Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam Skema Ponzi OneCoin

Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar.

Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61, mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Jaksa menegaskan bahwa Pike membantu mantan pengacara Locke Lord LLP Mark Scott mencuci $400 juta sebagai bagian dari skema. Pike bisa menghadapi hukuman lima tahun penjara setelah dijatuhi hukuman pada Januari.

Scott sendiri dihukum karena konspirasi pencucian uang dan konspirasi penipuan bank pada 2019. Menurut jaksa, dia telah menetapkan menyiapkan dana investasi palsu untuk memproses uang dari orang di belakang OneCoin, Ruja Ignatova. Wanita Bulgaria yang dikenal sebagai ‘Cryptoqueen’ telah hilang sejak OneCoin dicurigai pada tahun 2017. Sementara itu, saudara laki-laki Ignatova, Konstantin Ignatov, mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Dia juga bersaksi melawan Scott dalam persidangannya. Meski dinyatakan bersalah, keduanya masih menunggu vonis.

Daftar Isi

Skema OneCoin Ponzi

Sementara beberapa kritikus cryptocurrency mengklaim bahwa Bitcoin itu sendiri adalah skema Ponzi, proyek OneCoin adalah salah satunya. contoh yang benar-benar terbukti menjadi satu. OneCoin mengklaim sebagai cryptocurrency dengan blockchain pribadi dan platform untuk belajar tentang crypto. Perusahaan OneLife, OneAcademy, dan OneWorldFoundation juga merupakan bagian dari skema tersebut.

Bisnis utamanya adalah menjual “paket pendidikan” mulai dari $110 hingga $55.555, yang ditawarkan melalui OneLife dan OneAcademy. OneWorldFoundation konon adalah badan amal anak-anak yang menerima sumbangan melalui OneCoins, PayPal, transfer bank, dan kartu kredit dan debit. Setiap paket menyertakan “token”, yang dapat diberikan ke OneCoins “milikku”.

Namun, ternyata OneCoin tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan untuk membeli apa pun. Kenyataannya, OneCoin telah beroperasi sebagai jaringan pemasaran bertingkat global, di mana ia membayar komisi kepada anggota untuk merekrut orang lain untuk membeli paket OneCoin. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menghasilkan pendapatan €3,4 miliar ($4 miliar). Berbasis di Sofia, Bulgaria, OneCoin mengklaim memiliki lebih dari 3 juta anggota di seluruh dunia pada puncaknya.

Apa pendapat Anda tentang topik ini? Tulis kepada kami dan beri tahu kami !

Penafian

Semua informasi yang terdapat di situs web kami diterbitkan dengan itikad baik dan untuk tujuan informasi umum saja. Segala tindakan yang diambil pembaca atas informasi yang ditemukan di situs web kami sepenuhnya merupakan risiko mereka sendiri.

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Holmes menceritakan pelecehan seksual dan emosional… Memperbesar / Elizabeth Holmes, pendiri Theranos Inc., tiba di pengadilan federal di San Jose, California, pada Selasa, 23 November 2021.Dalam satu hari kesaksian yang intens dan emosional, pendiri Theranos Elizabeth…
Skema pencongkelan harga Shkreli yang terkenal… Akhirnya — Persidangan terhadap Martin Shkreli dijadwalkan akan dimulai minggu depan. Beth Mole - 9 Des 2021 23:39 UTC Perbesar / Martin Shkreli, mantan CEO Turing , menyeringai melalui sidang…
Bank sentral Rusia mengusulkan larangan BTC,… Beranda » Bisnis » Bank sentral Rusia mengusulkan larangan BTC, menyebabkan kegemparan di dalam pemerintahan Bank sentral Rusia ingin melarang mata uang digital secara keseluruhan, mulai dari penambangan hadiah blok…
Menteri keuangan Turki melihat inflasi satu digit… Silakan coba pencarian lain Ekonomi7 jam yang lalu (15 Jan 2022 10 :10AM ET) © Reuters. FOTO FILE: Pembeli membawa tas saat mereka berjalan-jalan di distrik Eminonu di tengah penyebaran…
6 Januari Panel DPR Menuduh Konspirasi Kriminal Oleh… Topline Komite DPR yang menyelidiki serangan 6 Januari di US Capitol mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka memiliki cukup bukti yang menunjukkan mantan Presiden Donald Trump dan sekutunya terlibat dalam…
Eks-penuntut eksklusif-Salvadoran mengatakan… 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Presiden El Salvador Nayib Bukele berbicara selama upacara peletakan batu pertama Chivo Vet, sebuah rumah sakit hewan yang dibiayai dengan keuntungan yang diperoleh El Salvador…
Bank Sentral Rusia Menaikkan Suku Bunga Menjadi 20%… Topline Bank sentral Rusia pada hari Senin menaikkan suku bunga lebih dari dua kali lipat menjadi 20% karena rubel, mata uang negara, merosot sepanjang waktu terendah hampir 118 terhadap dolar…
Inilah Yang Disumbangkan MacKenzie Scott Sejauh Ini… Pendiri Amazon Jeff Bezos dan mantan istrinya MacKenzie Scott. aliansi gambar melalui Getty Images MacKenzie Scott, mantan istri pendiri Amazon Jeff Bezos, memberikan kekayaannya $46 miliar lebih cepat daripada siapa…
Subpostmasters diminta untuk menarik dukungan untuk… Pendiri grup kampanye subpostmaster meminta anggota untuk menarik dukungan untuk penyelidikan publik atas skandal Horizon IT karena kurangnya kompensasi yang memadai Oleh Karl Flinders, Editor Konten Emea, Mingguan Komputer Diterbitkan:…
Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan… Beranda » Bisnis » Korban BitConnect dapat melanjutkan dengan gugatan vs promotor penipuan, aturan pengadilan banding Gugatan class action terhadap promotor penipuan mata uang digital BitConnect dapat dilanjutkan, pengadilan banding…
Trump Dilaporkan Hampir Menjual Hotel DC Menyusul… Topline Trump Organization sedang dalam diskusi lanjutan dengan sebuah perusahaan investasi yang berbasis di Miami untuk menjual hak atas hotelnya di Washington, DC, sebuah properti yang dulunya terkemuka yang telah…
Bank Gunung Slamet Wangon: Solusi Cerdas Keuangan Anda Tahukah Anda bahwa Bank Gunung Slamet Wangon memiliki berbagai layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan finansial Anda? Jika belum, maka Anda perlu membaca artikel ini! Banyak orang yang mengalami kesulitan…
Trump Dilaporkan Memainkan Peran Langsung Dalam… Topline Beberapa minggu setelah hari pemilihan, mantan Presiden Donald Trump dilaporkan memerintahkan pengacaranya Rudy Giuliani untuk bertanya kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) apakah itu dapat secara legal merebut mesin…
Token Crypto JRR bertema Lord of the Rings Memenuhi Akhir Waktu Membaca: 2 menitJRR Token telah ditarik dari Binance Smart Chain setelah pendiri setuju untuk membatalkannya menyusul tekanan dari harta JRR TolkienSelain namanya, Token JRR menggunakan citra dari Lord of…
The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran… Home » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran memimpin tim crypto DOJ, UEA segera membuka VASP, HandCash bermitra dengan Circle dan Fabriik Sebagai bagian dari upayanya untuk…
Gubernur Bank Sentral Nigeria Melaporkan 'Minat… CBDCGubernur Bank Sentral Nigeria Melaporkan 'Minat Luar Biasa' untuk CBDC eNaira AnTy26 Oktober 2021 Nigeria telah meluncurkan mata uang digitalnya sendiri, eNaira, untuk menjadi negara Afrika pertama yang melakukannya. Mata…
Craig Wright Diperintahkan untuk Membayar $100 Juta… Oleh Mark Hunter4 jam yang laluSel 07 Des 2021 09:37:25 Waktu Membaca: 2 menit Craig Wright harus membayar $ 100 juta kepada mantan perusahaan setelah juri memutuskan dia mencuri bitcoin…
Sotheby's Membatalkan Lelang CryptoPunks, Kanada… Cryptopunks. Sumber: Twitter/@ChristiesInc3 alasan mengapa dan berita terkait blockchain – menyelidiki cerita yang terbang di bawah radar berita crypto hari ini.__________Berita NFTRumah pelelangan Sotheby's menarik koleksi 104 CryptoPunks NFT diperkirakan…
Peningkatan Penipuan Pinjaman Usaha Kecil Disalahkan… Penipuan pinjaman di kalangan usaha kecil hingga menengah telah meningkat sebesar 6,9% sejak 2020. Lebih dari sepertiga pertumbuhan penipuan pinjaman usaha kecil dan menengah dikaitkan dengan pandemi.Ini adalah salah satu…
Bank sentral Afghanistan mengatakan rencana AS untuk… Silakan coba pencarian lain Indikator Ekonomi20 jam yang lalu (12 Februari 2022 11:45 ET)© Reuters. FOTO FILE: Seorang pekerja UNHCR mendorong gerobak penuh dengan pasokan bantuan untuk keluarga Afghanistan yang…
Crypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan… Bitcoin NewsCrypto Diatur Sebagai Aset Dapat “Menciptakan Gelombang Perusahaan Global” Dibangun Oleh Generasi Muda, Kata Ketua Infosys AnTy2 Desember 2021Cryptocurrency dapat membawa lebih banyak inklusi keuangan, karena itu patut dipertimbangkan,…
Dalam Berita: Ulasan Palsu Online Datang di Bawah… Ulasan palsu dapat berdampak buruk pada bisnis kecil. Dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) siap untuk meminta pertanggungjawaban orang atau bisnis atas praktik ini. FTC Mengatakan Itu Menindak Tinjauan Palsu Online…
In the News: Hibah hingga $150.000 Tersedia untuk… Salah satu tantangan terbesar bagi startup adalah pendanaan. Dan itu jauh lebih sulit jika Anda tidak berada di bagian negara tertentu. Hibah lokal atau khusus negara bagian berupaya mengatasi tantangan…
Bolsonaro Brasil dituduh melakukan "kejahatan… Kejahatan COVID — Para anggota parlemen Brasil menolak klaim awal pembunuhan massal dan genosida. Beth Mole - 20 Oktober 2021 21:09 UTC Perbesar / Presiden Brasil Jair Bolsonaro batuk saat…
Bank sentral China menyuntikkan $47,2 miliar melalui… Silakan coba pencarian lain Ekonomi55 menit yang lalu (14 Februari 2022 08 :56PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati markas Bank Rakyat China (PBOC), bank sentral, di Beijing,…
'Bukti Signifikan': Jaksa Agung New York… Topline Jaksa Agung New York Letitia James pada hari Selasa menuduh Trump Organization salah menyatakan nilai beberapa aset untuk keuntungan ekonomi dan meminta pengadilan untuk memaksa Donald Trump dan dua…
Penjelasan visual SWIFT, sistem pembayaran global… Invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong pipa transaksi keuangan menjadi sorotan. Sanksi terhadap Rusia termasuk proposal untuk membatasi akses negara tersebut ke SWIFT, sebuah platform untuk memfasilitasi pengiriman uang yang…
Pengadilan Inggris Memerintahkan Penguasa Dubai… Topline Penguasa Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, diperintahkan untuk membayar mantan istrinya Putri Haya binti al-Hussein dan dua anak mereka lebih dari £554 juta ($733 juta) oleh pengadilan Inggris…
Jaksa Agung NY merinci kemungkinan penipuan di… Silakan coba pencarian lain Ekonomi8 jam yang lalu (19 Jan 2022 12 :31PM ET) 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Mantan Presiden AS Donald Trump terlihat selama kampanye pasca-presiden pertamanya di…
Kriteria Pegawai Negeri Sipil Penerima Hukuman… Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Hukuman dari Presiden: Siapa Saja Mereka? Setiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Namun, tidak jarang…