Jaksa mengungkap operasi pencucian uang antara AS dan Dubai

DETROIT — Jaksa federal di Detroit telah menyita sekitar $12 juta uang tunai yang mereka duga adalah bagian dari operasi pencucian uang besar-besaran, yang disebut “The Shadow Exchange,” yang beroperasi antara AS dan Uni Emirat Arab.

Pengaduan penyitaan yang dibuka minggu ini di pengadilan federal di Detroit menuduh bahwa sebagian dari uang yang dicuci digunakan untuk membeli kendaraan lapis baja untuk operasi perdagangan narkoba ilegal yang berbasis di Michigan.

Cangkangnya perusahaan yang terlibat dalam skema, sebagian besar berlokasi di Dubai di Uni Emirat Arab, menggunakan faktur palsu dan metode lain untuk menyamarkan asal-usul uang, dikirim ke bank — termasuk bank-bank besar AS — menggunakan lusinan transfer kawat, tuduhan pengaduan.

“Sekelompok individu yang terorganisir menjalankan bisnis pengiriman uang dan pencucian uang dolar AS yang tidak terdaftar (‘Shadow Exchange’) yang berbasis di Dubai,” tuduhan pengaduan.

” Shadow Exchange menyediakan layanan kepada orang yang ingin mentransfer dolar AS dengan cara yang diperhitungkan untuk menghindari tindakan anti pencucian uang dari sistem keuangan dan pengawasan penegakan hukum internasional.” Selain itu, “pelanggan Shadow Exchange juga termasuk setidaknya satu organisasi kriminal internasional.”

Pengaduan penyitaan tidak mengidentifikasi individu tertentu, di AS atau Dubai, yang dicurigai terlibat dalam dugaan operasi pencucian uang, dan tidak jelas apakah penangkapan telah dilakukan.

Asisten Jaksa AS Michael El-Zein, salah satu jaksa yang terlibat dalam kasus ini, menolak berkomentar Kamis malam.

Otoritas federal menyita uang tunai dalam dua tindakan terpisah, pertama menyita $6,3 juta pada Desember 2020 dan Januari 2021 dan kemudian menyita $5,7 juta pada Mei 2021. Jaksa kini meminta hakim untuk memberikan persetujuan kepada Departemen Keuangan AS untuk menyimpan uang tunai.

Hukum federal melarang “dengan sadar melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil dari ‘kegiatan melanggar hukum tertentu’, mengetahui bahwa transaksi tersebut dirancang secara keseluruhan atau sebagian untuk: menyembunyikan atau menyamarkan alam, lokasi, sumber, kepemilikan, atau e pengendalian hasil tersebut; atau, hindari persyaratan pelaporan transaksi,” kata keluhan tersebut.

Mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin juga melanggar undang-undang federal.

” Shadow Exchange menanggapi pertanyaan bank untuk verifikasi transaksi keuangan dengan faktur palsu dan dokumen pengiriman palsu yang dimaksudkan untuk membenarkan transaksi yang diperiksa oleh lembaga keuangan,” tuduhan pengaduan.

Rincian lebih lanjut tidak tersedia dari pejabat Departemen Kehakiman AS di Detroit.

———

Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Tencent Menyerah pada Laporan Rekor Denda untuk… Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, Pembaruan Olimpiade: Skater di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Crypto telah memberi Ukraina cara untuk… Sumbangan kripto telah meningkat menjadi jutaan, dengan pemerintah dan LSM mendapatkan hampir $60 juta dalam bentuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sejak awal perang. Ukraina telah menggunakan dana yang…
The CoinGeek Pulse Episode 81: Undang-undang aset… Beranda » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 81: Undang-undang aset virtual Dubai, pemungutan suara UE vs larangan bukti kerja, NFT menerobos arus utama Uni Emirat Arab (UEA) terus bergerak…
Texas Man Mendapat Lebih dari 9 Tahun dalam Skema… Menurut dokumen pengadilan, Lee Price III, 30, dari Houston, Texas adalah orang terakhir yang dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan Program Perlindungan Gaji (PPP). Dan dengan ratusan penjahat yang didakwa oleh…
Pertukaran Crypto Korea Selatan Akan Mengikuti… Pada tanggal 29 Desember, pertukaran crypto yang berbasis di Korea Selatan, Coinone, mengumumkan rencana untuk melarang semua alamat dompet pihak ketiga yang belum diverifikasi. Menurut beberapa laporan, ini untuk mematuhi…
Pertukaran Crypto OKEx meluncurkan sistem margin… OKEx, tempat cryptocurrency populer & pertukaran derivatif, hari ini mengumumkan peluncuran mode lanjutan baru untuk pedagang profesional — margin portofolio. Mode perdagangan margin portofolio tersedia di web platform dan versi…
Koin Gulden: Kisah Mata Uang Kuno Kerajaan Mataram,… Tahukah Anda bahwa kerajaan Mataram Kuno, Sriwijaya, dan Majapahit pernah menggunakan mata uang gulden? Menyaksikan Jejak Penguasa, kerajaan-kerajaan di Nusantara memiliki mata uangnya masing-masing. Salah satunya adalah mata uang gulden…
Orang buangan yang kaya menempatkan Dubai dalam sorotan Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Dampak Iklim Cryptocurrency: Apa yang Sebenarnya… Sementara penginjil dan kritikus berdebat apakah cryptocurrency mewakili masa depan uang atau tidak lebih dari skema Ponzi raksasa dan surga bagi geng ransomware, pengedar narkoba, dan teroris, fakta dasar sering…
Dubai Line Up Emirates Airline Untuk Kemungkinan… Pesawat Emirates Airlines di bandara internasional Dubai, UEA pada 20 April 2010. (Foto: KARIM ... SAHIB/AFP via Getty Images)AFP melalui Getty Images Pemerintah Dubai sedang mempertimbangkan untuk menjual saham di…
Sumbangan Crypto ke Ukraina Hampir USD 20M Relawan Ukraina mengumpulkan sumbangan. Sumber: tangkapan layar video, DW News / YouTubeSetidaknya aset kripto senilai USD 18,9 Analisis: Steph Curry ini kepada pemerintah Ukraina dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang…
Pertukaran BitMart kehilangan token senilai $200… Beranda » Bisnis » Pertukaran BitMart kehilangan token senilai $200 juta dalam 'pelanggaran keamanan skala besar' Pertukaran mata uang digital populer BitMart mengkonfirmasi bahwa itu diretas selama akhir pekan, dan…
Pirelli mengambil langkah untuk mengatasi biaya yang… © Reuters. FOTO FILE: Seseorang menggunakan telepon di dekat logo Pirelli selama perayaan ulang tahun ke 150 pembuat ban Italia di Milan, Italia, 28 Januari 2022. REUTERS/Flavio Lo Scalzo MILAN…
Penyelesaian pinjaman pelajar Navient terutama… Selama bertahun-tahun, perusahaan layanan pinjaman mahasiswa Navient diduga mendorong peminjam pinjaman mahasiswa untuk memasukkan program kesabaran jangka panjang yang mahal yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam hutang, serta mengambil…
Detroit Red Wings membebaskan Danny DeKeyser — pada… Semua tanda menunjuk pada Jakub Vrana yang melakukan debut musim yang telah lama ditunggu-tunggu dengan Detroit Red Wings pada hari Selasa.Pemain bertahan veteran dan kapten pengganti Danny DeKeyser ditempatkan pada…
Semua Yang Harus Anda Ketahui Tentang Perdagangan Forex Istilah forex adalah campuran dari kata mata uang asing dan pertukaran. Devisa adalah proses penukaran satu mata uang ke mata uang lain untuk berbagai tujuan, paling umum dalam kegiatan perdagangan,…
FCA Inggris akan menghabiskan lebih dari $650k untuk… Serupa dengan regulator di seluruh dunia, Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah memperketat cengkeramannya di sekitar cryptocurrency dalam upaya untuk menghilangkan unsur-unsur buruk. Pengawas sekarang mencari ahli yang dapat melatih…
Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata… Beranda » Bisnis » Myanmar: Pemerintah militer mempertimbangkan mata uang digital tetapi Bank Dunia menembaknya Myanmar bisa menjadi negara terbaru yang memiliki mata uang digital berdaulat sendiri, mengikuti langkah Nigeria…
Kisah Uang Indonesia: Sebuah Perjalanan Sejarah dan… Tahukah Anda bahwa mata uang Indonesia telah mengalami pasang surut yang panjang dan rumit? Dari uang koin kuno hingga uang kertas modern, sejarah uang Indonesia mencerminkan perkembangan ekonomi dan politik…
Binance bergabung dengan Asosiasi Bank Rusia sebagai… Binance Rusia RegulasiMembayangi pembayaran kupon "menyediakan dialog dengan otoritas federal, legislator, dan pakar" di sektor crypto. Liam Frost • Feb. 22, 2022 pukul 6:00 pagi UTC • 2 menit bacaPertukaran…
Bank Sentral Prancis Menguji CBDC yang Didukung… Seiring adopsi aset digital menjadi lebih umum, beberapa negara mulai bangkit untuk bergabung dengan arus tersebut. Hal ini melahirkan keinginan untuk mendapatkan mata uang digital bank sentral, CBDC, oleh beberapa…
Eksekutif UE menyelidiki apakah Polandia, Hungaria… 2/2 © Reuters. FOTO FILE: Bendera Uni Eropa berkibar di depan markas Komisi Eropa di Brussels, Belgia 2 Oktober 2019. REUTERS/Yves Herman/File Foto 2/2 Oleh Jan Strupczewski BRUSSELS (Reuters) -…
Evolusi Permainan untuk Mendapatkan Ruang Game adalah aktivitas hobi yang populer di antara lebih dari dua miliar orang. Ini sangat populer sehingga industri game sekarang bernilai $ 173,70 miliar dengan perkiraan menunjukkan bahwa itu akan…
Jim Harbaugh, sepak bola Michigan setuju untuk… Michigan pelatih kepala sepak bola Jim Harbaugh. (Sindikasi: Detroit Free Press) Jim Harbaugh dan sepak bola Michigan mengumumkan pengerjaan ulang kesepakatan dan perpanjangan kontrak hingga 2026 setelah penampilan playoff dan…
Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset… Beranda » Bisnis » Bank of Israel mengeluarkan draft pedoman untuk aset digital AML, CFT Perusahaan aset digital Israel sekarang akan dapat mengakses layanan perbankan dengan mudah setelah bank sentral…
Pengadilan Federal Membatalkan Penyelesaian Purdue… Topline Pengadilan federal New York pada hari Kamis membatalkan penyelesaian hampir $4,5 miliar yang akan melindungi anggota keluarga Sackler yang memiliki pembuat Oxycontin Purdue Farmasi dari tindakan hukum apa pun…
Gubernur Bank Sentral Nigeria Melaporkan 'Minat… CBDCGubernur Bank Sentral Nigeria Melaporkan 'Minat Luar Biasa' untuk CBDC eNaira AnTy26 Oktober 2021 Nigeria telah meluncurkan mata uang digitalnya sendiri, eNaira, untuk menjadi negara Afrika pertama yang melakukannya. Mata…
Beberapa Karyawan Goldman Sachs Pindah dari Rusia ke Dubai Kami mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dari jaringan komputer Anda Untuk melanjutkan, silakan klik kotak di bawah untuk memberi tahu kami bahwa Anda bukan robot. Baca selengkapnya
Bancolombia Akan Menawarkan Perdagangan Kripto dalam… Bancolombia, bank terbesar di Kolombia, akan menawarkan perdagangan cryptocurrency kepada pelanggan dalam program percontohan dalam kerangka peraturan yang ditetapkan oleh regulator keuangan negara, Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Pelanggan bank…
The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran… Home » Bisnis » The CoinGeek Pulse Episode 78: Jaksa veteran memimpin tim crypto DOJ, UEA segera membuka VASP, HandCash bermitra dengan Circle dan Fabriik Sebagai bagian dari upayanya untuk…