Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai miliar

Akhirnya, otoritas AS mendakwa pendiri penipuan BitConnect senilai $2 miliar

US Legal

Pernyataan DOJ mengungkapkan bahwa bursa beroperasi seperti Ponzi skema.

Cover art/ilustrasi melalui CryptoSlate

Symbiosis

Tiga tahun setelah penutupan resmi BitConnect, pertukaran kripto yang terkenal platform, otoritas Amerika Serikat masih dalam bisnis membawa otak di belakangnya untuk mengajukan tuduhan yang ditujukan terhadap mereka.

DOJ mendakwa pendiri BitConnect

Menurut informasi yang tersedia, pendiri perusahaan, Satish Kumbhani, kini telah resmi didakwa ke pengadilan menyusul dakwaannya oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ),

Kasus terhadapnya mengganggu berbagai tuduhan bahwa dia menyesatkan investor dan, pada gilirannya, menyedot lebih dari $2 miliar.

Sebuah pernyataan yang dirilis oleh DOJ mengindikasikan bahwa dewan juri federal yang berbasis di San Diego mengatakan bahwa Kumbhani menggunakan “Program Peminjaman” BitConnect untuk melaksanakan skema Ponzi. Pernyataan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa bursa terkenal itu membayar “investor dengan uang dari investor selanjutnya.”

Kumbhani didakwa dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, penipuan kawat, konspirasi untuk melakukan manipulasi harga komoditas, operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang internasional.

BitConnect beroperasi seperti skema Ponzi

Tapi bagaimana dia melakukan kejahatan ini? Beberapa tahun yang lalu, Kumbhani membuat skema yang menawarkan layanan bot perdagangan dan perangkat lunak volatilitas. Sebagai imbalannya, dia berjanji kepada investor bahwa mereka yang menggunakan BitConnect akan menerima keuntungan besar dalam crypto.

Langkah ini berperan dalam mendorong BCC BitConnect ke ATH sebesar $463,31, dan kapitalisasi pasarnya adalah juga jauh melampaui $3 miliar.

DoJ menyatakan bahwa Kumbhani, bersama rekan-rekan konspiratornya, memanipulasi permintaan token sambil juga menyembunyikan dan mentransfer aset yang terhubung ke BitConnect melalui “cluster of cryptocurrency wallets dan berbagai pertukaran mata uang kripto berbasis internasional.”

Namun, karena sifat rencananya yang tidak praktis, Harker Fed menambahkan “Program Peminjaman” dibayar berdasarkan jumlah orang yang berhasil mereka yakinkan ke dalam skema.

Seorang agen FBI, Eric B. Smith, dalam pernyataan resminya, berpendapat bahwa cakupan operasi BitConnect menunjukkan seberapa lama penipu akan pergi untuk menipu investor dan juga menghindari hukum.

Dalam kata-katanya:

“Dakwaan hari ini menegaskan kembali komitmen FBI untuk mengidentifikasi dan menangani aktor jahat yang menipu investor dan menodai kemampuan pengusaha yang sah untuk berinovasi dalam ruang cryptocurrency yang muncul.”

Diposting Di: AS, Hukum, Penipuan

CryptoSlate Newsletter

Menampilkan ringkasan yang paling cerita harian penting di dunia crypto, DeFi, NFT, dan banyak lagi.Dapatkan keunggulan di pasar aset kripto

Akses lebih banyak wawasan dan konteks crypto di setiap artikel sebagai anggota berbayar CryptoSlate Edge.

Analisis di rantai

Snapshot harga

Konteks lainnya

Gabung sekarang untuk $19/bulan Jelajahi semua manfaat
Baca selengkapnya

Rekomendasi:

Para pendiri Bored Ape Yacht Club tidak bodoh Pada 4 Februari, BuzzFeed menerbitkan sebuah artikel yang mengungkapkan identitas dua persona paling berpengaruh di dunia crypto, yang dikenal sebagai “Gordon Goner” dan “Gagamel.” Mereka adalah pendiri pseudonim dari Bored…
Otoritas Telekomunikasi Pakistan Diminta untuk… Otoritas Telekomunikasi Pakistan telah diminta untuk melarang lebih dari 1.600 situs kripto oleh Badan Investigasi Federal (FIA). Tindakan tersebut mengikuti rekomendasi larangan kripto lengkap oleh bank sentral, Bank Negara Pakistan…
ZTE China menghadapi sidang atas kemungkinan… Silakan coba pencarian lain Ekonomi15 jam yang lalu (05 Mar 2022 01 :00PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Orang-orang berjalan melewati stan ZTE Corp di Mobile World Congress (MWC) di…
PERINGATAN TINDAKAN KELAS: Kessler Topaz Meltzer &… RADNOR, Pa., Des. 19, 2021 /PRNewswire/ -- Firma hukum Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP memberi tahu investor bahwa gugatan class action sekuritas telah diajukan terhadap Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.…
Fraugster bekerja sama dengan Elvah untuk mengatasi… Pekan lalu, penyedia intelijen pembayaran Fraugster mengumumkan bahwa mereka telah menjalin kemitraan dengan perusahaan e-mobilitas Elvah untuk menciptakan layanan perlindungan pembayaran terkelola baru. Di masa depan, Elvah akan menawarkan perlindungan…
Pria Florida Mengaku Bersalah karena Berperan dalam… Seorang penduduk Florida mengaku berpartisipasi dalam konspirasi untuk menipu bank sebagai bagian dari skema Ponzi OneCoin senilai $4 miliar. Dalam sidang telepon diadakan di pengadilan federal Manhattan, David Pike, 61,…
Anggota UE dilaporkan berencana untuk pengawas AML… "Adalah kunci bahwa ruang lingkup otoritas UE yang baru secara eksplisit mencakup aset kripto," kata Luis Garicano, anggota Parlemen Eropa. 1513 Total penayangan 6 Jumlah saham Komisi Eropa, berkoordinasi dengan…
Ericsson, CEO digugat di pengadilan AS atas perilaku di Irak Silakan coba pencarian lain Ekonomi14 jam yang lalu (04 Mar 2022 05 :56PM ET) © Reuters. Tanda Ericsson terlihat di China International Import Expo (CIIE) ketiga di Shanghai, China 5…
Cuomo Dihapus Lagi: Mantan Gubernur Tidak Akan… Topline Mantan Gubernur New York Andrew Cuomo yang dipermalukan tidak akan menghadapi tuntutan di Westchester County menyusul tuduhan bahwa dia melecehkan dua wanita, untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari…
Schrems menuduh DPC Irlandia mencoba memblokir… Pengacara Austria Max Schrems, menuduh Komisaris Perlindungan Data Irlandia menekan grup privasinya, Nyob, untuk setuju tidak mengungkapkan dokumen tentang penyelidikan regulator ke Facebook. kelompok menuduh bahwa DPC berusaha memaksa organisasi…
'Tidak akurat dan menghasut': Google… Google telah menarik kritik dari berbagai kalangan dalam pendakiannya ke puncak industri periklanan online dengan perusahaan yang saat ini berada di garis bidik otoritas antimonopoli pemerintah di seluruh dunia. Meskipun,…
Tren Pajak Crypto pada tahun 2022: Peningkatan… Sumber: Adobe/GOD Bless________ Akan semakin sulit untuk menyembunyikan keuntungan yang Anda hasilkan (melalui perdagangan kripto) dari IRS AS.Uni Eropa mungkin memperkenalkan undang-undang pada tahun 2022 yang bertujuan untuk pertukaran informasi…
ATM Bitcoin Dicuri Selama Penggerebekan Di Barcelona Kejahatan terkait kripto meningkat di Spanyol belakangan ini. Insiden terbaru adalah kasus ATM Bitcoin curian di Barcelona. Terkait Membaca | Data Menunjukkan Peretasan Dan Penipuan Crypto Pada Tahun 2021 Berada…
Laporan: 2021 Memunculkan Lebih Banyak Unicorn… Unicorn menjadi jauh lebih mudah ditemukan pada tahun 2021.Dalam sebuah laporan yang dirilis Kamis, perusahaan perangkat lunak dan media keuangan yang berbasis di Seattle, Pitchbook, menemukan 340 perusahaan AS memiliki…
Apa arti kemenangan atas pencemaran nama baik Cardi… Gugatan pencemaran nama baik yang diajukan oleh Cardi B Platinum Jubilee Ratu 2019 akhirnya berakhir dengan sang rapper mendapatkan hadiah sekitar $4 juta di pengadilan federal. Juri menyampaikan putusan kemarin…
Laporan: Dengan lebih dari $11 miliar dalam dompet… Berita yang terkait dengan kejahatan cryptocurrency telah berlimpah untuk sementara waktu, seringkali membuat industri kekurangan legitimasinya. Namun, teknologi yang sama juga memberikan kepercayaan karena aksesibilitas dompet dan transfer informasi di…
Volume transaksi OpenSea melonjak ke ATH baru NFT Awal yang kuat OpenSea untuk tahun ini berlanjut karena pasar NFT terbesar telah mengalahkan volume transaksi bulanan sebelumnya ATH. Pasar NFT terbesar OpenSea baru saja memecahkan rekor volume transaksi…
Pemerintah Rusia Menyetujui Rencana untuk Mengatur… Pemerintah federal di Moskow telah mengadopsi konsep untuk mengatur ruang crypto Rusia pada awal bulan ini. Kerangka kerja baru ini diharapkan menempatkan aliran cryptocurrency di bawah pengawasan negara, memperkenalkan kewajiban…
Jack Ma Menghilang, Apa Penyebabnya? Jack Ma merupakan seseorang yang yang berasal dari Tiongkok dan juga termasuk orang terkaya di dunia. Jack Ma memiliki harta mencapai 38,3 miliar dollar di tahun 2018 setelah sukses mendirikan…
SEC Mengerem DAO Pertama yang Diakui Secara Hukum Oleh Mark Hunter19 jam yang laluKamis 11 Nov 2021 14:16:51 Waktu Membaca: menitSEC telah menghentikan operasi American CryptoFed, yang diharapkan menjadi DAO pertama yang diakui secara hukum American CryptoFed dituduh…
Metaversal mengumumkan dana Seri A $50 juta yang… Metaverse Panggilan tentang fraksionalisasi NFT menyebabkan putaran pendanaan Seri A yang kelebihan permintaan. Lisa Gibbons · 6 Januari 2022 pukul 6:00 pagi UTC · 2 menit Baca Saat Metaverse mulai…
Mengapa agen California menggugat Tesla Pekerja kulit hitam di pabrik Tesla Fremont, California menjadi sasaran penghinaan rasial dan didiskriminasi dalam penugasan kerja, gaji, dan promosi, pengaduan yang diajukan oleh badan pengatur California pada Rabu (9…
Microsoft akan membeli Activision Blizzard dalam… mega-merger — Pembelian yang mengguncang industri dapat menumbuhkan deretan waralaba eksklusif Xbox yang cukup besar. Kyle Orland - 18 Jan 2022 14:03 UTCMicrosoft pagi ini mengumumkan rencana untuk membeli mega-penerbit…
Pendiri Polkadot, Gavin Wood, berpikir untuk… Rakyat Whistleblower terkenal Edward Snowden dan pendiri Polkadot Gavin Wood berdebat tentang bagaimana Web3 dapat membantu masyarakat untuk menjauh dari masalah kepercayaan yang mendasar. Ana Grabundzija · 4 Desember, 2021…
Perusahaan crypto Jepang bergabung untuk mempelopori… Jepang MetaverseAsosiasi ini bertujuan untuk mempromosikan teknologi metaverse yang muncul di Jepang dengan menyebarluaskan informasi penting baik di dalam maupun di luar kawasan. Juhi Mirza · 9 Desember , 2021…
SEC tidak akan membebaskan Elon Musk dari "pengasuh… Security and Exchange Commission (SEC) mendorong kembali upaya CEO Tesla Elon Musk untuk mengakhiri penyelesaian dengan agensi yang mengharuskannya untuk menunjukkan tweet yang berisi informasi bisnis material kepada pengacara perusahaan…
Juri baru Manhattan menimbang tuduhan yang terkait… Silakan coba pencarian lain Ekonomi41 menit yang lalu (04 November 2021 08 :10PM ET) © Reuters. FOTO FILE: Kepala keuangan Trump Organization Allen Weisselberg muncul untuk sidang dakwaan di Mahkamah…
Juri AS dalam persidangan Theranos tidak dapat… Silakan coba pencarian lain Ekonomi12 menit yang lalu (03 Januari 2022 02 :36PM ET) 4/4 © Reuters. Pendiri Theranos Elizabeth Holmes (tengah) tiba untuk menghadiri persidangan penipuannya di pengadilan federal…
PEMBERITAHUAN INVESTOR CRON: ROSEN, PERUSAHAAN… Tanggal publikasi: 4 Des 2021 17:15 EST NEW YORK, 4 Desember 2021 /PRNewswire/ -- MENGAPA: Rosen Law Firm, firma hukum hak investor global, mengumumkan penyelidikan atas potensi klaim sekuritas atas…
Inovasi Dana Hibah Usaha Kecil, Peningkatan… Hibah usaha kecil dapat membantu pengusaha mencapai berbagai tujuan, mulai dari inovasi solusi baru hingga peningkatan fasilitas. Minggu ini, ada banyak hibah yang tersedia untuk tujuan tertentu. Baik Anda ingin…