York dan dituduh melakukan pencucian mata uang kripto curian senilai $4,5 miliar. Dalam 24 jam sejak itu, dunia keamanan…
- Mata uang digital 'mirip dengan Skema… India menjadi berita utama awal bulan ini ketika mengumumkan rezim pajak baru untuk mata uang digital. Minggu ini, seorang Deputi Gubernur di Reserve Bank of India (RBI) menyamakan mata uang…
- Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
- Ahli waris palsu Anna Sorokin, yang kasusnya… Artikel ini diterjemahkan dari edisi AS kami menggunakan teknologi AI. Kesalahan mungkin terjadi karena proses ini. Kisah Anna Delvy , wanita yang hidupnya menginspirasi serial Netflix Menciptakan Anna , terus…
- Dana pasar uang AS melihat arus masuk yang besar… © Reuters. FOTO FILE: Uang kertas dolar AS ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil, 14 Februari 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration (Reuters) - Investor AS bergegas untuk berinvestasi di dana pasar uang karena…
- Trump Dilaporkan Hampir Menjual Hotel DC Menyusul… Topline Trump Organization sedang dalam diskusi lanjutan dengan sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Miami untuk menjual hak atas hotelnya di Washington, DC, sebuah properti yang dulunya terkemuka yang telah…
- Kami membangun database untuk memahami Inisiatif… Bagaimana kami membangunnya.Apa yang diubah Departemen Kehakiman di halaman web Inisiatif China.Bagaimana database kami diatur.Laporan transparansi dan konflik kepentingan kami.Sejak pemerintah AS meluncurkan Inisiatif China pada tahun 2018, sumber utama…
- Bank Sentral Rusia Menaikkan Suku Bunga Menjadi 20%… Topline Bank sentral Rusia pada hari Senin menaikkan suku bunga lebih dari dua kali lipat menjadi 20% karena rubel, mata uang negara, merosot sepanjang waktu terendah hampir 118 terhadap dolar…
- Jeff Bezos Menyumbangkan Sejumlah Besar Untuk Obama… Pendiri Amazon Jeff Bezos menyumbangkan $100 juta kepada Obama Foundation, hadiah individu terbesar ... yang pernah diterima organisasi. Michael M. Santiago/Getty Images, Christopher Furlong/Getty Images Pendiri Amazon Jeff Bezos sedang…